D'autres dirigeants d'Alibaba arrêtés
Trois directeurs généraux adjoints de la société Alibaba et trois employés ont été arrêtés le 15 octobre, accusés d'avoir aidé le président du conseil d'administration Nguyen Thai Luyen à commettre une fraude.
Dao Thi Thanh Loi, directrice générale adjointe en charge des ressources humaines de la société Alibaba ; Nguyen Le Hoang Lan, directrice générale adjointe en charge des communications ; Nguyen Huynh Tu Trinh, personnel juridique, et deux autres personnes font l'objet d'une enquête du Département d'enquête policière sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (PC03) de la police de Ho Chi Minh-Ville pour leur comportement.Appropriation frauduleuse de biens.
Le matin du 15 octobre, le PC03 a également arrêté Huynh Thi Ngoc Nhu, directrice générale adjointe en charge de la formation à la société Alibaba, pour le même crime.
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| Huynh Thi Ngoc Nhu - Directrice générale adjointe en charge de la formation chez Alibaba Company. |
Parmi les accusés, Trinh était le chef de dizaines d'employés qui se sont opposés et ont détruit les véhicules de l'équipe d'application du projet « fantôme » de la société Alibaba dans le district de Phu My (Ba Ria - Vung Tau), et a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison pour deux crimes.Gtrouble à l'ordre publicetDommages intentionnels aux biens.
Selon l'enquête, Nguyen Thai Luyen et ses jeunes frères Nguyen Thai Linh et Nguyen Thai Luc ont créé 23 sociétés membres du groupe immobilier Alibaba.
Le groupe de Luyen a acquis plus de 600 hectares de terres agricoles à Dong Nai, Ba Ria, Vung Tau et Binh Thuan. Bien qu'ils n'aient pas encore finalisé les procédures légales et obtenu de permis de construire, les frères Luyen ont élaboré 40 projets et les ont présentés comme des terrains résidentiels à vendre à des milliers de personnes.
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| Nguyen Thai Luyen (à gauche) au moment de son arrestation. Photo :La police a fourni |
Les autorités ont établi que les accusés avaient utilisé des terrains dans le cadre d'un projet fantôme comme appât. En réalité, ils s'étaient livrés à des fraudes et à un détournement de biens par le biais d'une mobilisation de capitaux à plusieurs niveaux. À ce jour, plus de 3 000 personnes accusent Alibaba d'avoir détourné environ 1 800 milliards de dongs.
En septembre 2019, lors d'une perquisition dans la société Alibaba et ses sociétés membres, la police a saisi plus de 9 milliards de VND, 250 pièces de métal jaune, 20 barres de métal jaune, 3 voitures, 40 certificats de droit d'utilisation des terres... considérés comme des preuves de l'affaire.
En plus des trois frères Luyen, le PC03 a détenu ou libéré sous caution plus de 20 personnes pour les actes suivants :Appropriation frauduleuse de biens, blanchiment d'argent...
L'agence d'enquête élargit l'affaire.
