Les tactiques sophistiquées d'un gang se faisant passer pour des hommes d'affaires afin d'escroquer leurs partenaires.

La police du district de Binh Tan, à Ho Chi Minh-Ville, détient actuellement cinq suspects, dirigés par Nguyen Van Son (né en 1994, résidant rue Ho Van Long, quartier Binh Hung Hoa B, district de Binh Tan), pour enquête et poursuites concernant le crime de « détournement de biens ».

La police a identifié deux affaires de fraude commises par le gang susmentionné. Parallèlement, elle soupçonne le gang de Son d'être responsable de nombreuses autres affaires et recherche d'autres victimes afin d'élargir son enquête.

Le groupe de fraudeurs a été arrêté.

Récemment, la société Duc Hung de Phu Yen, après s'être approvisionnée en ligne, a commandé 44,6 tonnes d'acier auprès de Nhat Nguyen Steel Trading Co., Ltd. (dont le siège social se trouve dans le district de Binh Chanh) pour une valeur totale de plus de 730 millions de VND.

Les deux parties ont signé le contrat et convenu d'une livraison sur le parking Lien Minh 2 (rue n° 1, quartier Binh Hung Hoa B, district de Binh Tan).

Le 1er octobre, la société Duc Hung a affrété deux camions pour venir chercher la marchandise. Les deux chauffeurs ont compté la quantité de marchandises reçues en comptant les barres d'acier et ont confirmé à la société Duc Hung avoir reçu la totalité de la marchandise.

La société Duc Hung a transféré l'intégralité du montant sur le compte de la société Nhat Nguyen Steel. Cependant, en raison de soupçons, à leur arrivée, les marchandises ont été pesées une nouvelle fois et il s'est avéré que le poids total n'était que de 22 tonnes. La société Duc Hung a tenté de contacter à nouveau la société Nhat Nguyen Steel, mais n'a reçu aucune réponse.

La société Duc Hung a déclaré avoir été victime d'une fraude de plus de 385 millions de VND.

La police a lu le mandat d'arrêt visant le groupe de fraudeurs.

En outre, il y a eu un autre cas où M. Duy T. (né en 1984), résidant dans le district 8, à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré avoir été escroqué par quelqu'un de la société Nhat Nguyen Steel.

Se fondant sur des informations trouvées en ligne, M. T. a contacté un représentant de la société Nhat Nguyen Steel pour acheter différents types d'acier pour un montant total de 184 millions de VND. M. T. a transféré 92 millions de VND sur le compte de la société.

Mais dès qu'ils ont reçu l'argent, la société Nhat Nguyen Steel a bloqué toute communication avec M. T. et a détourné les fonds.

Suite à ces signalements, la police du district de Binh Tan a ouvert une enquête et arrêté cinq suspects. Ces derniers ont reconnu les faits de détournement de fonds dans les deux affaires susmentionnées.

Techniques d'escroquerie sophistiquées

Le stratagème du groupe consistait pour Son à utiliser la carte d'identité d'une autre personne afin de créer la société Nhat Nguyen Steel Trading Company Limited (dont le siège social se trouvait à Thoi Hoa, commune de Vinh Loc A, district de Binh Chanh). Cependant, cette société n'était en réalité pas opérationnelle ; elle faisait de la publicité sur les réseaux sociaux et avait créé un site web vendant de l'acier à bas prix.

Lorsque des clients passaient commande, Son utilisait la société Nhat Nguyen Steel Company pour signer des contrats financiers, demandant aux clients de virer de l'argent sur un compte. Une fois l'argent reçu, Son et ses complices coupaient leurs téléphones et les bloquaient sur les réseaux sociaux afin que les clients ne puissent plus les contacter, dans le but de détourner les fonds.

Preuves saisies dans cette affaire.

Une autre tactique consistait pour Son à ordonner à ses complices de découper des barres de fer de différents diamètres (10, 12, 14, 16, 18, 20 et 28 mm) en sections d'environ 25 à 35 cm de long. Ils utilisaient ensuite des machines à souder pour assembler ces sections en blocs empilés, en appliquant de la peinture rouge sur les extrémités de ces blocs. Le groupe insérait ensuite ces courts blocs de fer soudés entre les extrémités de faisceaux de barres de fer similaires.

Pendant que les clients comptaient les morceaux de fer, les malfaiteurs leur ont demandé de les compter à un endroit où des bouts de fer courts et soudés étaient mélangés. Une fois le nombre requis atteint, les malfaiteurs ont demandé aux clients de reculer.

Tout en transférant des paquets de barres de fer du véhicule du suspect au véhicule du client, les suspects ont secoué vigoureusement les extrémités des barres de fer étroitement liées pour faire retomber les blocs de fer dans la benne du camion, puis ont recouvert les blocs de fer d'une bâche.

Ce groupe d'escrocs utilisait des méthodes sophistiquées pour escroquer des entreprises et des particuliers ayant acheté de grandes quantités d'acier.

Après avoir encaissé l'intégralité des paiements des clients, les malfaiteurs ont rapidement quitté les lieux, éteint leurs téléphones et bloqué leurs comptes sur les réseaux sociaux afin d'empêcher tout contact avec les clients, dans le but de détourner l'argent. Grâce à ces méthodes, ils ont détourné 50 % ou plus du prix du fer à repasser acheté.

Selon la police du district de Binh Tan, il s'agit d'un gang aux méthodes sophistiquées et l'enquête est en cours d'élargissement.

Linh An