Les astuces sophistiquées d'un gang de faux hommes d'affaires pour escroquer leurs partenaires

La police du district de Binh Tan, à Ho Chi Minh-Ville, arrête temporairement un gang de 5 personnes dirigé par Nguyen Van Son (né en 1994, résidant rue Ho Van Long, quartier Binh Hung Hoa B, district de Binh Tan) pour enquêter et les poursuivre pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

La police a identifié deux cas de fraude commis par le gang susmentionné. Parallèlement, elle soupçonne le gang de Son d'avoir commis de nombreux crimes et recherche des victimes pour approfondir l'enquête.

Des fraudeurs arrêtés.

Dans un cas récent, la société Duc Hung de Phu Yen a recherché des marchandises sur les réseaux sociaux et a commandé 44,6 tonnes d'acier à Nhat Nguyen Steel Trading Company Limited (dont le siège social est dans le district de Binh Chanh) pour une valeur totale de plus de 730 millions de VND.

Les deux parties ont signé un contrat et prévu une livraison au parking Lien Minh 2 (route n° 1, quartier Binh Hung Hoa B, district de Binh Tan).

Le 1er octobre, la société Duc Hung a loué deux camions pour récupérer les marchandises. Les deux chauffeurs ont compté la quantité de marchandises reçues en comptant les têtes de fer et ont signalé à la société Duc Hung qu'ils avaient reçu toutes les marchandises.

La société Duc Hung a transféré la totalité de la somme sur le compte de la société Nhat Nguyen Steel. Cependant, suite à des soupçons, la marchandise a été pesée à nouveau à son arrivée et le poids total n'était que de 22 tonnes. La société Duc Hung a alors recontacté la société Nhat Nguyen Steel, sans succès.

La société Duc Hung a signalé avoir été victime d'une escroquerie de plus de 385 millions de VND.

La police a lu le mandat d'arrêt contre le groupe de fraudeurs.

En outre, il y a eu un autre cas où M. Duy T. (né en 1984), résidant dans le district 8 de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré avoir été escroqué par une personne de la société Nhat Nguyen Steel.

Grâce à des informations trouvées sur Internet, M. T. a contacté un représentant de la société Nhat Nguyen Steel Company pour acheter du fer d'une valeur totale de 184 millions de VND. M. T. a transféré 92 millions de VND sur le compte de cette société.

Mais dès qu'il a reçu l'argent, la société sidérurgique Nhat Nguyen a bloqué toutes les communications de M. T et s'est approprié l'argent.

Sur la base de ces informations, la police du district de Binh Tan a enquêté et arrêté cinq personnes. Ces dernières ont reconnu avoir commis des fraudes et des appropriations de biens dans les deux affaires susmentionnées.

Fraude sophistiquée

L'astuce du groupe consistait à utiliser la carte d'identité d'un tiers pour créer la Nhat Nguyen Steel Trading Company Limited (dont le siège social se trouve à Thoi Hoa, commune de Vinh Loc A, district de Binh Chanh). En réalité, cette entreprise n'exerçait aucune activité, mais faisait de la publicité sur les réseaux sociaux et créait une page pour vendre des produits en fer à bas prix.

Lorsqu'un client a passé commande, Son a utilisé la société Nhat Nguyen Steel Company pour signer un contrat économique exigeant du client qu'il transfère de l'argent sur son compte. Après avoir reçu l'argent du client, Son et ses complices ont éteint leurs téléphones et bloqué les réseaux sociaux afin que le client ne puisse pas les contacter et ainsi s'approprier l'argent.

Preuve de l'affaire.

Une autre astuce, Son a demandé à ses complices d'utiliser une machine à découper pour couper du fer de différentes tailles de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28 en morceaux d'environ 25 à 35 cm de long, puis d'utiliser une machine à souder pour souder les morceaux de fer en blocs empilés les uns sur les autres, en utilisant une bombe de peinture rouge pour pulvériser sur les extrémités des blocs de fer... Ce groupe a placé les blocs de fer courts et soudés entre les extrémités de faisceaux de barres de fer du même type.

Lorsque le client vérifie la quantité de fer, les sujets l'invitent à compter à l'endroit où les têtes de fer courtes sont mélangées et soudées. Après avoir vérifié la quantité de têtes de fer, les sujets demandent au client de s'éloigner.

En soulevant les paquets de fer de la voiture du sujet à la voiture du passager, les sujets ont utilisé leurs mains pour secouer les extrémités des barres de fer qui étaient étroitement attachées en paquets pour laisser les blocs de fer retomber dans la soute du camion et ont utilisé des bâches pour couvrir les blocs de fer.

Les fraudeurs utilisent des méthodes sophistiquées pour tromper les entreprises et les particuliers et les empêcher d’acheter de grandes quantités d’acier.

Après avoir reçu tout l'argent des clients, les individus ont rapidement quitté les lieux, éteint leurs téléphones et bloqué les réseaux sociaux afin que les clients ne puissent pas les contacter, afin de s'approprier l'argent. Grâce à ces astuces, les individus ont réussi à s'approprier 50 % ou plus du fer acheté.

La police du district de Binh Tan a déclaré qu'il s'agissait d'un gang aux méthodes de fraude sophistiquées et qu'il faisait l'objet d'une enquête plus approfondie.