La police clarifie l'affaire de l'effondrement d'une caisse d'épargne et de crédit d'une valeur d'un milliard de dongs à Vinh City
(Baonghean.vn) - Le 5 janvier, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'exécuter un mandat d'arrêt pour arrêter Dao Thi Duyen (née en 1987), résidant dans la ville de Vinh, pour fraude et appropriation de biens.
Auparavant, le département de police criminelle (police de Nghe An) avait reçu de nombreuses informations sur l'effondrement des clubs hui dans la ville et les districts de Vinh, y compris des informations relatives àassociation d'épargne et de crédit tournantepar Mme Vo Thi Thu Hien (née en 1986), résidant dans le quartier de Hung Binh.
Sous la direction de la police provinciale, la police criminelle a lancé une enquête spéciale. Après avoir vérifié et rassemblé tous les documents et preuves, elle a initialement élucidé l'affaire.
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| Sujet Dao Thi Duyen. Photo de : Duc Vu |
En conséquence, Mme Vo Thi Thu Hien a utilisé l'application Facebook nommée « Vo Hien » pour se faire des amis et créer un groupe.(également appelé groupe total)De nombreux membres utilisent l'application Messenger pour jouer au « phuong ». Avant d'ouvrir le « huit phanh », Vo Thi Thu Hien a lancé un appel à participation sur Facebook dans le groupe général. Hien a créé plusieurs « huit phanh » pour permettre à chacun de jouer au « phuong », chaque « huit phanh » étant dirigé par Hien.
Avant de participer à une compétition pour recevoir l'argent de la paroisse, les joueurs doivent le verser en le transférant sur le compte bancaire du propriétaire de la paroisse via une application bancaire en ligne. Vo Thi Thu Hien possédant de nombreux bowls, le montant transféré est important. Les joueurs de la paroisse doivent donc prendre une capture d'écran du transfert effectué après le transfert, puis l'envoyer au groupe de la paroisse afin que le propriétaire de la paroisse sache que l'argent a bien été versé.
Du 2 juin au 24 septembre 2021, Dao Thi Duyen (née en 1987), résidant dans le quartier de Hung Phuc, à Vinh, a participé à 23 jeux de dés avec Vo Thi Thu Hien comme propriétaire. Duyen utilisait un compte bancaire pour déposer et recevoir de l'argent du quartier. Sachant que Hien possédait de nombreux jeux de dés, les entrées et sorties d'argent sur le compte étaient importantes et difficiles à contrôler. Duyen a donc eu l'idée d'utiliser de fausses images de virement bancaire sur l'application de banque en ligne pour s'approprier l'argent des joueurs du quartier.
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| Le message de virement bancaire a été falsifié par Dao Thi Duyen pour être envoyé au chef de service. Photo : Xuan Bac |
Dao Thi Duyen a utilisé une astuce consistant à créer de fausses informations de transfert d'argent depuis un service bancaire en ligne pour faire croire au destinataire qu'il s'agissait d'une image réelle de la banque. Après avoir créé la fausse image, Dao Thi Duyen l'a envoyée aux huit services de la paroisse pour les inciter à verser l'argent. Mme Vo Thi Thu Hien a vérifié et constaté que Duyen avait bien envoyé l'image du transfert à la paroisse. Elle n'a donc eu aucun doute et a pensé que c'était elle qui avait versé l'argent à la paroisse. Au moment de recevoir l'argent, Mme Vo Thi Thu Hien l'a transféré à Dao Thi Duyen.
Le 24 septembre 2021, Vo Thi Thu Hien a constaté une anomalie sur son compte bancaire. Elle a donc vérifié toutes les images des virements bancaires effectués par Dao Thi Duyen. Elle s'est rendue à la banque pour vérifier son relevé de compte et a constaté que les précédentes images de virements bancaires de Dao Thi Duyen ne correspondaient pas à celles-ci. Sachant que Dao Thi Duyen avait utilisé de fausses images pour la tromper, Mme Hien a contacté Duyen pour obtenir des éclaircissements. Dao Thi Duyen a admis que les images des virements bancaires effectués pour le compte du service étaient fausses. Grâce à cette arnaque, Dao Thi Duyen s'est approprié près de 2,5 milliards de dongs.
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| L'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Nghe An a exécuté le mandat d'arrêt contre Dao Thi Duyen. Photo : Duc Vu |
En plus des groupes de jeu mentionnés ci-dessus, Dao Thi Duyen a également participé à 26 autres groupes de jeu dirigés par Vo Thi Thu Hien et tous ont utilisé de nombreuses astuces sophistiquées pour frauder et s'approprier les actifs des joueurs.
L'incident ci-dessus a impliqué de nombreuses victimes, dont la propriétaire du quartier, Vo Thi Thu Hien, directement victime, car Dao Thi Duyen a utilisé des stratagèmes frauduleux pour s'approprier l'argent du quartier, provoquant l'effondrement du quartier, affectant négativement la situation de sécurité et d'ordre ces derniers temps.
Suite à l'incident susmentionné, le lieutenant-colonel Tran Duc Than, chef du département de la police criminelle de la police provinciale de Nghe An, a fait savoir que la participation au hui était réglementée par le décret 19/ND-CP, avec des règles très strictes. Cependant, la plupart des activités liées au hui par le passé constituaient des infractions. Aujourd'hui, grâce à Internet, créer un hui via les réseaux sociaux est très simple et pratique : les joueurs peuvent transférer rapidement de l'argent pour payer en ligne, une seule personne peut créer plusieurs hui, voire des centaines, et les joueurs peuvent participer à des jeux correspondants, ce qui facilite la fragmentation du hui et conduit à d'autres infractions. Par conséquent, il est déconseillé de participer au hui illégal, et il est également déconseillé de céder aux incitations à des profits importants, afin d'éviter de perdre de l'argent et d'entraîner des infractions, voire des infractions pénales. L'unité concentre actuellement ses efforts pour poursuivre la lutte et développer le projet.