La police clarifie l'affaire d'une association d'épargne et de crédit d'un milliard de dongs à Vinh City

Auparavant, le département de police criminelle (police de Nghe An) avait reçu de nombreuses informations sur l'effondrement de la guilde hui dans la ville et les districts de Vinh, y compris des informations relatives àassociation d'épargne et de créditpar Mme Vo Thi Thu Hien (née en 1986), résidant dans le quartier de Hung Binh en tant que chef de quartier.

Sous la direction de la police provinciale, la police criminelle a mis en place une enquête spéciale. Après vérification et collecte de documents et de preuves suffisants, elle a pu clarifier l'affaire.

Sujet Dao Thi Duyen. Photo de : Duc Vu

En conséquence, Mme Vo Thi Thu Hien a utilisé l'application Facebook nommée « Vo Hien » pour se faire des amis et créer un groupe.(également appelé groupe total)De nombreux membres utilisent l'application Messenger pour jouer au « phuong ». Avant l'ouverture des huit guildes, Vo Thi Thu Hien a lancé un appel à participation sur Facebook. Hien a créé plusieurs huit guildes pour permettre à tous de jouer, chacune dirigée par Hien.

Avant de jouer pour recevoir l'argent de la paroisse, les joueurs doivent le verser en le transférant sur le compte bancaire du propriétaire de la paroisse via l'application bancaire en ligne. Vo Thi Thu Hien possédant de nombreux bowls, le montant transféré est important. Les joueurs de la paroisse doivent donc prendre une capture d'écran de la transaction de transfert réussie après le transfert, puis l'envoyer au groupe de la paroisse afin que le propriétaire de la paroisse sache que l'argent a bien été versé.

Du 2 juin au 24 septembre 2021, Dao Thi Duyen (née en 1987), résidant dans le quartier de Hung Phuc, à Vinh, a participé à 23 jeux de dés dirigés par Vo Thi Thu Hien. Duyen utilisait un compte bancaire pour déposer et recevoir de l'argent du quartier. Sachant que Hien possédait de nombreux jeux de dés, les entrées et sorties d'argent sur le compte étaient très importantes et difficiles à contrôler. Duyen a donc eu l'idée d'utiliser de fausses images de virement bancaire sur l'application de banque en ligne pour s'approprier l'argent des joueurs du quartier.

Le message de transfert d'argent de la banque a été falsifié par Dao Thi Duyen pour être envoyé au chef de service. Photo : Xuan Bac

Dao Thi Duyen a utilisé une astuce : créer de fausses informations sur des messages de transfert d'argent provenant d'une banque en ligne pour faire croire au destinataire qu'il s'agissait d'une image réelle de la banque. Après avoir créé la fausse image, Dao Thi Duyen l'a envoyée aux huit groupes de services pour les inciter à verser l'argent. Mme Vo Thi Thu Hien a vérifié et constaté que Duyen avait bien envoyé l'image du transfert d'argent au service. Elle n'a donc eu aucun doute et a pensé que c'était elle qui avait versé l'argent au service. Au moment de recevoir l'argent, Mme Vo Thi Thu Hien l'a transféré à Dao Thi Duyen.

Le 24 septembre 2021, Vo Thi Thu Hien a constaté une anomalie sur son compte bancaire. Elle a donc vérifié toutes les images de Dao Thi Duyen déposant de l'argent au service. De son côté, Vo Thi Thu Hien s'est rendue à la banque pour vérifier son relevé de compte et a constaté que les précédentes images de virement de Dao Thi Duyen ne correspondaient pas à son relevé. Sachant que Dao Thi Duyen avait utilisé de fausses images pour la tromper, Mme Hien a contacté Duyen pour obtenir des éclaircissements. Dao Thi Duyen a admis que les images de virement pour déposer de l'argent au service étaient fausses. Grâce à cette astuce, Dao Thi Duyen s'est approprié près de 2,5 milliards de dongs.

La police provinciale de Nghe An exécute un mandat d'arrêt contre Dao Thi Duyen. Photo : Duc Vu

En plus des groupes de jeu mentionnés ci-dessus, Dao Thi Duyen a également participé à 26 autres groupes de jeu dirigés par Vo Thi Thu Hien et tous ont utilisé de nombreuses astuces sophistiquées pour frauder et s'approprier les actifs des joueurs de jeu.

L'incident ci-dessus a impliqué de nombreuses victimes, dont la propriétaire du quartier, Vo Thi Thu Hien, directement victime, car Dao Thi Duyen a utilisé des stratagèmes frauduleux pour s'approprier l'argent du quartier, provoquant l'effondrement du quartier, affectant négativement la situation de sécurité et d'ordre dans le passé.

Suite à cet incident, le lieutenant-colonel Tran Duc Than, chef du département de la police criminelle de la police provinciale de Nghe An, a formulé les recommandations suivantes : la participation au hui est réglementée par le décret 19/ND-CP, qui prévoit des règles très strictes. Cependant, la plupart des activités liées au hui par le passé ont constitué des infractions. Aujourd'hui, grâce à Internet, créer un hui via les réseaux sociaux est très simple et pratique. Les joueurs peuvent transférer rapidement de l'argent pour payer en ligne. Une seule personne peut créer plusieurs hui, voire des centaines, et les joueurs peuvent participer à des groupes correspondants, ce qui facilite la fragmentation du hui, ce qui peut entraîner d'autres infractions. Par conséquent, il est déconseillé de participer au hui illégal, et il est également déconseillé de céder à l'appât du gain, afin d'éviter de perdre de l'argent et d'enfreindre la loi, voire d'enfreindre le droit pénal. L'unité concentre actuellement ses efforts pour poursuivre la lutte et développer le projet.