Le propriétaire du hui, qui a fraudé et détourné plus de 100 milliards de VND, a été arrêté.
Après une période d'organisation et de direction du hui, Le Thi Lai a ouvert de nombreuses autres chaînes de hui et n'a pas pu équilibrer les recettes et les dépenses, ce qui a entraîné des pertes et des détournements de plus de 100 milliards de VND.
Le 19 septembre, l'Agence de police d'enquête de la province de Binh Thuan a émis une décision de poursuivre et d'arrêter Le Thi Lai (60 ans, résidant dans le district de Ham Thuan Nam, province de Binh Thuan) pour enquêter sur l'acte d'appropriation frauduleuse de biens.
D'après l'enquête, depuis 2005, Le Thi Lai a organisé de nombreuses parties de hui, principalement mensuelles. Au début, les parties se déroulaient normalement, le nombre de participants étant faible. Lai a donc collecté et reversé l'intégralité de l'argent aux joueurs. Grâce à sa confiance, le nombre de joueurs s'est accru de jour en jour.
En 2017, compte tenu du nombre de membres inscrits, Lai a ouvert simultanément de nombreuses autres chaînes de hui. Cependant, cette femme n'a pas équilibré la collecte et le versement des huis aux membres, ce qui a entraîné des pertes et une faillite.
Au cours du processus de vérification et d'enquête basé sur la plainte du peuple, l'agence d'enquête a déterminé que le 5 novembre 2020, Lai a organisé une association d'épargne et de crédit tournante (type 1 million de VND/mois) pour 937 joueurs avec un total de 19 043 actions.
Après que cette chaîne de hui ait fonctionné pendant un certain temps, bien que personne ne veuille vendre le hui, Lai a fourni de fausses informations et l'a ensuite vendu à 295 personnes avec un total de 15 671 actions (chaque action valait 10 millions de VND), gagnant plus de 156 milliards de VND.
Le 22 janvier 2022, la chaîne hui susmentionnée a expiré. Lai a utilisé une partie du montant de la précédente vente hui pour payer les intérêts à certains membres hui et l'argent de la pile hui (collecte hui finale) de 2020.
Le montant restant de l'argent détourné a été utilisé par Lai pour rembourser le principal et les intérêts de la nouvelle association d'épargne ouverte et des anciennes associations d'épargne des années précédentes, ainsi que les prêts dus aux pertes et aux déficits.
Sur la base des documents comparés, l'agence d'enquête a déterminé qu'avec l'ouverture du hui le 5 novembre, Lai avait approprié à 167 joueurs de hui un montant total de plus de 100 milliards de VND.
