Les autorités ont arrêté l'organisateur d'une escroquerie à la loterie pour avoir détourné plus de 100 milliards de dongs.
Après avoir organisé et géré pendant un certain temps des systèmes d'épargne rotatifs, Le Thi Lai a ouvert de nombreux autres systèmes et n'a pas réussi à équilibrer ses revenus et ses dépenses, ce qui a entraîné des pertes et le détournement de plus de 100 milliards de VND.
Le 19 septembre, le département de police d'enquête de la province de Binh Thuan a notifié la décision de poursuivre et exécuté le mandat d'arrêt visant à détenir Le Thi Lai (60 ans, résidant dans le district de Ham Thuan Nam, province de Binh Thuan) pour enquête sur le crime de fraude et d'appropriation de biens.
D'après l'enquête, depuis 2005, Le Thi Lai organisait des systèmes de prêts informels, principalement mensuels, avec de nombreuses personnes. Au début, ces systèmes fonctionnaient normalement ; le nombre de participants étant restreint, Lai collectait et reversait l'intégralité des sommes dues. La confiance qu'elle lui accordait a incité de nombreuses personnes à participer à ses systèmes, ce qui n'a cessé d'augmenter.
En 2017, face au nombre croissant de participants inscrits à son programme d'épargne tournante, Lai a lancé simultanément de nombreux autres programmes. Cependant, elle n'a pas réussi à équilibrer la collecte et le versement des cotisations aux participants, ce qui a entraîné des pertes et une incapacité de remboursement.
Suite à la vérification et à l'enquête des plaintes des citoyens, l'agence d'enquête a déterminé que le 5 novembre 2020, Lai a organisé un système d'épargne rotatif (du type 1 million VND/mois) pour 937 participants, avec un total de 19 043 parts.
Après que ce système d'épargne rotative ait fonctionné pendant un certain temps, même si personne ne voulait vendre ses parts, Lai a fourni de fausses informations puis a vendu des parts à 295 personnes, pour un total de 15 671 parts (chaque part valant 10 millions de VND), empochant ainsi plus de 156 milliards de VND.
Le 22 janvier 2022, le plan d'épargne à versements multiples est arrivé à échéance. Lai a utilisé une partie des fonds provenant de la vente précédente du plan pour payer les intérêts à certains membres et le dernier versement (le dernier paiement) pour 2020.
Le reste de l'argent détourné a été utilisé par Lai pour rembourser le capital et les intérêts des nouveaux plans d'épargne rotatifs et des anciens plans des années précédentes, ainsi que les prêts résultant de pertes et de déficits.
Sur la base des documents recoupés, l'agence d'enquête a déterminé que, grâce au système d'épargne tournante susmentionné ouvert le 5 novembre, Lai avait escroqué 167 participants pour un montant total de plus de 100 milliards de VND.
