Arrêté pour non-paiement de 70 millions de VND transférés par erreur
Après avoir découvert l'erreur, M. Thai a tenté par tous les moyens de contacter Mme Thuy pour lui demander de rembourser son argent, mais Thuy l'a délibérément évité et a éteint son téléphone. Elle a ensuite retiré son argent et s'est enfuie.
Le 28 janvier, le colonel Nguyen Ba Doan, chef de la police de la ville de Cam Ranh (Khanh Hoa) a déclaré qu'après 9 jours de cavale, Tran Thi Thuy (née en 1993, résidant dans le groupe résidentiel Tra Long 1, quartier de Ba Ngoi, ville de Cam Ranh), une personne recherchée, a été arrêtée dans la soirée du même jour.
Selon le dossier, le 10 décembre 2020, M. Le Quang Thai (né en 1980, résidant dans le village de Luong Son 2, commune de Vinh Luong, ville de Nha Trang) a utilisé le service bancaire en ligne de Sacombank pour transférer 70 millions de VND pour rembourser une dette à Mme Pham Thi Thanh Thuy (née en 1981, résidant dans le groupe résidentiel Thuan Phat, quartier de Cam Thuan, ville de Cam Ranh).
En raison de la saisie de deux numéros erronés sur le compte du débiteur, le montant ci-dessustransfert erronésur le compte de Tran Thi Thuy. Après avoir découvert l'erreur, M. Thai a tenté par tous les moyens de contacter Mme Thuy pour lui demander de rembourser, mais Thuy l'a délibérément évité et a éteint son téléphone. Voulant lui retirer 70 millions de VND, Thuy a utilisé sa carte de crédit personnelle pour se rendre à plusieurs reprises au distributeur automatique afin de retirer la totalité de l'argent transféré par erreur.
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| Tran Thi Thuy après son arrestation. |
Frustré par l'appropriation illégale de ses biens par d'autres, M. Le Quang Thai a porté plainte auprès des autorités le 15 décembre 2020 et déposé plainte auprès du tribunal populaire de Cam Ranh. Après de nombreuses convocations infructueuses auprès de Tran Thi Thuy, le 21 septembre 2021, le tribunal populaire de Cam Ranh a émis un document demandant au département de police de Cam Ranh d'ouvrir une enquête pénale en raison d'indices de criminalité.
Après avoir mené une enquête et recueilli des preuves et documents pertinents, le 12 octobre 2021, le service de police de Cam Ranh a décidé d'engager des poursuites pénales contre Tran Thi Thuy pour « possession illégale de biens ». Soumise à des mesures préventives (interdiction de quitter son domicile), l'accusée s'est cachée. Le 19 janvier 2022, le service de police de Cam Ranh a donc émis un avis de recherche à son encontre.
Après 9 jours de clandestinité, le soir du 28 janvier, Tran Thi Thuy venait juste de rentrer secrètement chez elle lorsque le lieutenant principal Ngo Van Nam et le lieutenant Le Van Hoi, officiers de l'équipe d'enquête générale de la police de la ville de Cam Ranh, sont soudainement arrivés et l'ont arrêtée.