Arrêté pour non-paiement de 70 millions de VND transférés par erreur

Le 28 janvier, le colonel Nguyen Ba Doan, chef de la police de la ville de Cam Ranh (Khanh Hoa) a déclaré qu'après 9 jours de fuite, Tran Thi Thuy (née en 1993, résidant dans le groupe résidentiel Tra Long 1, quartier de Ba Ngoi, ville de Cam Ranh), une personne recherchée, a été arrêtée dans la soirée du même jour.

Selon le dossier, le 10 décembre 2020, M. Le Quang Thai (né en 1980, résidant dans le village de Luong Son 2, commune de Vinh Luong, ville de Nha Trang) a utilisé le service bancaire en ligne de Sacombank pour transférer 70 millions de VND afin de rembourser la dette à Mme Pham Thi Thanh Thuy (née en 1981, résidant dans le groupe résidentiel Thuan Phat, quartier de Cam Thuan, ville de Cam Ranh).

En raison de la saisie de deux numéros erronés sur le compte du débiteur, le montant ci-dessusmauvais transfertsur le compte de Tran Thi Thuy. Après avoir découvert l'erreur, M. Thai a tenté par tous les moyens de contacter Mme Thuy pour lui demander de rembourser l'argent, mais Thuy l'a délibérément évité et a éteint son téléphone. Voulant lui retirer 70 millions de VND, Thuy a utilisé sa carte de crédit personnelle à plusieurs reprises pour se rendre au distributeur automatique de billets afin de retirer la totalité de l'argent transféré par erreur par M. Thai.

Tran Thi Thuy après son arrestation.

Furieux de voir ses biens illégalement confisqués, M. Le Quang Thai a porté plainte auprès des autorités le 15 décembre 2020 et déposé plainte auprès du tribunal populaire de Cam Ranh. Après de nombreuses tentatives infructueuses de convoquer Tran Thi Thuy, le tribunal populaire de Cam Ranh a émis, le 21 septembre 2021, un document demandant au département de police de Cam Ranh d'ouvrir une enquête pénale en raison de signes d'infraction.

Après avoir mené une enquête et recueilli des preuves et documents pertinents, le 12 octobre 2021, le service de police de Cam Ranh a décidé d'ouvrir une enquête pénale et de poursuivre Tran Thi Thuy pour « possession illégale de biens ». Alors qu'elle était soumise à des mesures préventives, notamment une interdiction de quitter son domicile, l'accusée s'est cachée. Le 19 janvier 2022, le service de police de Cam Ranh a émis un avis de recherche à son encontre.

Après 9 jours de clandestinité, le soir du 28 janvier, Tran Thi Thuy venait de rentrer chez elle lorsque le lieutenant principal Ngo Van Nam et le lieutenant Le Van Hoi, officiers de l'équipe d'enquête générale de la police de la ville de Cam Ranh, sont soudainement arrivés et l'ont arrêtée.