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Mises à jour sur les transferts d'argent
En transférant de l'argent via un message Facebook depuis sa « fille » à Dubaï, la mère a perdu 2,2 milliards de VND
Pensant qu'elle envoyait un SMS à sa fille vivant à Dubaï, une femme de la ville de Da Nang a transféré plus de 2,2 milliards de VND à un imitateur via Facebook.
Loi
Découvrant soudainement plus de 600 millions de VND sur son compte, une femme de Nghe An s'est immédiatement rendue à la police pour signaler l'incident.
Le 1er août, la 113e force de police (sous l'autorité du Département de gestion administrative de l'ordre social de la police de la province de Nghe An) a déclaré qu'elle venait d'assister à la remise et au retour de plus de 600 millions de VND qui avaient été transférés par erreur à une personne.
Créer une fausse situation d'enlèvement pour forcer la famille de la victime à transférer de l'argent
Le 14 juillet, le Département de la police criminelle (CSHS) de la police provinciale de Phu Tho a déclaré qu'il venait de découvrir une nouvelle escroquerie utilisant une fausse situation d'enlèvement pour forcer la victime et sa famille à transférer de l'argent.
A sauvé avec succès un élève de terminale qui avait été « manipulé psychologiquement » par un escroc pour le forcer à transférer de l'argent
Pendant qu'il était en classe, PVD a reçu un appel téléphonique d'une personne se faisant passer pour un policier, affirmant que l'étudiant était impliqué dans un réseau transnational de blanchiment d'argent et lui demandant de transférer 250 millions de VND.
Un couple vietnamien d'outre-mer a escroqué des milliards en transférant de l'argent au Canada
Profitant du fait que les Vietnamiens vivant au Canada ont besoin de transférer de l'argent au Vietnam et de recevoir de l'argent au Canada, le couple Trinh Thi Huong Nhung et Nguyen Ngoc Ly a fraudé des milliards de dongs.
En faisant confiance à des inconnus, deux sœurs ont perdu plus de 1,7 milliard de VND
Bien qu'elle ne sache pas qui était le propriétaire du compte Facebook « Luu Vuong Kore », Mme Thao a quand même demandé à sa sœur de lui envoyer plus de 1,7 milliard de VND via le numéro de compte fourni par cette personne, ne s'attendant pas à rencontrer un escroc.
Poursuite des fraudeurs qui se sont approprié des biens en créant de faux bordereaux de virement
Le 20 mars, l'Agence de police d'enquête (Police provinciale de Nghe An) a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête et poursuivi Nguyen Quang Chinh (né en 2001), résidant dans la commune de Gia Hanh, district de Can Loc, province de Ha Tinh, pour fraude et appropriation de biens.
À partir du 1er juillet, les transferts d’argent devront être authentifiés par visage
DNUM_AJZAGZCACE 10:16
En plus de l'authentification biométrique obligatoire pour les transactions à partir de 10 millions de VND, les clients peuvent configurer leurs propres étapes d'enregistrement.
Instructions pour les paiements bilatéraux et les transferts d'argent entre le Vietnam et le Laos
DNUM_AJZAGZCACE 08:32
La Banque d'État du Vietnam a publié la circulaire 04/2024/TT-NHNN guidant les activités de paiement bilatéral et de transfert d'argent entre le Vietnam et le Laos.
Une femme s'est fait voler près de 3 milliards de VND alors qu'elle recherchait une retraite pour son enfant
DNUM_BIZADZCACE 20:01
Alors qu'elle recherchait des vacances d'été pour son enfant, Mme H s'est connectée au compte Facebook « Tu Sinh Mua He » pour inscrire son enfant. Elle s'est fait voler près de 3 milliards de VND.
La police communale a rapidement empêché un agriculteur de transférer de l'argent à un « faux » policier.
DNUM_AIZAJZCACD 20:00
M. D.H. est agriculteur et n'a enfreint aucune loi. Cependant, face aux menaces, par manque de connaissances et par peur, M. H. a emprunté de l'argent à plusieurs endroits et a réuni 15 millions de VND pour se rendre à la banque et effectuer les démarches de transfert.
Commerce en ligne et échappatoires fiscales
DNUM_ACZAIZCACD 16:58
(Baonghean.vn) - Contrairement à l'atmosphère désertique des marchés et des centres commerciaux, les activités commerciales en ligne gagnent en dynamisme. Cependant, elles présentent toujours un risque potentiel de pertes fiscales, et Nghe An ne fait pas exception.
L'homme d'affaires russe Abramovich refuse de transférer de l'argent pour vendre Chelsea à l'Ukraine
DNUM_CAZAGZCACD 09:06
Les 2,3 milliards de livres sterling récoltés lors de la vente de Chelsea il y a un peu plus d'un an pourraient ne pas atteindre les personnes touchées par les conflits en Ukraine et en Russie.
En écoutant la « fausse » police, une femme a été escroquée de plus de 2 milliards de VND d'économies
DNUM_BBZAFZCACD 16:39
Agressée à plusieurs reprises, une femme a retiré toutes ses économies, soit plus de 2 milliards de VND, déposées sur le compte d'un homme se faisant passer pour un policier, pour finalement se faire escroquer de toutes ses économies…
Se faire passer pour des policiers et des inspecteurs pour forcer une vieille femme à transférer 1,1 milliard de VND
DNUM_ADZAEZCACD 06:35
La police vient de mettre fin à une affaire dans laquelle des policiers et des inspecteurs du gouvernement se faisaient passer pour des policiers et des inspecteurs du gouvernement, forçant une vieille femme à transférer 1,1 milliard de VND.
Une famille a été contrainte de transférer 260 millions de dollars du drame de « l'urgence infantile »
DNUM_CJZADZCACD 06:37
Les autorités enquêtent sur un cas où un parent a été trompé en transférant de l'argent après un appel téléphonique disant que « l'enfant est en soins d'urgence ».
Prévention rapide de l'usurpation d'identité policière pour frauder 1 milliard de VND
DNUM_AHZADZCACD 17:56
(Baonghean.vn) - La police du district de Dien Chau a informé que l'unité venait d'empêcher un cas d'usurpation d'identité d'un policier pour frauder et s'approprier des biens de la population locale d'un montant de 1 milliard de VND.
Utiliser des astuces trompeuses pour s'approprier des milliards de dollars en jouant aux cartes
DNUM_DAZBCZCACC 16:33
(Baonghean.vn) - En utilisant l'astuce de créer de faux messages bancaires en ligne, Dao Thi Duyen a fraudé et détourné plus de 3,6 milliards de VND.
Astuce de prêt en ligne, détournement de 2,5 milliards de VND
DNUM_BFZAHZCACC 06:20
Vo Minh Thanh, 28 ans, a publié une annonce de prêt sur Facebook, incitant une femme à payer des frais allant jusqu'à 2,5 milliards de VND à plusieurs reprises, puis à détourner l'argent.
Prévention de la fraude sur les réseaux sociaux avec un montant allant jusqu'à 250 millions de VND
DNUM_AHZAGZCACC 06:38
Les responsables de la banque et la police de Cao Bang viennent de découvrir et d'empêcher une affaire de fraude sur les réseaux sociaux d'un montant allant jusqu'à 250 millions de VND.
Le nom et l’identité de Mlle Do Thi Ha ont été usurpés et l’argent a été transféré frauduleusement.
DNUM_CCZADZCACC 14:43
En conséquence, Mme Pham Kim Dung, adjointe du comité d'organisation de Miss Vietnam, a déclaré que quelqu'un s'était fait passer pour Miss Do Thi Ha pour frauder les transferts d'argent, affectant ainsi la réputation de la reine de beauté.
De l'argent transféré « à tort » puis approprié
DNUM_AHZADZCACC 06:41
De nombreuses personnes ont reçu de l’argent « transféré par erreur » sur leurs comptes et ont ensuite vu leurs biens saisis.
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