Un couple vietnamien d'outre-mer a escroqué des milliards en transférant de l'argent au Canada

Le 12 avril, la police de la ville de Da Nang a déclaré que le département de la police criminelle venait de poursuivre et de détenir temporairement l'accusé Nguyen Ngoc Ly (44 ans, nationalité canadienne) et son épouse Trinh Thi Huong Nhung (42 ans, résidence permanente dans la ville de Hue, résidence actuelle au Canada) pour enquêter sur l'acte d'appropriation frauduleuse de biens.

L'enquête a déterminé que M. Ly et son épouse ont profité du mécanisme des banques au Canada, selon lequel il leur suffit de se rendre à la banque et d'écrire une demande de transfert d'argent sur le compte bancaire du destinataire, et la banque transférera l'argent du demandeur sur le compte du destinataire.

À ce moment, le compte bancaire du destinataire affichera le montant demandé par le transféreur, mais le destinataire ne pourra pas encore retirer l'argent.

Après environ 5 jours, la banque vérifiera le compte du demandeur. Si le montant demandé est suffisant, la transaction sera effectuée. Dans le cas contraire, la banque prélèvera automatiquement le montant transféré.

Profitant de ce mécanisme, M. Ly et son épouse ont détourné plus de 1,5 milliard de VND auprès de Vietnamiens vivant au Canada qui voulaient transférer de l’argent vietnamien pour recevoir de l’argent canadien.

Début avril 2025, après avoir découvert que M. Ly était retourné au Vietnam, le Département de la police criminelle a décidé de le convoquer pour interrogatoire et a en même temps persuadé Mme Nhung de revenir du Canada pour aider à l’enquête.

La police a saisi 20 pièces de métal jaune et gelé 940 millions de VND sur les comptes bancaires concernés.