Un couple d'expatriés vietnamiens escroque des milliards de dongs vietnamiens grâce à des systèmes de transfert d'argent frauduleux au Canada.
Profitant du besoin des Vietnamiens vivant au Canada de transférer de l'argent entre le Vietnam et le Canada, Trinh Thi Huong Nhung et Nguyen Ngoc Ly, un couple marié, ont escroqué des personnes pour des milliards de dongs vietnamiens.
Le 12 avril, la police de la ville de Da Nang a annoncé que le département des enquêtes criminelles avait entamé des poursuites judiciaires et placé en détention provisoire Nguyen Ngoc Ly (44 ans, citoyen canadien) et son épouse, Trinh Thi Huong Nhung (42 ans, résidente permanente enregistrée à Hué, résidant actuellement au Canada), pour enquêter sur le crime de fraude et d'appropriation de biens.
L'enquête a déterminé que M. Li et sa femme avaient exploité un système des banques canadiennes qui leur permettait simplement de se rendre à la banque, de rédiger une demande de virement vers le compte bancaire du bénéficiaire, et la banque effectuait le virement.
À ce stade, le compte bancaire du destinataire affichera le montant demandé par l'expéditeur, mais le destinataire ne pourra pas encore retirer l'argent.
Au bout de cinq jours environ, la banque vérifie le compte du demandeur. Si les fonds sont suffisants, la transaction est validée ; sinon, la banque prélève automatiquement le montant transféré.
Profitant de ce mécanisme, M. et Mme Ly ont escroqué des Vietnamiens résidant au Canada, qui avaient besoin de transférer des devises vietnamiennes pour recevoir des devises canadiennes, pour un montant de plus de 1,5 milliard de dongs.
Début avril 2025, ayant découvert que M. Ly était retourné au Vietnam, le département de police criminelle a décidé de le convoquer pour un interrogatoire et a également exhorté Mme Nhung à revenir du Canada pour aider à l'enquête.
La police a saisi 20 lingots d'or et gelé 940 millions de dongs sur les comptes bancaires concernés.
