En faisant confiance à des inconnus, deux sœurs ont perdu plus de 1,7 milliard de VND

Le 24 mars, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné le défendeur Pham Thanh Chung (31 ans, originaire de Hung Yen) à 8 ans de prison et Nguyen Huu Tuan (38 ans, originaire de Hanoi) à 10 ans de prison pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Selon l'accusation, Mme Nguyen Thi Thu Thao (résidant à Singapour) aurait emprunté plus de 1,7 milliard de VND à sa sœur cadette, Mme Nguyen Thi Thu Chi, pour des raisons financières. Cependant, Mme Thao ne savait pas comment recevoir l'argent envoyé du Vietnam et a donc demandé à Mme Thuy (résidant également à Singapour) de lui trouver un service de transfert d'argent.

Mme Thuy s'est ensuite rendue sur le groupe « Vietnamiens à Singapour » pour trouver un service de transfert d'argent du Vietnam vers Singapour. Un compte Facebook nommé « Luu Vuong Kore » a alors envoyé un SMS pour accepter le transfert. Cette personne a ensuite fourni à Mme Thuy un numéro de compte pour le transfert au Vietnam et une adresse pour recevoir l'argent à Singapour.

Après avoir convenu du mode de transfert, Mme Thuy en a informé Mme Thao. Cependant, après que Mme Chi eut envoyé plus de 1,7 milliard de VND, Mme Thao s'est rendue à l'adresse de réception à Singapour et a constaté que personne du Vietnam n'avait envoyé d'argent. Paniquée, Mme Thao a informé Mme Thuy. Celle-ci a rapidement envoyé un SMS au compte Facebook « Luu Vuong Kore », mais celui-ci était bloqué.

Après avoir reçu la nouvelle de Mme Thao selon laquelle elle avait été victime d'une arnaque, Mme Chi s'est rendue au poste de police pour signaler l'incident.

Au cours de l'enquête, la police a arrêté Pham Thanh Chung le 6 janvier 2023. Sachant qu'il ne pourrait pas s'échapper, Nguyen Huu Tuan s'est également rendu.

Selon les déclarations de Chung et Tuan, en recherchant des sites Web de Vietnamiens vivant à Singapour, Chung savait que de nombreuses personnes souhaitaient transférer de l'argent du Vietnam vers Singapour, il avait donc l'intention de s'approprier leurs actifs.

Chung a ensuite demandé à Tuan de coopérer. Sous sa direction, Tuan était chargé d'acheter des comptes bancaires pour recevoir l'argent transféré par les victimes. Chung a également acheté un compte Facebook nommé « Luu Vuong Kore » pour rejoindre le groupe « Vietnamiens à Singapour ».

Chung a donné à Tuan 220 millions de VND sur les plus de 1,7 milliard de VND qu'il avait détournés de la victime, et a dépensé les 1,5 milliard de VND restants.