Alerte du directeur de la banque pour aider la police à démasquer une arnaque astucieuse
En utilisant de fausses cartes d’identité pour ouvrir des comptes dans de nombreuses banques et en les vendant ensuite sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes sont devenues victimes et ont perdu beaucoup d’argent.
Le 16 mars, l'Agence de police d'enquête du district de Thanh Xuan, à Hanoi, a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête et poursuivi le défendeur Dao Duy Thanh (né en 1996, résidant dans la ville de Son La, province de Son La) pour l'acte de «Falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations".
Français Selon les documents de l'agence de police, le 23 décembre 2021, la police du quartier de Kim Giang (Thanh Xuan) a reçu un rapport de M. Luu Duc Thanh, directeur d'une banque dont le siège est dans le quartier de Kim Giang, selon lequel le 23 décembre, un homme a utilisé une carte d'identité (ID) nommée Huynh Trong Nhan pour effectuer une transaction de transfert d'argent et retirer de l'argent du titulaire du compte nommé Huynh Trong Nhan avec un montant de 65 millions de VND en espèces et a autorisé le paiement de 400 millions de VND du compte nommé Nguyen Manh Toan... Au cours de la transaction, M. Thanh a découvert que cette carte d'identité présentait des signes de falsification, il l'a donc signalé à la police du quartier de Kim Giang.
Au cours de l'enquête, la police du district de Thanh Xuan a clarifié les agissements du suspect Dao Duy Thanh. Au poste de police, Thanh a avoué connaître Nguyen Thi Huong Huyen (née en 1990, domiciliée dans le district de Kim Boi, Hoa Binh) et Nguyen Manh Toan (né en 1989, domicilié dans le district de Thanh Oai, Hanoï). Huyen lui a confié que de nombreuses personnes souhaitaient ouvrir des comptes bancaires.
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| Sujets Dao Duy Thanh, Nguyen Manh Toan et Nguyen Thi Huong Huyen. |
Huyen falsifie donc de nombreuses cartes d'identité avec les photos de Toan et Thanh afin de les présenter aux banques pour l'ouverture de comptes. Lors de l'ouverture d'un compte, deux numéros de téléphone sont enregistrés : l'un pour recevoir les codes OTP de l'application de transfert d'argent, l'autre pour recevoir les notifications de modification de solde lors des virements (ces numéros sont préparés par Huyen).
Après avoir ouvert un compte et enregistré le numéro de téléphone pour recevoir le code OTP, Huyen le transmettra à l'acheteur et conservera ce numéro pour recevoir les notifications de modification de solde. Une fois l'argent transféré sur le compte, Huyen avertira Thanh et Toan afin qu'ils puissent se rendre à la banque pour ouvrir le compte avec leur fausse carte d'identité, puis retirer l'argent nécessaire pour s'approprier le montant. Chaque fois qu'Huyen s'approprie le bien, elle le répartira équitablement entre tous les membres du couple.
Plus précisément, d'avril à fin juillet 2021, Huyen a remis à Thanh sept fausses cartes d'identité, qui lui ont permis d'ouvrir une trentaine de comptes dans différentes banques. Après ouverture, Thanh a remis tous ces comptes à Huyen pour qu'il les revende à ses clients. Grâce à ces stratagèmes, Thanh et Huyen ont détourné à plusieurs reprises des fonds de comptes bancaires. Huyen a partagé environ 70 millions de VND avec Thanh. Le 23 décembre 2021, Thanh a utilisé une fausse carte d'identité au nom de Huynh Trong Nhan pour se rendre dans une banque de Kim Giang afin d'effectuer des démarches pour détourner 465 millions de VND, mais a été découvert et arrêté.
Sur la base des documents recueillis, le commissariat a également convoqué Nguyen Manh Toan. Au commissariat, Toan a avoué qu'en juin 2021, Huyen lui avait remis sept fausses cartes d'identité, et que Toan avait utilisé ces trois fausses cartes pour ouvrir sept comptes dans différentes banques.
Lors de l'ouverture du compte, Toan a également enregistré deux numéros de téléphone, comme Huyen l'avait indiqué précédemment. Après l'ouverture du compte, Toan a transmis le numéro de compte et une fausse carte d'identité à Huyen afin que celui-ci puisse les vendre à des clients et s'approprier plus de 4 millions de VND, dont Huyen a partagé plus de 2 millions de VND avec Toan.
De plus, Toan savait également que Huyen avait demandé à Thanh d'utiliser une fausse carte d'identité sous le nom de Huynh Trong Nhan pour ouvrir un compte bancaire, puis avait vendu ce compte à un homme vivant à Ho Chi Minh-Ville pour l'utiliser pour acheter et vendre des actions et du Forex (acheter et vendre de la monnaie virtuelle).
Le 23 décembre 2021, Huyen a appelé Toan pour l'informer que le compte venait d'être vendu à un homme de Hô-Chi-Minh-Ville qui venait de transférer 465 millions de VND. Huyen a demandé à Thanh de retirer 65 millions de VND, et les 400 millions restants ont été transférés sur un compte au nom de Nguyen Manh Toan. Ensuite, Toan a retiré l'argent et l'a partagé. Cependant, lorsque Toan a effectué la transaction, la banque lui a indiqué que l'argent était bloqué et qu'il ne pouvait donc pas le retirer. Toan a informé Thanh de l'affaire et est rentré chez lui.
La police du district de Thanh Xuan a établi que les personnes impliquées dans cette affaire avaient utilisé de fausses cartes d'identité pour ouvrir des comptes dans de nombreuses banques. Lors de cette ouverture, elles utilisaient deux numéros de téléphone portable enregistrés auprès de la banque : l'un pour recevoir des informations sur les variations de solde, et l'autre pour recevoir des codes OTP lors des opérations bancaires électroniques.
Les individus ont ensuite mis en vente leurs comptes sur Internet. Lorsqu'un client souscrivait un compte, ils lui transmettaient sa carte bancaire et son numéro de téléphone pour recevoir le code OTP par le service de livraison. Ils conservaient le numéro de téléphone pour recevoir les notifications de modification de solde. Lorsqu'ils détectaient de l'argent sur le compte de l'utilisateur, ils présentaient la fausse carte d'identité à l'agence bancaire pour effectuer la transaction et récupérer l'argent de la victime.
Grâce aux escroqueries susmentionnées, les individus ont réussi à plusieurs reprises à s'approprier l'argent des victimes. Les documents d'enquête ont établi qu'ils avaient ouvert plusieurs comptes dans sept banques aux noms des titulaires suivants : Huynh Trong Nhan, Dang Quoc Dat, Nguyen Van Tan, Le Van Tuong, Dang Quoc Dat, Nguyen Viet Quang, Hoang Thien Khiem, Nguyen Tuong Hung, Phan Duc Thinh, Nguyen Duc Viet, Phan Duc Thinh…
Nguyen Thi Thuong Huyen a quitté son domicile. La police du district de Thanh Xuan a émis un avis de recherche et consolide le dossier contre Nguyen Manh Toan afin de le traiter conformément à la loi.
Pour servir l'enquête et élargir l'affaire, le département de police du district de Thanh Xuan demande à toute personne victime de l'affaire ci-dessus de contacter l'enquêteur Nguyen Van Ha, au numéro de téléphone : 0913132121 ou de se rendre au siège du département de police du district de Thanh Xuan, Hanoi à l'adresse : 58 Vu Trong Phung, Thanh Xuan Trung, Thanh Xuan, Hanoi pour signaler.
La police recommande également de ne pas acheter ni utiliser les comptes bancaires de personnes vendant sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait entraîner des conséquences fâcheuses.