Méfiez-vous des arnaques impliquant la «manipulation de procès» et le détournement de fonds.

D'innombrables arnaques

Le 18 mars 2022, la police du district de Dien Chau a annoncé avoir pris la décision de poursuivre Hoang Ngoc Hanh, né en 1996 et résidant dans la commune de Dien Hong, district de Dien Chau, pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.

Selon les premiers résultats de l'enquête,Malgré sa mauvaise réputation et l'absence d'emploi stable, Hanh a tout de même promis de connaître des personnes qui pourraient l'aider à trouver un travail.échapper aux poursuitesIls ont utilisé la tactique de la « pendaison » pour escroquer et détourner 450 millions de VND. Plus précisément,Le 28 mai 2021, Mme NTX, née en 1979 et résidant dans la commune de Quynh Chau (district de Quynh Luu), a été condamnée à neuf mois d'emprisonnement par le tribunal populaire du district de Quynh Luu pour jeu illégal. Mme X. a toutefois demandé une réduction de peine et a interjeté appel devant le tribunal populaire provincial de Nghe An.

Des policiers du district de Dien Chau recueillent la déposition du suspect Hoang Ngoc Hanh. (Photo : Hong Ngoc)

En attendant son procès en appel, Mme X a contacté Hanh par l'intermédiaire de ses relations pour lui demander de l'aide afin de « truquer l'affaire ». Hanh lui a conseillé de déposer une requête en report d'audience et lui a promis de connaître des personnes capables d'obtenir un « sursis », tout en promettant de la rembourser si elle n'y parvenait pas. Le 22 octobre 2021, le tribunal populaire provincial de Nghệ An a tenu un procès en appel par contumace pour Mme X, confirmant la peine prononcée en première instance. Le soir même, Hanh a appelé Mme X pour l'informer qu'elle avait réussi à « truquer l'affaire » et que la peine de prison avait été appliquée, mais avec sursis.

Documents rédigés par Hoang Ngoc Hanh pour gagner la confiance de Mme X. Photo : Hong Ngoc

Faisant confiance à Hanh, Mme X lui a transféré 450 millions de dongs. Cependant, Hanh a utilisé cet argent à des fins personnelles. Le 19 novembre 2021, Mme X a reçu la notification de sa condamnation à une peine de prison et a alors réalisé qu'elle avait été escroquée. Par la suite, Mme X a tenté à plusieurs reprises de contacter Hoang Ngoc Hanh pour exiger le remboursement de l'argent, mais Hanh a rompu tout contact et s'est enfuie dans les provinces du sud (à partir de novembre 2021). Le 15 mars 2022, à son retour dans la région, Hanh a été arrêtée par la police.

En mars 2022 également, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An a émis un ordre de détention temporaire contre Nguyen Thi Lien (née en 1973), résidant dans la commune de Do Thanh, district de Yen Thanh, pour enquêter et clarifier ses actes de « détournement de biens »..Auparavant, grâce à la collecte de renseignements, le département de police criminelle de la police provinciale avait découvert que Lien recherchait régulièrement des informations sur les médias concernant des affaires réprimées par la police ou des litiges fonciers impliquant des poursuites civiles afin d'approcher les victimes.

Nguyen Thi Lien au poste de police. Photo gracieusement fournie par Hong Ngoc.

Après avoir approché ses victimes, Lien se présentait comme une personne connaissant de nombreux hauts fonctionnaires du système judiciaire et du contentieux, capable de « truquer » des dossiers pour permettre aux accusés d'être libérés sous caution ou de bénéficier de sursis, et ainsi les aider à gagner des procès civils. En contrepartie de cet accord, les victimes devaient verser des centaines de millions de dongs. Fin septembre 2021, Lien a utilisé cette tactique pour approcher et escroquer Vo Thi N. (née en 1993), résidant dans le district de Yen Thanh, condamnée à 5 ans de prison par le tribunal populaire du district de Yen Thanh pour possession illégale de stupéfiants (elle était alors en liberté sous caution dans l'attente de son exécution car elle élevait un jeune enfant). Elle lui a promis de réduire sa peine de 5 à 2 ans, lui soutirant ainsi 300 millions de dongs.

Toutefois, en février 2022, le tribunal populaire provincial de Nghệ An a confirmé la peine de cinq ans de prison prononcée contre Vo Thi N. en appel. Sachant qu'elle ne pourrait pas remplir la tâche qu'elle avait initialement promise à la victime, Lien a pris la fuite.

Pour gagner la confiance de leurs victimes, de nombreux auteurs de ces agissements se font passer pour des policiers, prétendant avoir de vastes relations et la capacité d'influencer facilement les forces de l'ordre afin de « réduire les peines ». Un exemple typique est celui de Nguyen Van Huan (né en 1982), résidant dans la commune de Nam Hung, district de Nam Dan, qui a été condamné à 7 ans de prison pour fraude par le tribunal populaire provincial de Nghe An en juillet 2021.

L'acte d'accusation indique : Aux alentours de novembre 2020, par le biais de relations sociales, Huan a appris que Mme Tran Thi K. (résidant dans le district de Dien Chau) avait l'intention de demander que son mari, un accusé dans l'affaire de « transport illégal de marchandises à travers la frontière » et de « transport de marchandises prohibées », ne soit pas poursuivi.

Accusé Nguyen Van Huan. Photo gracieuseté de Tran Vu.

Après plusieurs échanges téléphoniques, Huan a donné rendez-vous à Mme K. dans un café de la ville de Vinh. Sur place, il s'est fait passer pour Huy, prétendant être un officier de la police criminelle de la province de Nghệ An, et l'a assurée pouvoir trouver une solution pour son mari. Avant de partir, Huan a demandé à Mme K. de préparer de l'argent pour couvrir les frais de procédure. De novembre à fin décembre 2020 (calendrier lunaire), Huan a réclamé 260 millions de dongs à Mme K. à six reprises. Face à son incapacité à tenir sa promesse, Mme K. a exigé un remboursement. Dans un premier temps, Huan n'a restitué que 70 millions de dongs. Après plusieurs demandes répétées, il s'est rendu au domicile de Mme K. et lui a rendu 190 millions de dongs, exigeant en contrepartie 20 millions de dongs pour ses frais de déplacement, ce que les proches de Mme K. ont accepté.

Le 22 février 2021, Mme K. a porté plainte auprès des services d'enquête concernant les activités frauduleuses de Nguyen Van Huan. Interrogé par le département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghệ An, Huan a avoué les faits et a remis volontairement 10 millions de dongs.

De la même manière que Huấn, le 14 mai 2020 à 7h30, dans un café de la rue Quang Trung, la police de Vinh a interpellé Nguyễn Kiên Trung, né en 1985 et résidant au bloc 7, quartier Bến Thủy, à Vinh. Il était pris en flagrant délit de corruption, recevant de l'argent de Mme Hoàng Thị G. (née en 1993), résidant dans le district de Diễn Châu, afin d'aider une parente à échapper à des poursuites judiciaires. Parmi les objets saisis figuraient 25 millions de dongs, un téléphone portable et une voiture. Cet individu, sans emploi, était auparavant garde-frontière à Hà Tĩnh, mais a été licencié pour dettes.

Le suspect Nguyen Kien Trung devant l'agence d'enquête. Photo : Duc Vu.

Pour tromper sa victime, Trung se vantait fréquemment d'être un policier influent, prétendant pouvoir facilement obtenir une réduction de peine auprès des forces de l'ordre. Sachant que le frère de Mme G était poursuivi et détenu par la police de Vinh pour possession illégale de stupéfiants, Trung lui promit de l'aider à obtenir sa libération sous caution et une réduction de peine. Après plusieurs rencontres, Mme G lui fit confiance et lui remit 229 millions de dongs en personne et par virement bancaire. Cependant, début mai 2020, constatant que son frère n'avait toujours pas été libéré, Mme G porta plainte auprès de la police de Vinh.

Après vérification des informations, la police de la ville de Vinh a mis en place une unité spéciale chargée de concentrer ses efforts sur l'arrestation rapide du suspect, afin d'éviter tout impact négatif sur la réputation et l'image de la police populaire.

Comment est puni le fait de « corrompre des tribunaux pour influencer les décisions de justice » ??

Malgré la réglementation en vigueur, commettre une fraude et accepter de l'argent sous prétexte de « régler des affaires judiciaires » constitue une infraction et sera sévèrement puni. Selon la nature et le but de l'acte, le contrevenant sera tenu pénalement responsable conformément à la loi.

Si la personne qui se livre à des manœuvres d'influence en justice n'occupe aucune fonction officielle ni ne détient aucune autorité, elle peut être poursuivie pour escroquerie et détournement de biens, conformément à l'article 174 du Code pénal de 2015, modifié en 2017. En effet, bien qu'incapable d'intervenir et de modifier les charges ou la sentence en faveur de l'accusé, elle accepte néanmoins de l'argent pour détourner les biens d'autrui. La peine maximale encourue est la réclusion à perpétuité. De plus, elle peut être condamnée à une amende de 10 000 000 à 100 000 000 de VND, voire à la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Preuve issue d'une affaire criminelle. Photo courtoisie de Duc Vu.

Image à titre d'illustration seulement (provenant d'Internet).

Cependant, non seulement ceux qui facilitent la corruption de magistrats sont pénalement responsables, mais ceux qui offrent des pots-de-vin peuvent également être emprisonnés. Par conséquent, chaque citoyen doit être sensibilisé à ses droits afin d'éviter les pertes financières et les préjudices, et de ne pas se rendre complice de criminels.

GH