Attention aux comportements frauduleux de « fixation de peines » et d’appropriation de biens

De nombreuses astuces pour tricher

Le 18 mars 2022, la police du district de Dien Chau a déclaré que l'unité avait émis une décision de poursuivre Hoang Ngoc Hanh, né en 1996, résidant dans la commune de Dien Hong, district de Dien Chau, pour fraude et appropriation de biens.

Selon les premiers résultats de l’enquête,Bien qu'elle ait un passé difficile et qu'elle n'ait pas d'emploi stable, Hanh promet de connaître des personnes capables de gérer ce travail.gérer l'affaire« Pendu » pour frauder et s'approprier 450 millions de VND. Plus précisément,Le 28 mai 2021, Mme NTX, née en 1979 et résidant dans la commune de Quynh Chau (Quynh Luu), a été condamnée à neuf mois de prison par le tribunal populaire du district de Quynh Luu pour jeux d'argent. Cependant, Mme X. souhaitait une réduction de peine et a interjeté appel auprès du tribunal populaire de la province de Nghe An.

Des policiers du district de Dien Chau recueillent la déposition du suspect Hoang Ngoc Hanh. Photo : Hong Ngoc

En attendant le procès en appel, Mme X. a contacté Hanh par l'intermédiaire de ses amis pour lui demander de l'aider à « régler l'affaire ». L'intéressé lui a demandé de déposer une demande de report temporaire du procès et lui a promis de connaître des personnes susceptibles de s'occuper de la « régularisation de la peine avec sursis », promettant de rembourser l'argent si cela n'était pas possible. Le 22 octobre 2021, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert un procès en appel et a jugé Mme X. par contumace, la condamnant à la même peine que le verdict de première instance. Le soir même, Hanh a appelé Mme X. pour l'informer que la « régularisation de l'affaire » était terminée et qu'elle avait été condamnée à une peine de prison avec sursis.

Documents rédigés par Hoang Ngoc Hanh pour gagner la confiance de Mme X. Photo : Hong Ngoc

Grâce à la confiance qu'elle lui accordait, Mme X. a transféré 450 millions de VND à Hanh. Cependant, le suspect a utilisé cette somme pour ses dépenses personnelles. Le 19 novembre 2021, Mme X. a reçu un avis d'exécution de sa peine de prison et s'est rendu compte qu'elle avait été victime d'une arnaque. Par la suite, Mme X. a contacté Hoang Ngoc Hanh à plusieurs reprises pour lui demander de restituer l'argent, mais le suspect a coupé les ponts et s'est enfui dans les provinces du sud (à partir de novembre 2021). Le 15 mars 2022, à son retour dans la localité, le suspect a été arrêté par la police.

Également en mars 2022, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An a émis un ordre de détention temporaire de Nguyen Thi Lien (née en 1973), résidant dans la commune de Do Thanh, district de Yen Thanh, pour enquêter et clarifier l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens »..Auparavant, grâce à son travail de compréhension de la situation, le Département de la police criminelle de la police provinciale a découvert que Lien recherchait souvent des informations sur les médias concernant des affaires résolues par la police ou des conflits fonciers, et intentait des poursuites civiles pour approcher les victimes.

Nguyen Thi Lien au poste de police. Photo : Hong Ngoc.

Après avoir contacté la victime, Lien s'est présentée comme connaissant de nombreux fonctionnaires occupant des postes dans le domaine du contentieux et du système judiciaire, capables de « monter le dossier » pour que les accusés soient libérés sous caution ou condamnés à des peines avec sursis, les aidant ainsi à remporter des procès civils. Parallèlement à cet accord, les victimes devaient payer des centaines de millions de dongs. Grâce à cette escroquerie, fin septembre 2021, Lien a approché et piégé Vo Thi N. (née en 1993), résidant dans le district de Yen Thanh, condamnée à cinq ans de prison par le tribunal populaire du district de Yen Thanh pour possession illégale de stupéfiants (actuellement en liberté sous caution en attendant l'exécution de sa peine car elle élève un jeune enfant). Elle a également promis d'aider N. à réduire sa peine de cinq à deux ans de prison, s'appropriant ainsi ses biens pour un montant de 300 millions de dongs.

Cependant, en février 2022, le tribunal populaire de la province de Nghe An a porté l'affaire de Vo Thi N. en appel et a confirmé la peine de 5 ans de prison pour N. Sachant qu'elle ne pouvait pas effectuer le travail initialement promis à la victime, Lien s'est enfuie.

Pour gagner la confiance des victimes, de nombreux individus se font passer pour des policiers et connaissent de nombreuses personnes, ce qui leur permet d'influencer facilement les forces de l'ordre afin d'obtenir une réduction de peine. Un exemple typique est celui de Nguyen Van Huan (né en 1982), résidant dans la commune de Nam Hung, district de Nam Dan, condamné à sept ans de prison pour fraude par le tribunal populaire de la province de Nghe An en juillet 2021.

L'acte d'accusation stipule : Vers novembre 2020, par le biais de relations sociales, Huan a appris que Mme Tran Thi K. (résidant dans le district de Dien Chau) avait l'intention de demander que son mari, qui était accusé dans l'affaire de « Transport illégal de marchandises à travers la frontière » et de « Transport de marchandises interdites », ne soit pas poursuivi.

Accusé Nguyen Van Huan. Photo de : Tran Vu

Après une conversation téléphonique, Huan a convenu d'un rendez-vous avec Mme K. dans un café de la ville de Vinh. Lors de cette rencontre, Huan s'est fait passer pour Huy, un officier du département de police criminelle de la police de la province de Nghe An, et a promis de s'occuper de l'affaire de son mari. Avant de partir, Huan a demandé à Mme K. de préparer de l'argent pour les procédures de « réglage de l'affaire ». De novembre 2020 à fin décembre 2020 (calendrier lunaire), Huan a demandé à Mme K. à six reprises de lui donner 260 millions de VND. Après avoir attendu un certain temps, constatant que Huan ne pouvait pas s'occuper de l'affaire comme promis, Mme K. a réclamé le remboursement. Au début, Huan ne lui a versé que 70 millions de VND. Après avoir subi de nombreuses pressions, Huan s'est rendu au domicile de Mme K. pour payer 190 millions de VND, mais a demandé 20 millions de VND pour les frais de voyage et a été accepté par les proches de Mme K.

Le 22 février 2021, Mme K. a déposé plainte contre Nguyen Van Huan pour fraude auprès de l'agence d'enquête. Lors de son intervention auprès de la police provinciale de Nghe An, M. Huan a avoué son crime et a volontairement remis 10 millions de dongs.

Similaire au comportement de Huan, le 14 mai 2020 à 7 h 30, dans un café de la rue Quang Trung, la police de la ville de Vinh a arrêté Nguyen Kien Trung, né en 1985 et résidant au bloc 7, quartier de Ben Thuy, à Vinh, alors qu'il recevait de l'argent de Mme Hoang Thi G. (née en 1993), résidant dans le district de Dien Chau, pour s'occuper de l'affaire de sa proche. Les preuves saisies comprenaient 25 millions de VND, un téléphone et une voiture. Ce suspect n'a pas d'emploi stable ; il travaillait auparavant comme garde-frontière à Ha Tinh, mais a été démobilisé pour cause de dettes.

Inculpé Nguyen Kien Trung à l'agence d'enquête. Photo : Duc Vu

Pour tromper ses victimes, Trung se vantait souvent, prétendant être policier et connaître de nombreuses personnes, ce qui lui permettait d'influencer facilement les forces de l'ordre afin d'obtenir une réduction de peine. Sachant que le frère de Mme G était poursuivi et détenu par la police de Vinh pour possession illégale de drogue, Trung, afin de s'approprier son argent, a promis de faire libérer son frère sous caution et de bénéficier d'une réduction de peine lors de son procès. Fort de la confiance qu'il avait instaurée après de nombreuses rencontres, Mme G a transféré de l'argent directement et via son compte bancaire à plusieurs reprises, pour un total de 229 millions de VND. Cependant, début mai 2020, constatant que son frère n'avait pas encore été libéré sous caution, Mme G a déposé plainte auprès de la police de Vinh.

Après avoir vérifié l'information, la police de la ville de Vinh a mis en place un projet spécial et concentré ses forces pour arrêter rapidement le sujet, évitant ainsi de porter atteinte à la réputation et à l'image de la force de sécurité publique populaire.

Comment se déroule l'acte de « gérer un dossier » ??

Ignorer les dispositions de la loi pour commettre une fraude et recevoir de l'argent sous prétexte de « truquer une affaire » constitue une infraction et sera sévèrement punie. Selon la nature et le but de l'acte, le contrevenant sera tenu pénalement responsable conformément aux dispositions de la loi.

Si l'auteur du délit de fraude n'a ni fonction ni autorité, il peut être poursuivi pour fraude immobilière en vertu de l'article 174 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017. En effet, cette personne, sans fonction ni autorité, ne peut intervenir ni modifier l'infraction, la peine, etc. en faveur de l'auteur, mais reçoit néanmoins de l'argent pour s'approprier les biens d'autrui. La peine maximale dans ce cas peut être la réclusion à perpétuité. De plus, le contrevenant peut être condamné à une amende de 10 000 000 à 100 000 000 VND ou à la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Preuve d'une affaire. Photo : Duc Vu

Illustration photo internet.

Cependant, non seulement la personne qui mène l'affaire sera tenue pénalement responsable, mais celle qui finance l'affaire peut également être emprisonnée. Par conséquent, chaque citoyen doit se renseigner sur les questions juridiques et éviter de perdre de l'argent, de tomber malade et de se rendre complice d'actes criminels.