Un super escroc « monstre » se cachant sous le couvert d'un philanthrope

Un « philanthrope » devient une arnaque

Tran Thi Thuy (née en 1980), originaire du district de Cam Xuyen (Ha Tinh), s'est rendue à Hô-Chi-Minh-Ville pour créer une entreprise et vivre avec son mari et ses enfants. Vers 2023, Thuy est retournée à Nghe An et a ouvert un bureau dans la commune de Hung Trung, district de Hung Nguyen.

Dans le cadre de son travail, Thuy s'est forgé une réputation de philanthrope, se spécialisant dans l'aide aux personnes en difficulté. Thuy publie également régulièrement des photos d'elle participant à des actions caritatives sur les réseaux sociaux pour renforcer son image.

En janvier 2024, Tran Thi Thuy s'est rendue dans la commune de Nghi Tien, district de Nghi Loc, pour une œuvre caritative. Elle a ainsi soutenu la famille de Mme Pham Thi V. (née en 1954) en lui versant 5 millions de VND. Lors de cette visite, Thuy a appris que Mme V. souhaitait renouveler le « livre rouge » et transférer le terrain à son fils, ce qui lui a permis de le faire pour 100 millions de VND. Malgré les difficultés, la famille a emprunté de l'argent pour lui donner 50 millions de VND.

Sans s'arrêter là, Thuy a également eu recours à une autre ruse : promettre de prendre en charge l'exportation de main-d'œuvre de son fils. En raison de sa situation familiale difficile, Mme V., ayant entendu la promesse de Thuy, lui a fait confiance et lui a donné 17 millions de VND d'avance.

Après avoir reçu l'argent de Mme V. Tran Thi Thuy, elle n'a contacté aucune organisation, personne ou entreprise chargée des formalités d'exportation de main-d'œuvre, mais l'a utilisé à des fins personnelles. Thuy n'a pas non plus utilisé l'argent reçu pour établir le « livre rouge » comme promis.

Après avoir donné de l'argent à Thuy à plusieurs reprises, la famille de Mme V. a réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque. Ils ont demandé à plusieurs reprises le remboursement, sans succès. La victime a donc porté plainte. Le comportement frauduleux et le détournement d'argent de Thuy ont aggravé la situation de sa famille, déjà difficile.

Se faire passer pour un avocat pour tromper les gens et les empêcher de « régler des affaires » et d'exporter de la main-d'œuvre

Lors de son séjour à Nghe An pour ouvrir son cabinet, Tran Thi Thuy s'est toujours présentée comme une avocate capable de « régler des affaires et d'obtenir des libérations sous caution » pour les personnes dans le besoin. De nombreuses personnes lui faisaient confiance et la contactaient pour obtenir de l'aide.

Plus précisément, en septembre 2023, après que la police du district de Nghi Loc (Nghe An) a arrêté et poursuivi l'affaire de jeu, certains proches des personnes poursuivies ont contacté Tran Thi Thuy pour demander une caution et une réduction de peine.

Après avoir entendu parler de l'incident, Thuy a dit à l'épouse d'un joueur présumé qu'elle l'aiderait à obtenir une caution et à éviter des poursuites pénales, car il s'agissait simplement de jeu. Thuy a promis d'obtenir une caution de 250 millions de VND pour son mari et de veiller à ce qu'il ne soit pas poursuivi pénalement pour 270 millions de VND.

Quelque temps plus tard, cette femme a amené d'autres personnes pour rencontrer Thuy, dont Mme Nguyen Thi H. Lors d'une conversation à l'hôtel, Thuy a déclaré qu'elle aiderait le mari de Mme H. à être libéré sous caution et à ne pas être poursuivi, moyennant une simple amende de 250 millions de VND pour frais administratifs. Thuy a expliqué que 50 millions de VND représentaient le coût de la signature d'un contrat de services juridiques avec le cabinet, mais a demandé à cette femme de lui remettre directement l'argent.

Après la libération sous caution du mari de Mme H., Thuy l'a entraînée dans une autre forme de fraude. Thuy a affirmé que son entreprise fournissait également des services d'exportation de main-d'œuvre. Si Mme H. et son mari souhaitaient envoyer leur mari travailler au Royaume-Uni, ils pouvaient lui verser de l'argent, pour un coût de 300 millions de VND. Faisant confiance à Mme H., celle-ci a transféré de l'argent à Thuy à plusieurs reprises. Thuy n'a pas utilisé l'argent détourné comme promis et l'a entièrement dépensé pour ses dépenses personnelles.

Utilisant la même ruse, après avoir promis une libération sous caution et une réduction de peine, Thuy a dupé sa famille pour qu'elle investisse davantage afin de travailler à l'étranger. Certains lui ont fait confiance et lui ont donné 500 millions de VND pour effectuer les démarches administratives nécessaires pour partir aux États-Unis. Cependant, il ne s'agissait là que de manœuvres frauduleuses de la part de cette femme.

Condamnation pour super fraude

L'agence d'enquête a déterminé qu'entre octobre 2023 et mars 2024, Tran Thi Thuy avait escroqué et détourné à plusieurs reprises de l'argent auprès de 29 victimes vivant à Nghe An, Ha Tinh et Hô-Chi-Minh-Ville, pour un montant total de près de 6,9 ​​milliards de dôngs. La personne dont Thuy a escroqué le plus s'élevait à près de 800 millions de dôngs.

Suite à ce crime, le tribunal populaire provincial de Nghe An a récemment ouvert le procès en première instance de Tran Thi Thuy, accusée d'appropriation frauduleuse de biens. Devant la barre des témoins, l'accusée a reconnu les faits reprochés dans l'acte d'accusation. Thuy a admis ne pas être avocate, mais avoir recours à des stratagèmes pour escroquer les victimes, par appât du gain. L'accusée a déclaré être actuellement incapable de payer ses dettes et s'est excusée auprès de ces dernières, demandant au tribunal d'envisager une réduction de peine.

Lors de leur comparution devant le tribunal, les victimes ont exigé que le prévenu leur restitue l'argent. Elles ont affirmé avoir été escroquées d'une somme importante parce qu'elles avaient fait confiance au prévenu. Nombre d'entre elles avaient été escroquées à deux reprises par Thuy, allant de la demande de libération sous caution à l'incitation à partir travailler à l'étranger.

Présentes au tribunal en tant que victimes, certaines ont admis que, par ignorance, elles étaient tombées dans le piège et étaient devenues la proie de Thuy. Elles ont déclaré que c'était une leçon coûteuse à payer pour leur propre ignorance.

Au cours du procès, le jury a également rappelé aux gens d'être attentifs aux attraits des méchants afin de ne pas tomber dans les pièges de l'escroquerie et d'éviter de perdre à la fois de l'argent et de la santé.

Concernant le comportement criminel du prévenu, le tribunal a estimé qu'il s'agissait d'un acte illégal et dangereux pour la société. Il a donc condamné Tran Thi Thuy à 20 ans de prison pour fraude et appropriation de biens. Concernant la partie civile, le tribunal a ordonné au prévenu de restituer l'argent aux victimes.