Nghe An : Une ancienne directrice adjointe du département bancaire a détourné plus de 47 milliards de VND.
Confrontée à des pertes commerciales et à des dettes, Nguyen Thi Kieu Nga, directrice adjointe de la gestion de la clientèle de détail dans une grande banque, a utilisé des tactiques frauduleuses pour escroquer et détourner plus de 47 milliards de VND à de nombreuses victimes.
Le 26 avril, le tribunal populaire de la province de Nghe An a tenu un procès en première instance pour entendre l'affaire contre l'accusée Nguyen Thi Kieu Nga (41 ans), résidant dans le quartier Ha Huy Tap, ville de Vinh, pour le crime de « détournement de biens ».
Nguyen Thi Kieu Nga était auparavant directrice adjointe du département de gestion de la clientèle de détail d'une grande banque de la province.
Depuis 2022, en raison de pertes commerciales et de son incapacité à rembourser ses dettes, Nga a conçu l'idée de frauder et de détourner des biens appartenant à de nombreuses personnes.
La tactique de l'employé de banque consistait à fournir de fausses informations sur un prêt afin de vérifier les soldes des comptes et de démontrer la stabilité financière de l'entreprise du mari de Nga.
Par ailleurs, Nguyen Thi Kieu Nga a également fourni des informations sur la falsification de documents bancaires pour obtenir frauduleusement des prêts auprès de nombreuses personnes.
Grâce à ces tactiques, Nga a escroqué quatre victimes dans la province de Nghệ An, leur soutirant plus de 47 milliards de dongs en un temps record. L'une d'elles, faisant confiance à Nga, lui avait prêté de l'argent à plusieurs reprises. Le montant total escroqué à cette victime s'élève à près de 24 milliards de dongs.
Après avoir tenté à plusieurs reprises, en vain, de recouvrer la dette, les victimes ont porté plainte contre Nga auprès de la police. Le 2 août 2023, Nguyen Thi Kieu Nga a été arrêtée et placée en détention par le service de police judiciaire de la province de Nghệ An.
Devant la barre des témoins, l'accusée a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Nga a avoué avoir contracté un prêt frauduleux auprès d'une personne pour rembourser une autre, suite à des pertes financières.
Interrogé par le tribunal au sujet de ses dettes, le prévenu a déclaré avoir été escroqué de plusieurs dizaines de milliards de dongs suite à des investissements immobiliers spéculatifs à Phu Quoc. Cependant, il n'a pu fournir aucun document légal pour prouver cette escroquerie.
Lors du procès, l'accusé a présenté ses excuses aux victimes et a demandé au tribunal de prendre en compte les circonstances atténuantes et de réduire sa peine.
Après un examen approfondi du dossier, le collège de juges a condamné l'accusée Nguyen Thi Kieu Nga à la réclusion à perpétuité pour escroquerie et détournement de biens. Sur le plan civil, le tribunal a ordonné à l'accusée de restituer les sommes détournées aux victimes.
