Une escroc se cache sous les traits d'une philanthrope.

"Phyllanthus" s'est transformé en escrocs

Tran Thi Thuy (née en 1980) est originaire du district de Cam Xuyen (province de Ha Tinh). Elle a vécu et travaillé à Hô Chi Minh-Ville avec son mari et ses enfants. Cependant, vers 2023, elle est retournée dans la province de Nghệ An et a ouvert un bureau dans la commune de Hương Trung, district de Hương Nguyễn.

Durant son travail, Thuy s'est forgé une image de philanthrope, se spécialisant dans l'aide aux plus démunis. Elle publiait également fréquemment sur les réseaux sociaux des photos d'elle participant à des actions caritatives afin de soigner son image.

En janvier 2024, Tran Thi Thuy s'est rendue dans la commune de Nghi Tien, district de Nghi Loc, pour une action caritative. Elle a fait un don de 5 millions de dongs à la famille de Mme Pham Thi V. (née en 1954). Lors de sa visite, Mme Thuy a appris que Mme V. devait faire rééditer son titre de propriété et faire diviser son terrain au profit de son fils. Elle a donc proposé de s'en charger moyennant 100 millions de dongs. Malgré leurs difficultés financières, la famille a contracté un emprunt et a remis 50 millions de dongs à Mme Thuy.

Ne s'arrêtant pas là, Thuy a eu recours à une autre tactique : promettre de trouver un emploi à l'étranger pour le fils de Mme V. Face à sa situation familiale difficile, Mme V. a fait confiance aux promesses de Thuy et lui a versé 17 millions de dongs d'avance.

Après avoir reçu l'argent de Mme V, Tran Thi Thuy n'a contacté aucun organisme, individu ou entreprise habilité à gérer les procédures d'exportation de main-d'œuvre, mais a utilisé cet argent à des fins personnelles. Thuy n'a pas non plus respecté son engagement concernant l'utilisation de l'argent reçu pour l'obtention du certificat de propriété foncière.

Après avoir remis de l'argent à Thuy à plusieurs reprises, la famille de Mme V a réalisé qu'elle avait été escroquée. Malgré leurs nombreuses tentatives de remboursement, ils n'ont pas réussi à obtenir gain de cause. Ils ont donc porté plainte auprès de la police. Les agissements frauduleux de Thuy et le détournement de fonds ont plongé la famille de Mme V, déjà en difficulté, dans une situation de précarité encore plus précaire.

Se faire passer pour des avocats afin d'escroquer des personnes en promettant de « régler » des affaires juridiques et de faciliter leur embauche à l'étranger.

Lors de l'ouverture de son cabinet à Nghệ An, Tran Thi Thuy s'est toujours présentée comme avocate, capable de « gérer les affaires et d'obtenir des libérations sous caution » pour ceux qui en avaient besoin. Nombreux furent ceux qui, lui faisant confiance, la contactèrent pour obtenir de l'aide.

Plus précisément, en septembre 2023, après que la police du district de Nghi Loc (province de Nghe An) a arrêté et poursuivi des personnes dans une affaire de jeu illégal, certains proches des personnes poursuivies ont contacté Tran Thi Thuy pour lui demander de l'aide afin d'obtenir une libération sous caution ou une réduction de peine.

Après avoir entendu parler de l'incident, Thuy a proposé à l'épouse d'un des suspects de jeu illégal de l'aider à obtenir sa libération sous caution et à éviter des poursuites judiciaires, arguant qu'il ne s'agissait que de jeux d'argent. Thuy a promis de payer la caution du mari pour 250 millions de dongs et d'éviter des poursuites pour 270 millions de dongs.

Quelque temps plus tard, cette femme a amené plusieurs autres personnes rencontrer Thuy, dont Mme Nguyen Thi H. Lors d'une conversation dans un hôtel, Thuy a proposé d'aider le mari de Mme H. à obtenir une libération sous caution et à éviter des poursuites pénales, ne risquant qu'une amende administrative, moyennant la somme de 250 millions de VND. Thuy a précisé que 50 millions de VND de cette somme correspondaient aux frais de signature d'un contrat d'avocat, mais elle a demandé à Mme H. de lui remettre directement l'argent.

Après la libération sous caution du mari de Mme H. en attendant son procès, Thuy l'a entraînée dans une autre escroquerie. Thuy prétendait que sa société proposait également des services d'envoi de personnes travailler à l'étranger et que, si Mme H. et son mari souhaitaient que ce dernier travaille au Royaume-Uni, ils devraient payer 300 millions de dongs. Faisant confiance à Thuy, Mme H. lui a transféré de l'argent à plusieurs reprises. Thuy n'a pas tenu ses promesses et a dépensé tout l'argent pour ses dépenses personnelles.

Utilisant des tactiques similaires, après avoir promis d'obtenir une libération sous caution ou une réduction de peine, Thuy a persuadé des membres de sa famille de contribuer davantage à des projets d'emploi à l'étranger. Certains, lui faisant confiance, lui ont remis 500 millions de dongs pour gérer les démarches administratives en vue d'un départ pour les États-Unis. Il s'agissait pourtant d'escroqueries orchestrées par cette femme.

La sentence pour le super escroc.

L'enquête a établi qu'entre octobre 2023 et mars 2024, Tran Thi Thuy a escroqué et détourné à plusieurs reprises des fonds appartenant à 29 victimes résidant à Nghệ An, Hộ Tinh et Hô Chi Minh-Ville, pour un montant total de près de 6,9 ​​milliards de dongs. La victime ayant subi la perte la plus importante s'élève à près de 800 millions de dongs.

Concernant les faits reprochés, le tribunal populaire provincial de Nghệ An a récemment tenu une audience de première instance contre Tran Thi Thuy, accusée d'escroquerie et de détournement de biens. Devant la barre, l'accusée a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle a admis ne pas être avocate et avoir, par besoin d'argent pour des dépenses personnelles, mis en place des stratagèmes pour escroquer ses victimes. L'accusée a déclaré être actuellement dans l'incapacité de rembourser les victimes et a présenté ses excuses, tout en demandant au tribunal de prendre en compte les circonstances atténuantes.

Lors du procès, les victimes ont exigé que l'accusée leur restitue leur argent. Elles ont déclaré avoir été trompées et lui avoir versé d'importantes sommes d'argent en raison de leur confiance. Nombre d'entre elles avaient déjà été escroquées à deux reprises par Thuy, notamment par des tentatives d'influence sur des procédures judiciaires et d'obtention de libérations sous caution, ainsi que par des arnaques promettant des emplois à l'étranger.

Présents au procès en tant que victimes, certains ont admis que, par manque de discernement, ils étaient tombés dans le piège de Thuy et étaient devenus ses proies. Ils ont déclaré que c'était une leçon coûteuse qu'ils devaient payer pour leur ignorance.

Au cours du procès, le panel de juges a également rappelé aux gens d'être vigilants face aux incitations (诱惑) d'individus sans scrupules afin de ne pas tomber dans des escroqueries et de subir des pertes financières.

Concernant les agissements criminels de l'accusée, le tribunal a estimé qu'il s'agissait d'une violation de la loi et d'un danger pour la société. En conséquence, Tran Thi Thuy a été condamnée à 20 ans de prison pour escroquerie et détournement de biens. Sur le plan civil, le tribunal a ordonné à l'accusée de restituer les sommes détournées aux victimes.

Tran Vu