La femme riche, épouse d'un acteur célèbre, a « emprunté » plus de 900 milliards de VND
Lam Thi Thu Tra, 48 ans, a été accusée d'avoir prêté plus de 921 milliards de VND à de nombreuses personnes à des taux d'intérêt élevés, réalisant un profit illégal de plus de 69 milliards de VND, forçant les emprunteurs à hypothéquer leurs maisons et leurs terres.
Le 19 avril, le comportement de Mme Tra a été mentionné dans l'acte d'accusation du Parquet populaire de la ville de Phu My, transférant le dossier au tribunal du même niveau pour être jugé sous l'accusation dePrêts usuraires dans les transactions civilesconformément à la clause 2, article 201, Code pénal (peine allant de 6 mois à 3 ans) et crimeBlanchiment d'argentconformément à la clause 3 de l'article 324 (peine de 10 à 15 ans de prison).
Dans le cadre de cette affaire, Dang Thi Tuyet Lan, 56 ans, et Lam Vu Viet Anh, 33 ans, ont été poursuivis en tant que complices.Lam Thi Thu Tradans le crimeL'usure dans les transactions civiles.
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| Lam Thi Thu Tra assistant au procès du tribunal populaire de Ba Ria - province de Vung Tau le 30 mars. Photo :École Truong Ha |
Mme Tra est l'épouse de l'acteur Kinh Quoc, connu comme un riche homme d'affaires immobilier de la ville de Vung Tau.
L'acte d'accusation établit qu'entre 2018 et 2020, elle a prêté de l'argent à de nombreuses personnes à des taux d'intérêt de 1 000 à 5 000 VND par million et par jour, soit cinq fois plus que le taux d'intérêt maximal prescrit par le Code civil. Lorsque les emprunteurs étaient dans l'impossibilité de payer, Tra ajoutait des intérêts au capital, concluait de nouveaux contrats et les obligeait à hypothéquer des terrains, des maisons et d'autres biens pour compenser.
Tra a engagé Lan (8 millions de VND par mois) pour transférer de l'argent aux emprunteurs, percevoir le capital et les intérêts, et calculer et enregistrer les détails des paiements. Lam Vu Viet Anh a aidé Tra à créer des feuilles de calcul, à vérifier et à suivre les données des emprunteurs, et a reçu de l'argent de poche de la femme riche.
Au total, le magnat de Vung Tau a prêté plus de 921 milliards de VND à huit personnes. Ils ont versé à Tra 793,9 milliards de VND en principal et 86,8 milliards de VND en intérêts ; sur cette somme, Tra a illégalement gagné plus de 69,4 milliards de VND.
À propos du comportementBlanchiment d'argentMme Tra a prêté à cette femme plus de 48,9 milliards de dongs, puis lui a demandé de transférer 23 milliards de dongs (une partie du capital et des intérêts) sur des comptes d'autres personnes pour rembourser la dette ou pour emprunter davantage. L'agence d'enquête a déterminé que cette action de Mme Tra visait à dissimuler et à légaliser les profits illégaux tirés de prêts usuraires.
En tant que victime dans cette affaire, le propriétaire de la villa plaquée or Le Thai ThienIl a emprunté 9,5 milliards de VND à Mme Tra, avec un intérêt de 3 000 VND par million et par jour. Il a utilisé cet argent, ainsi que d'autres sources, pour un total de plus de 324 milliards de VND, pour prêter à neuf personnes à des taux d'intérêt allant de 109 % à 146 % par an, réalisant ainsi un profit illégal de plus de 98 milliards de VND. Fin 2018, M. Thien et son fils ont été poursuivis pour les deux mêmes délits que Mme Tra.