Une magnat, épouse d'un acteur célèbre, a contracté des « prêts à taux d'intérêt élevés » de plus de 900 milliards de VND

Le 19 avril, le comportement de Mme Tra a été mentionné dans l'acte d'accusation du Parquet populaire de la ville de Phu My, transférant le dossier au tribunal du même niveau pour le procès du crime.L'usure dans les transactions civilesconformément à la clause 2, article 201, Code pénal (peine allant de 6 mois à 3 ans) et crimeBlanchiment d'argentconformément à la clause 3 de l'article 324 (peine allant de 10 à 15 ans de prison).

Dans le cadre de cette affaire, Dang Thi Tuyet Lan, 56 ans, et Lam Vu Viet Anh, 33 ans, ont été poursuivis en tant que complices.Lam Thi Thu Tradans le crimeL'usure dans les transactions civiles.

Lam Thi Thu Tra lors de sa participation au procès du tribunal populaire de Ba Ria - province de Vung Tau le 30 mars. Photo :Truong Ha

Mme Tra est l'épouse de l'acteur Kinh Quoc, connu comme un riche homme d'affaires immobilier de la ville de Vung Tau.

L'acte d'accusation établit qu'entre 2018 et 2020, elle a prêté de l'argent à de nombreuses personnes à des taux d'intérêt de 1 000 à 5 000 VND par million et par jour, soit cinq fois plus élevés que le taux d'intérêt le plus élevé prévu par le Code civil. Lorsque les emprunteurs étaient incapables de payer, Tra ajoutait des intérêts au capital, concluait de nouveaux contrats et les obligeait à hypothéquer des terrains, des maisons et d'autres biens pour rembourser leur dette.

Tra a engagé Lan (8 millions de VND par mois) pour transférer de l'argent aux emprunteurs, percevoir le capital et les intérêts, et calculer et enregistrer les détails des paiements. Lam Vu Viet Anh a aidé Tra à créer des feuilles de calcul, à vérifier et à surveiller les données des emprunteurs, et a reçu de l'argent de poche de la magnat.

Au total, le magnat de Vung Tau a prêté plus de 921 milliards de VND à huit personnes. Ils ont versé à Tra 793,9 milliards de VND en principal et 86,8 milliards de VND en intérêts ; sur cette somme, Tra a illégalement gagné plus de 69,4 milliards de VND.

À propos du comportementBlanchiment d'argentMme Tra a prêté à cette femme plus de 48,9 milliards de VND, puis lui a demandé de transférer 23 milliards de VND (une partie du capital et des intérêts) sur des comptes tiers pour rembourser la dette ou pour continuer à prêter. L'agence d'enquête a déterminé que cette action de Mme Tra visait à dissimuler et à légaliser les profits illégaux tirés de prêts usuraires.

En tant que victime dans cette affaire, le propriétaire de la villa plaquée or Le Thai ThienIl a emprunté 9,5 milliards de VND à Mme Tra, avec un intérêt de 3 000 VND par million et par jour. Il a utilisé cet argent, ainsi que d'autres sources, pour un total de plus de 324 milliards de VND, pour prêter à neuf personnes à des taux d'intérêt allant de 109 % à 146 % par an, réalisant ainsi un profit illégal de plus de 98 milliards de VND. Fin 2018, M. Thien et son fils ont été poursuivis pour les deux mêmes délits que Mme Tra.