Exploitation de quatre sociétés de commerce de sable pour échapper à des dizaines de milliards de dongs en impôts
Pour un revenu total de plus de 63 milliards de VND, Ngo Phu Cuong n'a pas émis de factures lors de la vente de sable, ne l'a pas enregistré dans les livres comptables et n'a pas déclaré d'impôts dans les 4 sociétés gérées par Cuong.
Dans l'après-midi du 22 avril, l'Agence de police d'enquête de la police de la province d'An Giang a annoncé qu'elle venait de rendre une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre une ordonnance interdisant à l'accusé Ngo Phu Cuong (né en 1974, résidant dans le hameau de Tay Khanh 2, quartier de My Hoa, ville de Long Xuyen, An Giang) de quitter son lieu de résidence pour continuer à enquêter sur son comportement.évasion fiscale.
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| L'agence de police a rendu la décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre l'accusé contre Ngo Phu Cuong. |
Ngo Phu Cuong gère et exploite directement l'ensemble des activités de négoce de sable de quatre sociétés. Phu Cuong Company Limited est légalement représentée par M. Cuong et Song Thoai Company Limited est légalement représentée par sa fille.
De 2016 à 2020, Cuong a échangé directement du sable avec un certain nombre d'entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de la province, avec un revenu total de plus de 63,4 milliards de VND versés sur 2 comptes personnels directement gérés par Cuong.
Pour tous les revenus ci-dessus, Cuong n'a pas émis de factures lors de la vente de sable, ne l'a pas enregistré dans les livres comptables etdéclaration fiscaledans 4 entreprises gérées par Cuong.
Selon les conclusions de l'évaluation du Département des impôts de la province d'An Giang, le montant des pertes pour le budget de l'État en raison des violations de la loi fiscale par Phu Cuong Company Limited et Song Thoai Company Limited est estimé à plus de 19 milliards de VND.
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| Preuves recueillies. |
Le même après-midi, la police provinciale d'An Giang a également émis un mandat de perquisition au domicile et au lieu de travail du suspect Cuong. La police a saisi de nombreux livres et documents liés à ses activités de négoce de sable.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie de la police provinciale d'An Giang. L'organisme d'enquête invite les organisations, personnes et entreprises liées aux activités illégales du prévenu Ngo Phu Cuong à se rendre au Département de la police économique de la police provinciale d'An Giang (adresse : 6, rue Ton Duc Thang, quartier My Binh, ville de Long Xuyen, province d'An Giang) afin de coopérer à l'enquête, conformément à la loi.