Exploitation de quatre sociétés de commerce de sable pour échapper à des dizaines de milliards de dongs d'impôts.
Pour l'ensemble des recettes s'élevant à plus de 63 milliards de VND, Ngo Phu Cuong n'a émis aucune facture lors de la vente de sable, ne l'a pas enregistrée dans ses livres comptables et n'a pas déclaré d'impôts dans les 4 sociétés gérées par Cuong.
L'après-midi du 22 avril, l'Agence de police d'enquête de la police de la province d'An Giang a annoncé qu'elle venait de prendre la décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre une ordonnance interdisant à l'accusé Ngo Phu Cuong (né en 1974, résidant au hameau de Tay Khanh 2, quartier de My Hoa, ville de Long Xuyen, An Giang) de quitter son lieu de résidence pour poursuivre l'enquête sur son comportement.évasion fiscale.
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| Le service de police a notifié sa décision d'engager des poursuites contre Ngo Phu Cuong. |
Ngo Phu Cuong gère et exploite directement toutes les activités de négoce de sable de quatre sociétés. La société Phu Cuong Company Limited est représentée légalement par Cuong lui-même, et la société Song Thoai Company Limited par sa fille.
De 2016 à 2020, Cuong a directement commercialisé du sable avec un certain nombre d'entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de la province, pour un chiffre d'affaires total de plus de 63,4 milliards de VND versés sur 2 comptes personnels gérés directement par Cuong.
Pour tous les revenus mentionnés ci-dessus, Cuong n'a émis aucune facture lors de la vente du sable, ne les a pas enregistrés dans les livres comptables etdéclaration fiscaledans 4 sociétés gérées par Cuong.
Sur la base des conclusions d'évaluation du département des impôts de la province d'An Giang, le montant des pertes subies par le budget de l'État en raison des violations de la législation fiscale commises par les sociétés Phu Cuong Company Limited et Song Thoai Company Limited est estimé à plus de 19 milliards de VND.
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| Preuves recueillies. |
Le même après-midi, le département de police de la province d'An Giang a également émis un mandat de perquisition pour le domicile et le lieu de travail du suspect Cuong. La police a saisi de nombreux livres et documents liés aux activités de commerce de sable du suspect.
L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie menée par la police provinciale d'An Giang. Les autorités compétentes invitent les organisations, les particuliers et les entreprises liés aux activités illégales de l'accusé, Ngo Phu Cuong, à se présenter au département de la police économique de la police provinciale d'An Giang (adresse : n° 6, rue Ton Duc Thang, quartier My Binh, ville de Long Xuyen, province d'An Giang) afin de coopérer à l'enquête, conformément à la loi.
