Arrestation d'un groupe d'individus se faisant passer pour des fonctionnaires du Département des ressources naturelles et de l'environnement pour fraude et détournement de 15 milliards de VND.

Le 14 juin 2022, la police provinciale de Nghe An a démantelé une affaire de « détournement de biens et utilisation de faux documents d'agences et d'organisations » et a arrêté avec succès 3 individus appartenant à un réseau qui se faisaient passer pour des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement afin de détourner plus de 15 milliards de VND auprès de 25 victimes dans toute la province.

Auparavant, début 2022, la police provinciale de Nghe An avait découvert un groupe d'individus qui semblaient profiter du marché immobilier florissant de la province en se faisant passer pour des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en se présentant comme ayant de nombreuses relations et la capacité de mener à bien des ventes aux enchères de terrains planifiés ; en légalisant la fusion et la séparation de certificats de droits d'utilisation des terres, en modifiant les finalités d'utilisation des terres, puis en escroquant et en s'appropriant l'argent de nombreuses victimes.

De gauche à droite, un groupe de trois personnes : Le Thanh Hai, Le Kien Trung et Tran Dien Thuong. Photo : Hong Ngoc

Ce groupe de sujets était dirigé par Le Thanh Hai (né en 1983), résidant dans le quartier de Truong Thi, à Vinh. Hai a déjà été condamné à cinq reprises pour les délits suivants : vol, vol qualifié et extorsion, trafic de stupéfiants et trouble à l’ordre public.

Les complices de Hai au sein de ce réseau sont deux individus résidant à Vinh : Le Kien Trung (né en 1979), domicilié dans le quartier de Le Loi, et Tran Dien Thuong (né en 1976), domicilié dans le quartier de Hung Dung. Thuong a déjà été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants et traite d'êtres humains.

Pour gérer son réseau, Le Thanh Hai a dirigé et assigné des tâches spécifiques à deux individus. Trung abordait les personnes ayant des besoins liés au secteur foncier en se présentant comme un employé du Département des Ressources Naturelles et de l'Environnement, possédant de nombreuses relations et capable d'organiser avec succès des ventes aux enchères de terrains, de légaliser la fusion et la séparation de titres fonciers, et de modifier les affectations des sols. Une fois la confiance établie, Trung recevait directement l'argent et les documents des victimes et les remettait à Hai. Ce dernier chargeait ensuite Thuong de contacter les victimes, de falsifier des titres fonciers et de les leur fournir.

Preuves saisies par la police. Photo : Hong Ngoc

Il convient de mentionner que, bien qu'il ait enregistré sa résidence permanente dans la ville de Vinh, pour éviter d'être repéré par les autorités, Hai a ordonné aux membres du réseau de déménager temporairement dans les provinces du sud.

Plus précisément, Hai a demandé à Le Kien Trung de s'installer dans la province de Ba Ria-Vung Tau, tandis que Hai a placé Tran Dien Thuong à Da Nang. Ce n'est qu'après avoir découvert et contacté leurs victimes que Trung et Thuong sont retournés à Nghe An, collaborant avec Hai pour poursuivre leurs escroqueries et leurs détournements de biens.

Après une période de surveillance, le 8 juin 2022, trois groupes de travail placés sous l'autorité directe des responsables de la police provinciale ont procédé simultanément à l'arrestation et à la perquisition des domiciles de trois personnes dans le cadre du projet « Détournement de biens et usage de faux documents d'agences et d'organisations » dirigé par Le Thanh Hai. Le Kien Trung a été arrêté dans la province de Ba Ria-Vung Tau. Tran Dien Thuong, poursuivi de Da Nang à Vinh, a été interpellé par la police.

Les éléments saisis et retenus provisoirement comprennent : une voiture ; cinq téléphones portables ; dix faux certificats de droit d’utilisation des terres ; une fausse carte grise et de nombreux documents connexes. Les autorités ont également gelé simultanément trois comptes bancaires.

Dans un premier temps, les services de police ont prouvé qu'avec les stratagèmes susmentionnés, depuis fin 2021 jusqu'à aujourd'hui, Le Thanh Hai et ses complices ont escroqué et s'étaient approprié les biens de 25 victimes dans toute la province, pour un montant total de plus de 15 milliards de VND.

La police provinciale de Nghe An a publié un communiqué demandant à toute personne ayant été victime du groupe de personnes susmentionné de contacter le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An afin de fournir des informations utiles à l'enquête.

Rubis