Arrestation d'un groupe de personnes se faisant passer pour des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement pour avoir fraudé et détourné 15 milliards de VND

Le 14 juin 2022, la police provinciale de Nghe An a démantelé une affaire d'« appropriation frauduleuse de biens et d'utilisation de faux documents d'agences et d'organisations » et a arrêté avec succès 3 sujets dans un réseau se faisant passer pour des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement pour frauder et s'approprier plus de 15 milliards de VND auprès de 25 victimes à travers la province.

Auparavant, début 2022, la police provinciale de Nghe An avait découvert un groupe de personnes qui montraient des signes de profit du marché immobilier animé de la province en se faisant passer pour des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en se présentant comme ayant de nombreuses relations et la capacité de vendre aux enchères avec succès des lots de terrain prévus ; en légalisant la fusion et la séparation des certificats de droits d'utilisation des terres, en convertissant les fins d'utilisation des terres, puis en fraudant et en s'appropriant l'argent de nombreuses victimes.

De gauche à droite, groupe de trois sujets : Le Thanh Hai, Le Kien Trung et Tran Dien Thuong. Photo : Hong Ngoc

Ce groupe de personnes était dirigé par Le Thanh Hai (né en 1983), résidant dans le quartier de Truong Thi, ville de Vinh. Hai a été condamné à cinq reprises pour les délits suivants : vol de biens ; vol qualifié et extorsion de biens ; trafic de drogue et trouble à l'ordre public.

Les bras droits de Hai dans ce réseau sont deux individus résidant tous deux à Vinh City : Le Kien Trung (né en 1979), résidant dans le quartier de Le Loi, et Tran Dien Thuong (né en 1976), résidant dans le quartier de Hung Dung. Thuong a également été condamné à deux reprises pour trafic de drogue et traite d'êtres humains.

Pour gérer son réseau, Le Thanh Hai a dirigé et assigné des tâches spécifiques à deux personnes. Trung a contacté des personnes ayant des besoins liés au secteur foncier et s'est présenté comme travaillant au Département des Ressources Naturelles et de l'Environnement, fort de ses nombreuses relations et capable de vendre aux enchères des lots de terrains planifiés, de légaliser la fusion et la séparation des certificats de droits d'utilisation des terres et de modifier les usages fonciers. Ayant reçu la confiance des victimes, Trung a directement reçu l'argent et les documents correspondants des victimes et les a remis à Hai. Ce dernier a ensuite chargé Thuong de contacter les victimes et de fabriquer de faux certificats de droits d'utilisation des terres.

Preuves saisies par la police. Photo : Hong Ngoc

Il convient de mentionner que, bien qu'il ait enregistré sa résidence permanente dans la ville de Vinh, pour éviter d'être détecté par les autorités, Hai a ordonné aux membres du réseau de déménager temporairement pour vivre dans les provinces du sud.

En particulier, Le Kien Trung fut envoyé par Hai à Ba Ria, province de Vung Tau, tandis que Tran Dien Thuong fut envoyé par Hai à Da Nang. Ce n'est qu'après avoir découvert et contacté la « proie » que Trung et Thuong retournèrent à Nghe An, se coordonnant avec Hai pour poursuivre leurs escroqueries et appropriations de biens.

Après une période de surveillance, le 8 juin 2022, trois groupes de travail, sous la direction directe des responsables de la police provinciale, ont simultanément arrêté et fouillé les personnes et les domiciles de trois personnes impliquées dans le projet « Appropriation frauduleuse de biens et utilisation de faux documents d'agences et d'organisations » mené par Le Thanh Hai. Le Kien Trung a été arrêté à Ba Ria, province de Vung Tau. Tran Dien Thuong, poursuivi de la ville de Da Nang à la ville de Vinh, a été arrêté par la police.

Les pièces à conviction confisquées et temporairement détenues comprennent : une voiture ; cinq téléphones portables ; dix faux certificats d'utilisation de terrain ; une fausse carte grise et de nombreux documents connexes. Les autorités ont également gelé simultanément trois comptes bancaires.

Dans un premier temps, l'agence de police a prouvé qu'avec les astuces ci-dessus, de fin 2021 à aujourd'hui, Le Thanh Hai et ses complices ont fraudé et approprié les biens de 25 victimes dans toute la province pour un montant total de plus de 15 milliards de VND.

La police provinciale de Nghe An a annoncé et demandé à toute personne victime du groupe de sujets ci-dessus de contacter le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An pour fournir des informations utiles à l'enquête.