Mise en garde concernant les cas d'usurpation d'identité de fonctionnaires à des fins frauduleuses.

Tactiques sophistiquées

D'après les autorités, les escrocs se font souvent passer pour des fonctionnaires d'organismes administratifs de l'État afin de tromper et d'extorquer de l'argent par divers moyens. Dans certains cas, le montant des sommes détournées atteint plusieurs dizaines de milliards de dongs.

Les autorités collaborent avec Le Thanh Hai, le chef d'un réseau d'escrocs qui se faisait passer pour des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement afin de soutirer de l'argent à des personnes. (Photo : Hong Ngoc)

Par exemple, le 14 juin 2022, la police provinciale de Nghệ An a démantelé un réseau d'escroquerie, interpellant trois individus. Ces derniers se faisaient passer pour des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement afin d'escroquer 25 victimes à travers la province, leur soutirant plus de 15 milliards de dongs. Le groupe était dirigé par Le Thanh Hai (déjà condamné à cinq reprises), domicilié dans le quartier de Truong Thi, à Vinh. Ses principaux complices, également domiciliés à Vinh, étaient Le Kien Trung (né en 1979), du quartier de Le Loi, et Tran Dien Thuong (né en 1976), du quartier de Hung Dung. Tous deux avaient déjà été condamnés à deux reprises pour trafic de stupéfiants et traite d'êtres humains.

Pour mener à bien son opération, Le Thanh Hai a chargé Trung de démarcher les personnes ayant des besoins fonciers. Trung se présentait comme un employé du Département des Ressources Naturelles et de l'Environnement, affirmant avoir de nombreux contacts et la capacité d'obtenir des terrains en adjudication. Il prétendait également pouvoir légaliser le regroupement et le fractionnement des titres fonciers, ainsi que la conversion des destinations des terrains. Une fois la confiance établie, Trung recevait directement l'argent et les documents nécessaires auprès des victimes et les remettait à Hai. Ce dernier chargeait ensuite Thuong de contacter des personnes afin de falsifier des titres fonciers et de les fournir aux victimes.

De gauche à droite, les trois suspects : Le Thanh Hai, Le Kien Trung et Tran Dien Thuong. Photo : Hong Ngoc.

Plus rusé encore, bien qu'enregistrés comme résidents permanents à Vinh, Hai a ordonné aux membres du réseau de se rendre temporairement dans les provinces du sud (Ba Ria - Vung Tau, Da Nang) afin d'échapper aux autorités. Ce n'est qu'après avoir localisé et contacté leurs « victimes » que Trung et Thuong sont retournés à Nghe An pour collaborer avec Hai et poursuivre la fraude et le détournement de fonds. Après une période de surveillance, le 8 juin 2022, trois équipes d'intervention placées sous le commandement direct de la police provinciale ont arrêté simultanément les trois suspects. Parmi les éléments de preuve saisis figuraient une voiture, cinq téléphones portables, dix faux titres fonciers, une fausse carte grise et de nombreux documents connexes. Les autorités ont également gelé trois comptes bancaires.

Nguyen Thi Van Anh s'est fait passer pour une journaliste afin de commettre une fraude et de détourner des biens. (Photo : Hong Ngoc)

Auparavant, en avril 2022, la police du district de Dien Chau avait découvert dans la région un individu qui prétendait être journaliste et possédait une carte de presse, et qui avait des liens avec de nombreux hauts responsables aux niveaux central et provincial de la province de Nghe An.

La suspecte prétendait pouvoir convertir des certificats d'utilisation des terres agricoles en certificats d'utilisation des terres résidentielles à usage permanent, et plusieurs personnes lui avaient déjà transféré de l'argent. Face à cette situation, la police du district de Dien Chau a mis en place une unité spéciale pour lutter contre ce phénomène. Le 27 avril 2022 à 9h00, dans la commune de Dien Hanh, la police du district de Dien Chau a résolu l'affaire. Elle a arrêté Nguyen Thi Van Anh (née en 1976), résidant dans la commune, pour « appropriation frauduleuse de biens » et a saisi 53 certificats d'utilisation des terres et 2 téléphones portables. Les premières investigations ont révélé qu'entre début 2021 et avril 2022, Van Anh s'était fait passer pour une journaliste du quotidien Thanh Tra, affirmant avoir des relations avec de nombreux hauts fonctionnaires aux niveaux central et provincial de la province de Nghe An. Elle proposait ainsi de gérer la conversion illégale de terres agricoles en certificats d'utilisation des terres résidentielles à usage permanent pour cinq victimes résidant dans le district de Dien Chau et d'autres localités. Dans cette affaire, les victimes ont transféré plus de 9 milliards de dongs à la suspecte. Il convient de noter que l'utilisation par les victimes de faux titres de propriété foncière pour construire illégalement sur des terres agricoles et tromper les autorités locales grâce à ces faux documents, établis par Nguyen Thi Van Anh, a engendré de nombreuses conséquences complexes.

L'agence d'enquête de la police du district de Dien Chau a engagé des poursuites judiciaires contre Van Anh pour le crime de « détournement de biens » et continue d'élargir l'enquête sur cette affaire.

Il y a notamment eu des cas où des individus originaires d'autres provinces se sont fait passer pour des fonctionnaires de l'État de la province de Nghệ An afin de commettre des fraudes. Par exemple, le 16 décembre 2021, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité de la police provinciale de Hộ Đứnh, en coordination avec la police du district de Lọc Ha, a arrêté Le Van Phong (né en 1989), résidant dans le village d'An Lọc, commune de Thọch Chau, district de Lọc Ha (province de Hộ Đứnh), pour le délit d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Le suspect Le Van Phong (au centre). Photo : Journal de la Sécurité publique

Au poste de police, Phong a avoué avoir utilisé des cartes SIM jetables pour créer des comptes sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour des fonctionnaires de ministères et d'agences de la province de Nghệ An. Il a ensuite contacté plusieurs directeurs d'entreprises de construction de la province de Hộ Đứnh, leur promettant de faciliter l'obtention d'appels d'offres à Nghệ An, dans le but de les escroquer. Grâce à cette méthode, Phong a escroqué M. Phan Huy Thiet (né en 1976), directeur d'une entreprise de Hộ Đứnh, de plus de 56 millions de dongs.

Dans la province de Nghệ An, plus d'un an après l'application de la directive n° 21/CT-TTg relative au renforcement de la prévention et de la lutte contre la fraude et le détournement de biens, les forces de l'ordre ont identifié et arrêté 92 personnes impliquées dans des affaires de fraude et de détournement de biens, recouvrant ainsi des avoirs d'une valeur de plus de 19,5 milliards de VND et les restituant aux victimes. Parmi ces affaires, 32 affaires majeures ont été résolues, contribuant ainsi à l'effort global.sonpour assurer une bonne sécurité et le maintien de l'ordre dans la zone.

Augmentez votre vigilance.

Compte tenu de la situation actuelleusurpation d'identité d'un fonctionnaireLes autorités ont maintes fois mis en garde le public contre les fraudes de toutes sortes perpétrées au sein des organismes d'État. Selon le ministère de la Sécurité publique, outre les escroqueries classiques telles que l'usurpation d'identité de fonctionnaires ou de hauts responsables pour tromper les gens au sujet de candidatures d'emploi, de promotions, de procédures judiciaires, de projets, d'enregistrements fonciers et de prêts d'organisations et de particuliers étrangers, ainsi que la sollicitation d'investissements et de parrainages pour des entreprises, des projets et des programmes, dans le but de détourner des fonds, il existe de nouvelles formes de fraude.

Les auteurs de ces escroqueries utilisent des services de falsification de numéros de téléphone et se font passer pour des agents des forces de l'ordre afin d'appeler leurs victimes, de les harceler et de semer la panique, puis d'exiger des virements vers des comptes qu'ils leur fournissent pour ensuite les leur voler. Ils emploient divers stratagèmes : se faisant passer pour des employés des services postaux pour informer les victimes de la réception de colis ; pour des agents des télécommunications pour les informer de factures impayées ; pour des employés de la compagnie d'électricité pour les informer de factures impayées et menacer de couper le courant ; pour des agents de la circulation pour informer les victimes d'infractions au code de la route ou de délits de fuite… Leur objectif est d'extorquer des informations personnelles aux victimes.

Pour prévenir la fraude et le vol de biens, les autorités conseillent aux citoyens d'approfondir leurs connaissances des lois et des politiques, de suivre régulièrement les annonces des autorités concernant les méthodes et tactiques criminelles diffusées par les médias, et de rechercher et vérifier soigneusement les transactions financières avant de les effectuer, en se méfiant des investissements promettant des « rendements élevés ».

Preuves saisies par la police dans une affaire d'usurpation d'identité de fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement à des fins frauduleuses. (Photo : Hong Ngoc)

Soyez vigilant lorsque vous recevez des appels provenant de numéros fixes et prétendant provenir de représentants du gouvernement. Ne communiquez jamais vos informations personnelles, votre numéro de téléphone ou votre adresse à quiconque sans connaître son identité et ses antécédents. En particulier, ne prêtez aucune attention à quiconque vous demande de transférer de l'argent sur des comptes qu'il vous indique.

Concernant la province de Nghệ An, afin de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude et le détournement de biens, le Comité populaire de la province de Nghệ An a publié le 10 novembre 2021 le document 8963-UBND-NC, qui prévoit : le renforcement des responsabilités des responsables des comités du Parti, des agences gouvernementales, du Front de la Patrie et des organisations de masse à tous les niveaux en matière de prévention, de lutte et de traitement de la fraude et du détournement de biens ; le renforcement des inspections et du contrôle afin de détecter, corriger et sanctionner rapidement les infractions à la loi relatives à la fraude et au détournement de biens ; et la promotion de la sensibilisation et de la prévention de ces crimes.

Gia Huy