Avertissement concernant l'usurpation d'identité de fonctionnaires pour commettre une fraude

Astuces sophistiquées

Selon les autorités, les escrocs se font souvent passer pour des fonctionnaires des administrations publiques afin de frauder et de s'approprier des biens en utilisant diverses méthodes et astuces. Dans certains cas, les sommes escroquées atteignent des dizaines de milliards de dongs.

Les autorités collaborent avec Le Thanh Hai, chef d'un réseau se faisant passer pour des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, pour frauder et s'approprier des biens. Photo : Hong Ngoc

Le 14 juin 2022, la police de Nghe An a démantelé une affaire d'« appropriation frauduleuse de biens et d'utilisation de faux documents d'agences et d'organisations », arrêtant trois individus appartenant à un réseau se faisant passer pour des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement afin de frauder et de s'approprier plus de 15 milliards de dongs auprès de 25 victimes réparties dans la province. Ce groupe était dirigé par Le Thanh Hai (5 condamnations antérieures), résidant dans le quartier de Truong Thi, à Vinh. Ses complices effectifs étaient deux individus résidant tous deux à Vinh, dont : Le Kien Trung (né en 1979), résidant dans le quartier de Le Loi, et Tran Dien Thuong (né en 1976), résidant dans le quartier de Hung Dung, ayant déjà été condamnés pour trafic de stupéfiants et traite d'êtres humains.

Pour gérer son réseau, Le Thanh Hai a confié à Trung des tâches pour contacter les personnes ayant des besoins fonciers. Il s'est ensuite présenté comme travaillant au Département des Ressources Naturelles et de l'Environnement, fort de ses nombreuses relations et capable de mettre aux enchères avec succès des lots de terrains planifiés, de légaliser la fusion et la séparation des certificats de droits d'utilisation des terres et de modifier les usages fonciers. Ayant reçu sa confiance, Trung a directement reçu l'argent et les documents correspondants des victimes et les a remis à Hai. Ce dernier a ensuite chargé Thuong de contacter les victimes et de fabriquer de faux certificats de droits d'utilisation des terres.

De gauche à droite, groupe de trois sujets : Le Thanh Hai, Le Kien Trung et Tran Dien Thuong. Photo : Hong Ngoc

De manière plus sophistiquée, bien que résidant de manière permanente à Vinh, Hai a ordonné aux individus impliqués dans le réseau de s'installer temporairement dans les provinces du sud (Ba Ria, Vung Tau et Da Nang) pour éviter d'être repérés par les autorités. Ce n'est qu'après avoir découvert et contacté la « proie » que les deux individus, Trung et Thuong, sont retournés à Nghe An, en coordination avec Hai pour poursuivre leurs escroqueries et appropriations de biens. Après une période de surveillance, le 8 juin 2022, trois groupes de travail, sous la direction directe des chefs de la police provinciale, ont arrêté simultanément les trois individus susmentionnés. Les pièces à conviction saisies comprenaient : une voiture ; cinq téléphones portables ; dix faux certificats de droit d'utilisation des terres ; une fausse carte grise et de nombreux documents connexes ; les autorités ont également gelé simultanément trois comptes bancaires.

L'intéressée, Nguyen Thi Van Anh, s'est fait passer pour une journaliste afin de frauder et de s'approprier des biens. Photo : Hong Ngoc

Auparavant, en avril 2022, la police du district de Dien Chau avait découvert dans la région un homme qui prétendait être un journaliste et possédait une carte de presse, et qui avait des connaissances avec de nombreux responsables qui étaient des dirigeants du gouvernement central ainsi que de la province de Nghe An.

L'individu peut convertir des terres agricoles en terrains résidentiels à long terme, et certaines personnes lui ont transféré de l'argent. Face à cette situation, la police du district de Dien Chau a mis en place un projet spécial pour lutter contre ce fléau. Le 27 avril 2022 à 9 heures, dans la commune de Dien Hanh, la police du district de Dien Chau a réussi à démanteler le projet. Nguyen Thi Van Anh (née en 1976), résidant dans la commune, a été arrêtée pour « appropriation frauduleuse de biens » ; 53 livres rouges et 2 téléphones portables ont été saisis. Lors de l'enquête initiale, les autorités ont déterminé qu'entre début 2021 et avril 2022, Van Anh s'était fait passer pour un journaliste du journal Thanh Tra, prétendant avoir des relations avec de nombreux responsables des provinces centrale et de Nghe An afin de recevoir des procédures de conversion illégale de terres agricoles en terrains résidentiels à long terme pour cinq victimes résidant dans le district de Dien Chau et d'autres localités ; Les victimes ont transféré plus de 9 milliards de dongs au sujet. Il convient de noter que les victimes ont utilisé de faux livres rouges pour construire illégalement des terres agricoles et ont traité avec les autorités locales avec de faux livres rouges fabriqués par Nguyen Thi Van Anh, ce qui a entraîné de nombreuses conséquences complexes.

L'agence de police d'enquête du district de Dien Chau a poursuivi Van Anh pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» et continue d'élargir l'enquête.

Il existe notamment des cas où le suspect, originaire d'une autre province, se fait passer pour un fonctionnaire de l'État de la province de Nghe An afin de commettre une fraude. Le 16 décembre 2021, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux technologies de pointe de la police de Ha Tinh a coordonné avec la police du district de Loc Ha l'arrestation de Le Van Phong (né en 1989), résidant dans le village d'An Loc, commune de Thach Chau, district de Loc Ha (Ha Tinh), pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Sujet : Le Van Phong (au centre). Photo : CAND

Au commissariat, Phong a avoué avoir utilisé une fausse carte SIM pour créer des comptes sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour un fonctionnaire d'un département ou d'une agence de la province de Nghe An. Il a ensuite contacté plusieurs directeurs d'entreprises de construction de la province de Ha Tinh afin de leur promettre de créer les conditions nécessaires pour remporter des appels d'offres dans la province de Nghe An, dans le but de frauder et de s'approprier des biens. Grâce à ces stratagèmes, Phong a escroqué et détourné plus de 56 millions de VND de M. Phan Huy Thiet (né en 1976), directeur d'une entreprise de Ha Tinh.

À Nghe An, après plus d'un an de mise en œuvre de la directive n° 21/CT-TTg relative au renforcement de la prévention et du traitement des activités frauduleuses visant à s'approprier des biens, les autorités ont découvert et arrêté 92 cas, dont 122 personnes coupables de délit d'« appropriation frauduleuse de biens », récupéré des biens d'une valeur totale de plus de 19,5 milliards de dongs et les ont restitués aux victimes. Parmi ces cas, 32 affaires majeures ont été résolues, contribuant ainsi à la prévention et au contrôle de la fraude.sonpour assurer une bonne sécurité et un bon ordre dans la zone.

Sensibiliser

Face à la réalitése faire passer pour un officierDans les agences gouvernementales, les autorités ont régulièrement mis en garde la population contre les fraudes sous diverses formes. Selon le ministère de la Sécurité publique, outre les méthodes de fraude traditionnelles, telles que l'usurpation de l'identité de fonctionnaires ou de hauts dirigeants pour inciter les candidats à postuler à des emplois, l'achat de postes, l'achat de dossiers, la candidature à des projets, l'établissement de livres rouges, l'emprunt de capitaux auprès d'organisations et de particuliers étrangers, l'appel à l'investissement et au financement d'entreprises, de projets et de programmes, etc., pour frauder et s'approprier des biens.

Les individus utilisent également des services permettant d'usurper l'identité de numéros de téléphone, de préfixes et d'agents des forces de l'ordre pour appeler des personnes afin de les mettre sous pression et de les semer la panique, puis de demander des virements d'argent sur des comptes fournis par ces individus. Les individus utilisent divers scénarios : se faire passer pour un employé de la poste, appeler pour signaler la réception d'envois postaux ; un employé des télécommunications pour signaler une dette ; un employé du service d'électricité pour signaler une dette, menacer de couper le courant ; un agent de la circulation pour signaler une amende, provoquer des accidents et contacter les victimes pour exploiter leurs informations personnelles.

Afin de prévenir la fraude et les délits d'appropriation de biens, les autorités recommandent à la population de mieux connaître les lois et les politiques, et de surveiller régulièrement les informations sur les méthodes et les ruses criminelles des autorités dans les médias. Renseignez-vous et vérifiez attentivement avant d'effectuer des transactions financières, et méfiez-vous des investissements à « profits élevés ».

Preuves saisies par la police dans une affaire d'usurpation d'identité d'un agent du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement pour commettre une fraude. Photo : Hong Ngoc

Soyez vigilant lorsque vous recevez des appels provenant de numéros fixes se faisant passer pour des fonctionnaires d'organismes publics. Ne communiquez pas d'informations personnelles, numéros de téléphone, adresses personnelles, etc. à quiconque sans connaître son identité et ses antécédents. En particulier, n'écoutez pas les personnes qui transfèrent de l'argent sur des comptes qu'elles ont désignés.

Français Du côté de la province de Nghe An, pour continuer à renforcer la prévention et le traitement des activités frauduleuses visant à s'approprier des biens, le 10 novembre 2021, le Comité populaire de la province de Nghe An a publié le document 8963-UBND-NC, qui exige : Renforcer la responsabilité des dirigeants des comités du Parti, des autorités, des Fronts de la Patrie et des organisations à tous les niveaux dans la prévention, la lutte et le traitement des activités frauduleuses visant à s'approprier des biens ; renforcer le travail d'inspection et d'examen pour détecter, rectifier et traiter rapidement les violations de la loi liées aux activités frauduleuses visant à s'approprier des biens. Intensifier la propagande et la prévention des crimes d'activités frauduleuses visant à s'approprier des biens...