Une escroquerie à l'exportation de main-d'œuvre perpétrée par une réalisatrice.

De nombreux travailleurs tombent dans le « piège ».

Mme Minh (originaire de la province de Quang Binh) n'a pas d'emploi stable, elle nourrit donc le rêve de partir à l'étranger.exportation de main-d'œuvreLorsqu'on lui présenta Mme Nguyen Thi Ho (née en 1951), résidant à Vinh (province de Nghệ An), Mme Minh alla immédiatement la rencontrer. Mme Ho lui promit de pouvoir organiser un voyage en Allemagne pour Mme Minh et son mari. Cependant, plus tard, l'intermédiaire les informa qu'ils ne pouvaient pas se rendre en Allemagne et les orienta plutôt vers la Corée du Sud.

D'après le récit de Mme Minh, lors de leurs rencontres, Mme Ho l'a assurée de ses relations fiables. Mme Minh lui a donc emprunté de l'argent, lui remettant à plusieurs reprises des espèces et des dollars, pour un total de 338 millions de dongs. Elle se persuadait qu'une fois en Corée du Sud, elle travaillerait dur pour rembourser sa dette. Cependant, cette femme ne se doutait pas qu'elle avait été dupée.

Mme Tam (originaire de la province de Quang Binh) se trouvait dans une situation similaire. Souhaitant que son fils puisse se rendre rapidement et facilement en Corée du Sud, elle a sollicité l'aide de Mme Ho, qui disposait de contacts dans le secteur de l'exportation de main-d'œuvre. Après quelques échanges, Mme Ho a fixé le coût du voyage en Corée du Sud à 230 millions de dongs. Une fois la somme intégralement payée, le fils de Mme Tam a été conduit dans une entreprise basée à Hanoï pour suivre quelques formations, avec la garantie d'un emploi en Corée du Sud. Il ne restait plus ensuite que quelques jours d'attente… avant le départ.

Les victimes ont assisté au procès. Photo : Tran Vu

La victime qui s'est fait escroquer d'une somme importante est M. Phuc, résidant dans le district de Hung Nguyen (province de Nghe An). Ayant entendu dire que Mme Ho avait des contacts pour envoyer des gens en Corée du Sud sans examens rigoureux, il l'a contactée, lui faisant part de son désir de devenir chef d'équipe. Mme Ho a alors fait monter les enchères à 14 000 USD, soit près de 330 millions de VND. Après de nombreux reports de départ et divers prétextes, M. Phuc a finalement compris qu'il avait été escroqué.

Les trois personnes mentionnées ci-dessus ont été victimes d'une escroquerie à l'exportation de main-d'œuvre. Elles n'ont découvert l'identité de la directrice qu'en la contactant pour réclamer leur argent.Duong Thi HueNée en 1985 et résidant à Thua, dans le district de Luong Tai (province de Bac Ninh), Hue est directrice de Global Happinees Co., Ltd., dont le siège social se trouve à Bac Ninh. Bien que la société ne soit titulaire que d'un certificat pour des services de conseil en matière d'études à l'étranger autofinancées et ne soit pas autorisée à exercer des activités d'envoi de travailleurs vietnamiens à l'étranger, et en particulier en Corée du Sud, Hue a commis une fraude en envoyant des personnes travailler en Corée du Sud.

tactiques d'escroquerie

L'escroquerie mise en place par la directrice consistait à exploiter ses relations avec Mme Nguyen Thi Ho et une certaine Nguyen Thi Xuyen (née en 1989), résidant dans la province de Bac Giang, afin de diffuser de fausses informations. La directrice prétendait que son entreprise pouvait envoyer des travailleurs en Corée du Sud pour un coût total de 6 000 USD. Les travailleurs n'avaient pas besoin d'apprendre la langue ; il leur suffisait de fournir des documents tels que leur carte d'identité, leur livret de famille et leur passeport, l'entreprise se chargeant du reste. Les intermédiaires devaient percevoir une commission de 1 000 à 2 000 USD pour chaque placement réussi en Corée du Sud.

Après avoir abordé Mmes Ho et Xuyen et constaté leur scepticisme persistant, Hue les invita directement à visiter l'entreprise. Sur place, les agents virent de nombreuses personnes apprendre le coréen et crurent la directrice. De retour chez elles, Mmes Ho et Xuyen en parlèrent à leurs proches afin que toute personne ayant besoin d'aide puisse les contacter pour trouver du travail en Corée du Sud.

En peu de temps, de nombreuses personnes ont sollicité l'aide de Mme Ho. Celle-ci a personnellement reçu les documents et l'argent de 18 travailleurs, puis les a conduits chez Global Happinees Co., Ltd. pour rencontrer Hue et récupérer leurs documents, leur dépôt et les frais de dossier. Afin de gagner la confiance des travailleurs, Hue a également eu recours à une autre manœuvre trompeuse : délivrer de faux codes de visa et exiger des paiements supplémentaires par l'intermédiaire de Mme Ho. Hue n'a pas traité les demandes de travail à l'étranger, mais a utilisé tout l'argent pour rembourser ses dettes et couvrir ses dépenses personnelles.

L'enquête a établi qu'entre fin 2017 et octobre 2018, Duong Thi Hue a exploité Mmes Ho et Xuyen pour escroquer 41 personnes, leur soutirant au total plus de 3,2 milliards de dongs grâce à une arnaque basée sur la promesse d'emplois à l'étranger. Les victimes de Hue résidaient dans différentes provinces et villes, notamment Nghệ An, Hộ Đốnh et Quảng Bốnh.

Phrase appropriée

Le 14 juillet, le tribunal populaire de la province de Nghe An a tenu un procès pénal de première instance pour entendre l'affaire contre l'accusée Duong Thi Hue (née en 1985), résidant dans la ville de Thua, district de Luong Tai (province de Bac Ninh), pour le crime de « détournement de biens ».

Le jour du procès, de nombreuses victimes étaient présentes. Elles ont expliqué au tribunal comment les agissements frauduleux de Hue avaient plongé leurs familles dans la misère et l'endettement. Les victimes ont exigé que l'accusé restitue l'argent détourné par Hue.

Devant la barre des témoins, l'accusée a reconnu les faits. Quant à son mobile, Hue a déclaré que des pertes financières et son incapacité à rembourser ses dettes l'avaient poussée à commettre cette escroquerie. Elle a affirmé avoir dépensé l'argent obtenu des victimes à des fins personnelles. Lors du procès, l'accusée Hue a présenté ses excuses et promis de tenter d'influencer sa famille afin qu'elle restitue les sommes dues aux victimes. Elle a également évoqué sa situation familiale, précisant être divorcée, afin de plaider en faveur d'une réduction de peine.

Le tribunal a conclu que les agissements frauduleux de l'accusée constituaient une infraction à la loi et un trouble à l'ordre public, justifiant ainsi une peine sévère. Toutefois, plusieurs circonstances atténuantes ont été prises en compte, telles que ses aveux sincères, ses remords et le versement d'une indemnisation partielle pour le préjudice causé. Après avoir examiné ces circonstances, le tribunal a condamné l'accusée, Duong Thi Hue, à 18 ans d'emprisonnement pour « détournement de biens » et lui a ordonné de restituer les sommes détournées aux victimes.

Accusée Duong Thi Hue. Photo : Tran Vu

Concernant Mme Nguyen Thi Ho, dès que l'affaire a été révélée, elle a rapidement restitué la différence, soit près de 900 millions de VND, qu'elle avait perçue auprès des travailleurs. Dans cette affaire, Mme Ho avait également été escroquée par Hue de 65 millions de VND, somme qu'elle avait versée pour les démarches administratives de son neveu en vue de son départ à l'étranger. L'organisme d'enquête a déterminé que Mme Ho n'avait pas l'intention de tromper ni de détourner les biens des travailleurs ; par conséquent, ses agissements ne révélaient aucune complicité avec Hue et, de fait, elle était elle aussi victime. L'organisme d'enquête a donc conclu à l'absence de poursuites pénales à son encontre. De même, Mme Nguyen Thi Xuyen n'a pas été tenue pour responsable pénalement, faute de preuves de complicité avec Hue.

Ainsi, les agissements frauduleux de Duong Thi Hue ont été punis d'une peine appropriée. Cependant, Nguyen Thi Ho et Nguyen Thi Xuyen sont également coupables, car, ne connaissant ni Hue ni la société Global Happinees Co., Ltd., elles ont néanmoins introduit et servi d'intermédiaires dans ce système, trompant ainsi de nombreux travailleurs. Ceci constitue une nouvelle leçon pour les personnes en recherche d'emploi à l'étranger : il est essentiel de se renseigner minutieusement et de choisir des entreprises réputées afin d'éviter les pertes financières et les préjudices.

Tran Vu - Dang Nguyen