Escroquerie à l'exportation de la main-d'œuvre d'une réalisatrice

De nombreux travailleurs tombent dans le « piège »

Mme Minh (de la province de Quang Binh) n’a pas d’emploi stable et souhaite donc partir à l’étranger.exportation de main d'œuvreLorsqu'on lui a présenté Mme Nguyen Thi Ho (née en 1951), résidant à Vinh City (Nghe An), elle est immédiatement allée la rencontrer. Mme Ho lui a promis qu'elle pourrait prendre en charge le voyage de Minh et de son mari en Allemagne. Cependant, plus tard, l'intermédiaire l'a informée qu'elle ne pouvait pas partir pour l'Allemagne et a simultanément demandé à Minh et à son mari de se rendre en Corée.

Selon Mme Minh, lors des réunions, Mme Ho lui avait promis un réseau fiable. Elle lui avait donc emprunté de l'argent et lui avait donné à plusieurs reprises de l'argent liquide et des dollars, pour un total de 338 millions de dongs. Elle se consolait en se disant qu'après son départ pour la Corée, elle travaillerait dur pour rembourser l'argent emprunté. Cependant, cette femme ne s'attendait pas à être trompée.

Mme Tam (de Quang Binh) se trouve dans une situation similaire. Souhaitant envoyer rapidement son fils en Corée, elle a appris que Mme Ho avait un contact pour l'exportation de main-d'œuvre et est venue demander de l'aide. Après quelques discussions, Mme Ho a fixé le coût final du voyage en Corée à 230 millions de VND. Après avoir réglé la somme totale, le fils de Mme Tam a été emmené dans une entreprise basée à Hanoï pour suivre quelques cours, avec l'engagement de l'envoyer travailler en Corée. Mais ensuite, il n'y avait plus que quelques jours d'attente… jusqu'au vol.

Victimes présentes au procès. Photo : Tran Vu

La victime, qui s'est fait escroquer une somme importante, était M. Phuc, un habitant du district de Hung Nguyen (Nghe An). Ayant appris que Mme Ho avait des contacts pour aider les gens à se rendre en Corée sans passer les examens rigoureux, il est venu la voir et lui a exprimé son désir de devenir chef de chœur. Mme Ho a proposé le prix à 14 000 USD, soit près de 330 millions de VND. Après avoir pris de nombreux rendez-vous, reporté et reporté la date de départ pour diverses raisons, M. Phuc a réalisé qu'il avait été victime d'une arnaque.

Les trois cas mentionnés ci-dessus sont ceux des victimes d'un réseau de fraude à l'exportation de main-d'œuvre. Après s'être adressées à Mme Ho pour réclamer leur argent, elles ont découvert que le commanditaire était la directrice.Duong Thi Hue(né en 1985), résidant à Thua, district de Luong Tai (Bac Ninh). Hue est le directeur de Global Happinees Company Limited, dont le siège social est situé à Bac Ninh. Bien que l'entreprise n'ait obtenu qu'un certificat de services de conseil autofinancés pour les études à l'étranger, elle n'était pas autorisée à exercer dans le domaine de l'envoi de Vietnamiens travailler à l'étranger en général, et en Corée en particulier. Cependant, Hue a commis une fraude en envoyant des personnes travailler au pays du kimchi.

Astuces frauduleuses

L'escroquerie de la directrice consistait à exploiter sa relation avec Mme Nguyen Thi Ho et une femme nommée Nguyen Thi Xuyen (née en 1989), résidant dans la province de Bac Giang, pour fournir de fausses informations. Cette directrice affirmait que son entreprise était en mesure d'envoyer des travailleurs en Corée pour un coût total de 6 000 USD. Les travailleurs n'avaient pas besoin d'apprendre la langue, mais devaient simplement fournir des documents tels qu'une carte d'identité, un livret de famille et un passeport ; l'entreprise se chargeait du reste des démarches. Les courtiers, s'ils parviennent à présenter une personne pour travailler en Corée, perçoivent une commission de 1 000 à 2 000 USD.

Après avoir contacté Mme Ho et Mme Xuyen, constatant que ces deux personnes étaient encore sceptiques, Hue les a invitées directement à l'entreprise. Les courtiers ont constaté que de nombreuses personnes apprenaient le coréen et ont donc cru la directrice. De retour chez elles, Mme Ho et Mme Xuyen ont donc informé leurs proches afin qu'ils puissent les contacter si elles avaient besoin d'aide pour se rendre en Corée.

En peu de temps, de nombreuses personnes ont sollicité l'aide de Mme Ho. Celle-ci a reçu directement les documents et l'argent de 18 travailleurs, puis les a conduits à la Global Happines Company Limited pour rencontrer Hue afin de les consulter et de leur remettre les documents, les dépôts et les formalités. Pour gagner la confiance des travailleurs, Hue a également usé d'une autre ruse : délivrer de faux codes de visa, puis leur demander de payer davantage par l'intermédiaire de Mme Ho. Hue n'a pas effectué les démarches nécessaires pour exporter sa main-d'œuvre, mais a utilisé cette somme pour rembourser ses dettes personnelles et a tout dépensé.

L'agence d'enquête a déterminé qu'entre fin 2017 et octobre 2018, Duong Thi Hue avait abusé de Mmes Ho et Xuyen pour escroquer et détourner plus de 3,2 milliards de dongs auprès de 41 personnes, les incitant à travailler à l'étranger. Les victimes de Hue étaient originaires de toutes les provinces et villes de Nghe An, Ha Tinh et Quang Binh.

Phrase appropriée

Le 14 juillet, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert un procès pénal en première instance de l'accusé Duong Thi Hue (né en 1985), résidant dans la ville de Thua, district de Luong Tai (Bac Ninh) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Le jour du procès, de nombreuses victimes sont venues assister à la cérémonie. Elles ont expliqué au tribunal que le comportement frauduleux de Hue avait plongé leur famille dans la misère et l'endettement. Les victimes ont exigé que l'accusé restitue l'argent détourné par Hue.

Devant la barre des témoins, l'accusée a reconnu la fraude. Concernant le mobile de la fraude, Hue a déclaré qu'elle avait l'intention de commettre cette fraude parce que son entreprise avait fait faillite et qu'elle avait des dettes qu'elle ne pouvait pas rembourser. Elle a affirmé avoir dépensé tout l'argent volé aux victimes à des fins personnelles. Lors du procès, l'accusée Hue a présenté ses excuses et promis d'essayer d'influencer sa famille afin qu'elle restitue l'argent aux victimes. La prévenue a également présenté sa situation familiale, son divorce, afin d'envisager une réduction de peine.

Le jury a estimé que le comportement frauduleux de la prévenue avait enfreint la loi et provoqué des troubles dans le quartier, et qu'il méritait donc une sanction sévère. Cependant, dans ce cas, il est également nécessaire de prendre en compte certaines circonstances atténuantes en faveur de la prévenue, telles que ses aveux sincères, son repentir et la réparation partielle des conséquences qu'elle a causées. Après avoir examiné les circonstances aggravantes et atténuantes, le tribunal a condamné la prévenue Duong Thi Hue à 18 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens », l'obligeant à restituer aux victimes la somme d'argent qu'elle s'était appropriée.

Accusée Duong Thi Hue. Photo : Tran Vu

Quant à Mme Nguyen Thi Ho, lorsque l'incident a été révélé, elle a rapidement restitué la différence de près de 900 millions de VND qu'elle avait perçue auprès des ouvriers. Dans ce cas, Mme Ho a également été escroquée par Hue sur les 65 millions de VND qu'elle avait demandés à Hue pour les formalités administratives pour le départ de son petit-fils à l'étranger. L'agence d'enquête a conclu que Mme Ho n'avait pas l'intention de tromper pour s'approprier les biens des ouvriers. Par conséquent, ses actes ne montraient aucun signe de complicité avec Hue, mais elle était en réalité également une victime. La police d'enquête n'a donc pas retenu sa responsabilité pénale. De même, Nguyen Thi Xuyen n'a pas non plus été retenue pénalement, car il n'y avait aucun signe de complicité avec Hue.

Ainsi, le comportement frauduleux de Duong Thi Hue a dû être sanctionné par une peine appropriée. Cependant, Nguyen Thi Ho et Nguyen Thi Xuyen sont également responsables, car elles ignoraient l'existence de Hue et de Global Happines Company Limited, mais ont néanmoins introduit et mis en relation de nombreux travailleurs pour les tromper. Ceci constitue une fois de plus un avertissement : ceux qui ont besoin de main-d'œuvre à l'étranger doivent se renseigner avec prudence et s'adresser à des entreprises réputées pour éviter de « perdre de l'argent et de tomber malade ».