L'arnaque à l'exportation de la main-d'œuvre des réalisatrices

De nombreux travailleurs tombent dans le « piège »

Mme Minh (de la province de Quang Binh) n’a pas d’emploi stable, elle rêve donc de partir à l’étranger.exportation de main d'œuvreLorsqu'on lui a présenté Mme Nguyen Thi Ho (née en 1951), résidant à Vinh (Nghe An), elle est immédiatement allée la rencontrer. Mme Ho a promis d'organiser le voyage de Minh et de son mari en Allemagne. Cependant, plus tard, l'intermédiaire lui a fait savoir qu'elle ne pouvait pas partir pour l'Allemagne et a demandé à Minh et à son mari de se rendre en Corée.

Selon Mme Minh, lors des réunions, Mme Ho lui avait promis un réseau fiable. Elle lui avait donc emprunté de l'argent et lui avait donné à plusieurs reprises des espèces et des dollars, pour un total de 338 millions de dongs. Elle se consolait en se disant qu'après son départ pour la Corée, elle travaillerait dur pour rembourser son emprunt. Cependant, cette femme ne s'attendait pas à être trompée.

Mme Tam (de Quang Binh) se trouve dans une situation similaire. Souhaitant envoyer rapidement son fils en Corée, elle a appris que Mme Ho avait un contact pour l'exportation de main-d'œuvre et est venue demander de l'aide. Après quelques discussions, Mme Ho a fixé le coût final du voyage en Corée à 230 millions de VND. Après avoir réglé la somme totale, le fils de Mme Tam a été emmené dans une entreprise basée à Hanoï pour suivre quelques cours, avec l'engagement de l'envoyer travailler en Corée. Mais ensuite, il n'y avait plus que quelques jours d'attente… jusqu'au vol.

Victimes présentes au procès. Photo : Tran Vu

La victime, qui s'est fait escroquer d'une somme importante, était M. Phuc, résidant dans le district de Hung Nguyen (Nghe An). Ayant appris que Mme Ho avait des contacts pour aider les gens à se rendre en Corée sans passer les examens rigoureux, il s'est adressé à elle et lui a exprimé son désir de devenir chef de chœur. Mme Ho a proposé le prix à 14 000 USD, soit près de 330 millions de VND. Après avoir pris de nombreux rendez-vous, reporté et reporté la date de départ pour toutes sortes de raisons, M. Phuc a réalisé qu'il avait été escroqué.

Les trois cas mentionnés ci-dessus sont ceux des victimes d'un réseau de fraude à l'exportation de main-d'œuvre. Après s'être adressées à Mme Ho pour récupérer leur argent, elles ont découvert que le commanditaire était la directrice.Duong Thi Hue(Né en 1985), résidant à Thua, district de Luong Tai (Bac Ninh). Hue est directeur de Global Happinees Company Limited, dont le siège social est situé à Bac Ninh. Bien que l'entreprise n'ait obtenu qu'un certificat de conseil autofinancé pour les études à l'étranger, elle n'était pas autorisée à exercer dans le domaine de l'envoi de Vietnamiens travailler à l'étranger en général, et en Corée en particulier. Cependant, Hue a commis une fraude en envoyant des personnes travailler au pays du kimchi.

Astuces frauduleuses

L'escroquerie de la directrice consistait à exploiter sa connaissance de Mme Nguyen Thi Ho et d'une femme nommée Nguyen Thi Xuyen (née en 1989), résidant dans la province de Bac Giang, pour fournir de fausses informations. Cette directrice affirmait que son entreprise pouvait envoyer des travailleurs en Corée pour un coût total de 6 000 USD. Les travailleurs n'avaient pas besoin d'apprendre la langue, mais devaient simplement fournir des documents tels qu'une carte d'identité, un livret de famille et un passeport ; les autres démarches étaient prises en charge par l'entreprise. Les courtiers, s'ils parvenaient à présenter une personne pour travailler en Corée, percevaient une commission de 1 000 à 2 000 USD.

Après avoir contacté Mme Ho et Mme Xuyen, constatant que ces deux personnes étaient encore sceptiques, Hue les a invitées directement à l'entreprise. Les courtiers, constatant que de nombreuses personnes apprenaient le coréen, ont cru la directrice. De retour chez elles, Mme Ho et Mme Xuyen ont donc informé leurs proches afin que toute personne dans le besoin puisse les contacter et les aider à se rendre en Corée pour y travailler.

En peu de temps, de nombreuses personnes ont sollicité l'aide de Mme Ho. Celle-ci a reçu directement les documents et l'argent de 18 travailleurs, puis les a conduits à la Global Happinees Company Limited pour rencontrer Hue afin de les conseiller et de leur remettre les documents, les dépôts et les formalités. Pour gagner la confiance des travailleurs, Hue a également usé d'une autre ruse : délivrer de faux codes de visa et leur demander de payer davantage par l'intermédiaire de Mme Ho. Hue n'a pas effectué les démarches nécessaires pour partir travailler à l'étranger, mais a utilisé l'argent pour rembourser ses dettes personnelles et l'a dépensé en totalité.

L'agence d'enquête a établi qu'entre fin 2017 et octobre 2018, Duong Thi Hue avait abusé de Mmes Ho et Xuyen pour escroquer et détourner plus de 3,2 milliards de dongs auprès de 41 personnes, les incitant à travailler à l'étranger. Les victimes de Hue étaient originaires de toutes les provinces et villes de Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh…

Phrase appropriée

Le 14 juillet, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert un procès pénal en première instance de l'accusé Duong Thi Hue (né en 1985), résidant dans la ville de Thua, district de Luong Tai (Bac Ninh) pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens».

Le jour du procès, de nombreuses victimes étaient présentes. Elles ont expliqué au tribunal que le comportement frauduleux de Hue avait plongé leur famille dans la misère et l'endettement. Elles ont demandé à l'accusé de restituer l'argent détourné par Hue.

Devant la barre des témoins, l'accusée a reconnu la fraude. Concernant le mobile de la fraude, Hue a déclaré qu'en raison de pertes commerciales et de dettes qu'elle ne pouvait pas rembourser, elle avait l'intention de commettre la fraude. Elle a affirmé avoir dépensé tout l'argent qu'elle avait volé aux victimes. Lors du procès, l'accusée Hue a présenté ses excuses et promis d'essayer d'influencer sa famille afin qu'elle restitue l'argent aux victimes. La prévenue a également présenté sa situation familiale, après son divorce, afin d'envisager une réduction de peine.

Le jury a estimé que le comportement frauduleux de la prévenue avait enfreint la loi et semé le trouble dans le quartier, et qu'il méritait donc une sanction sévère. Cependant, dans ce cas, il est également nécessaire de prendre en compte des circonstances atténuantes en faveur de la prévenue, telles que ses aveux sincères, son repentir et la réparation partielle des conséquences qu'elle a causées. Après avoir examiné les circonstances aggravantes et atténuantes, le tribunal a condamné la prévenue Duong Thi Hue à 18 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens », l'obligeant à restituer aux victimes les sommes qu'elle avait détournées.

Accusée Duong Thi Hue. Photo : Tran Vu

Quant à Mme Nguyen Thi Ho, lorsque l'incident a été révélé, elle a rapidement restitué la différence de près de 900 millions de VND qu'elle avait perçue auprès des ouvriers. Dans cette affaire, Mme Ho a également été escroquée par Hue de 65 millions de VND, soit la somme qu'elle avait demandée à Hue pour les formalités administratives pour le départ de son petit-fils à l'étranger. L'agence d'enquête a conclu que Mme Ho n'avait pas l'intention de tromper pour s'approprier les biens des ouvriers. Par conséquent, ses actes ne montraient aucun signe de complicité avec Hue, mais elle était en réalité également une victime. La police n'a donc pas retenu sa responsabilité pénale. De même, la responsabilité de Nguyen Thi Xuyen n'a pas été retenue pénalement, aucun signe de complicité avec Hue n'ayant été constaté.

Ainsi, le comportement frauduleux de Duong Thi Hue a dû être sanctionné par une peine appropriée. Cependant, Nguyen Thi Ho et Nguyen Thi Xuyen sont également coupables, car elles ignoraient tout de Hue et de Global Happinees Company Limited, mais ont néanmoins introduit et mis en relation de nombreux travailleurs pour les tromper. Ceci constitue une fois de plus un avertissement : ceux qui ont besoin de main-d'œuvre à l'étranger doivent se renseigner avec prudence et s'adresser à des entreprises réputées pour éviter de perdre de l'argent et de tomber malades.