Détournement de comptes de réseaux sociaux et demande de « transferts d'argent »

Selon les statistiques du Département des enquêtes sur l'ordre social (Département de la police criminelle) de la police provinciale de Thanh Hoa, entre le 15 décembre 2021 et le 30 octobre 2022, la police de Thanh Hoa a découvert 125 cas, dont 120 liés à des délits informatiques et à des éléments étrangers, causant un préjudice de 29 milliards de dongs. Il est à noter que les victimes de fraudes par détournement de biens sur Internet sont principalement des femmes.

La police du district de Nhu Xuan a résolu une affaire et arrêté un groupe de fraudeurs qui ont détourné plus de 5 milliards de VND.

Face aux développements de plus en plus complexes et sophistiqués des crimes de haute technologie, la police provinciale de Thanh Hoa a récemment conseillé de manière proactive le Comité du Parti et le gouvernement sur de nombreuses politiques et plans visant à orienter les unités et les localités afin de renforcer les solutions préventives et de lutter efficacement contre les crimes de haute technologie.

Parallèlement, il faut demander aux services de police des départements et des localités de prendre les devants et de lutter contre les organisations, réseaux et individus qui exploitent les technologies de pointe pour commettre des délits. Parallèlement à cette lutte, les forces de police renforceront la propagande et la diffusion de la situation, des méthodes et des stratagèmes de ce type de criminalité dans les médias.

Ainsi, la police contribue à sensibiliser les organismes, les entreprises et les particuliers à la protection de leurs biens, et à signaler rapidement les activités criminelles liées à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. De plus, elle renforce la coordination avec les organismes et les entreprises du secteur des technologies de l'information, tels que les postes et télécommunications, la banque et la finance, afin d'échanger des informations criminelles et d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la criminalité liée aux nouvelles technologies.

Le lieutenant-colonel Nguyen Xuan Toan, chef adjoint du département de la police d'enquête sur les crimes contre l'ordre social de la police provinciale de Thanh Hoa, a déclaré : En 2022, la situation de la cybercriminalité a continué de connaître de nombreuses évolutions complexes, dans lesquelles les crimes de fraude et d'appropriation de biens ont émergé.

Plus précisément, les escrocs opérant dans le cyberespace sont présents dans de nombreuses provinces et villes du pays, et même des étrangers collaborent avec des criminels nationaux pour commettre des délits. L'enquête a révélé l'existence de plus de dix méthodes frauduleuses d'appropriation de biens dans le cyberespace. La majorité des escrocs sont des femmes (plus de 90 %), dont des fonctionnaires, des employés en activité ou retraités.

Certaines astuces courantes sont les suivantes : les criminels créent des comptes de vente sur les réseaux sociaux, proposent la vente de certains articles, lorsque quelqu'un passe une commande et transfère de l'argent, ils coupent le contact ; les criminels envoient des liens étranges vers des comptes personnels demandant de partager et d'aimer, puis trouvent des moyens de prendre le contrôle des comptes pour arnaquer les amis et les proches des propriétaires des comptes ; les criminels se font passer pour des agences judiciaires, appellent les victimes et disent que les victimes sont impliquées dans une certaine affaire ou ont un reçu pour des infractions administratives... puis demandent aux victimes de transférer de l'argent pour payer l'amende afin de prendre le contrôle...

Grâce à la mobilisation massive des forces de police à tous les niveaux, la police provinciale de Thanh Hoa a découvert 125 cas en 2022, dont 120 cas de criminalité utilisant des technologies de pointe. Parmi ces cas, 106 ont donné lieu à des poursuites, dont 114 ont été poursuivis et 6 ont fait l'objet de sanctions administratives. Le 11 mai 2022, le service de police criminelle de la police provinciale de Thanh Hoa a reçu une plainte de M. LNT (né en 1997, dans le quartier de Quang Chau, ville de Sam Son, Thanh Hoa) concernant une escroquerie et le vol de ses biens par une personne utilisant le compte Facebook « Dien may Anh Tuan ».

Le 5 avril 2022, M. T. a lu une publication d'un utilisateur du compte Facebook « Dien may Anh Tuan » indiquant « Vente d'un tracteur d'une valeur de 35 000 000 VND ». Après avoir négocié avec le titulaire du compte pour l'achat du tracteur pour 32 millions de VND, M. T. a viré un acompte de 16 millions de VND sur le compte Hoang Anh Tuan. Après réception de cet acompte, le titulaire du compte Facebook « Dien may Anh Tuan » a continué à appeler M. T. pour lui proposer une autre tête de tracteur et un tracteur-broyeur à vendre pour 34 millions de VND.

Souhaitant acheter, M. T. a fait confiance à l'intéressé et lui a versé un acompte de 17 millions de VND. Après réception de cet acompte, il lui a demandé de lui verser un million de VND supplémentaire, mais ce dernier a refusé, ce qui a entraîné le blocage de toute communication via Facebook. Au cours de l'enquête, le PC02 a élucidé et arrêté Vu Minh Duc (né en 1993 à Pho Yen, province de Thai Nguyen) pour fraude et appropriation de biens.

Début juillet 2022, la police du district de Nhu Xuan a reçu de nombreux signalements de personnes faisant état de détournements d'importantes sommes d'argent sur des comptes bancaires par des inconnus sur Internet. Le 12 juin 2022, Mme TTT, de la commune de Quang Thai (district de Quang Xuong), en déplacement professionnel dans le district de Nhu Xuan, a été victime d'une escroquerie et s'est emparée de 340 millions de VND ; le 24 juin, Mme LTTr., de la commune de Hoa Quy (district de Nhu Xuan), s'est vu s'emparer de 22,2 millions de VND ; le 7 juillet, Mme NTTH, du district de Son Tra (ville de Da Nang), s'est vu s'emparer de 410 millions de VND.

Au cours de l'enquête, la police du district de Nhu Xuan a arrêté Le Van Vy (né en 1995) ; Ly Hoang Dieu (né en 2000) dans le district de Son Tra, ville de Da Nang, et Truong Cong Hay (né en 1995) ; Nguyen The Hien (né en 1993) dans le district de Duy Xuyen, province de Quang Nam. Les pièces à conviction saisies comprennent : 13 téléphones portables, 25 cartes SIM, 5 comptes bancaires, 1 ordinateur portable et de nombreux autres objets et documents liés à l'affaire.

À l'agence d'enquête, les sujets ont déclaré que leur méthode consistait à concevoir de fausses interfaces de certaines banques, puis, les sujets se sont fait passer pour des employés de banque pour appeler et conseiller les clients, les informant que leurs comptes avaient des problèmes en raison d'erreurs, de mauvais transferts d'argent ou d'être bloqués, etc. Pour résoudre ce problème, les sujets ont envoyé aux propriétaires de comptes un faux lien vers le site Web de la banque et leur ont demandé de saisir les informations de compte, les mots de passe et de fournir des codes OTP.

Par la suite, les individus ont volé les informations personnelles du titulaire du compte, puis usurpé les droits d'accès pour transférer de l'argent d'un compte à un autre. Grâce à cette astuce, entre 2019 et leur arrestation, les individus ont détourné des biens de nombreux titulaires de comptes pour un montant de plus de 5 milliards de dongs.

Le lieutenant-colonel Nguyen Xuan Toan a ajouté : « Les activités de ce type de criminalité se déroulent sur Internet. Elles sont donc rarement révélées et sont généralement découvertes lorsque la victime les signale. La victime a le temps de réagir, ce qui rend la détection du crime difficile. »

D'autre part, les individus suspectés sont répartis dans de nombreuses provinces et villes du pays et à l'étranger, ce qui rend très difficile la collecte, la vérification des documents et la consolidation des preuves. De plus, les criminels high-tech opèrent souvent de manière organisée et transnationale, en s'appuyant sur des réseaux étroits et un haut niveau scientifique et technologique, et utilisent des méthodes et des astuces sophistiquées pour dissimuler leurs crimes.

Il est donc important de se tenir régulièrement informé des délits, notamment des activités criminelles, diffusés par la police, les médias (radio, télévision, réseaux sociaux, etc.), afin de se protéger. En particulier, ne communiquez jamais d'informations personnelles ni de coordonnées bancaires à quiconque sans vérification. De même, ne transférez pas d'argent sans avoir vérifié et vérifié l'identité du destinataire. En cas de détection de fraude, signalez-le immédiatement aux autorités.

Tran Thang