Détournement de comptes de réseaux sociaux et demande de « transferts d'argent »

Selon les statistiques du Département des enquêtes sur les crimes contre l'ordre social (Département de la police criminelle) de la police provinciale de Thanh Hoa, entre le 15 décembre 2021 et le 30 octobre 2022, la police de Thanh Hoa a découvert 125 cas, dont 120 liés à des crimes de haute technologie et à des éléments étrangers, causant des pertes de 29 milliards de dongs. Il est à noter que les victimes de cyberfraude sont principalement des femmes.

La police du district de Nhu Xuan a résolu une affaire et arrêté un groupe de fraudeurs qui ont détourné plus de 5 milliards de VND.

Face à l'évolution de plus en plus complexe et sophistiquée des crimes de haute technologie, la police provinciale de Thanh Hoa a récemment conseillé de manière proactive le Comité du Parti et les autorités sur de nombreuses politiques et plans visant à orienter les unités et les localités vers le renforcement des solutions préventives et la lutte efficace contre les crimes de haute technologie.

Parallèlement, il faut demander aux services de police des départements et des localités de prendre les devants et de prévenir et combattre les organisations, réseaux et individus qui exploitent les technologies de pointe pour commettre des délits. Parallèlement à cette lutte, les forces de police renforceront la propagande et la diffusion de la situation, des méthodes et des astuces de ce type de criminalité dans les médias.

Ainsi, la police contribue à sensibiliser les organismes, les entreprises et les particuliers à la protection de leurs biens, et à signaler rapidement les activités criminelles liées à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. De plus, elle renforce la coordination avec les organismes et les entreprises du secteur des technologies de l'information, tels que les postes et télécommunications, la banque et la finance, afin d'échanger des informations criminelles, améliorant ainsi l'efficacité de la coordination dans la lutte contre la criminalité liée aux nouvelles technologies.

Le lieutenant-colonel Nguyen Xuan Toan, chef adjoint du département de la police d'enquête sur les crimes contre l'ordre social de la police provinciale de Thanh Hoa, a déclaré : En 2022, la situation de la cybercriminalité a continué de connaître de nombreuses évolutions complexes, dans lesquelles les crimes de fraude et d'appropriation de biens ont émergé.

Plus précisément, les escrocs opérant dans le cyberespace sont présents dans de nombreuses provinces et villes du pays, et même des étrangers collaborent avec des criminels nationaux pour commettre des crimes. L'enquête a révélé l'existence de plus de dix méthodes frauduleuses d'appropriation de biens dans le cyberespace. La majorité des escrocs sont des femmes (plus de 90 %), notamment des fonctionnaires, des employés en activité ou retraités.

Certaines astuces courantes sont les suivantes : les criminels créent des comptes de vente sur les réseaux sociaux, introduisent la vente de certains articles, lorsque quelqu'un passe une commande et transfère de l'argent, ils coupent le contact ; les criminels envoient des liens étranges vers des comptes personnels demandant un partage, de l'aide pour aimer, puis trouvent des moyens de prendre le contrôle des comptes pour arnaquer les amis et les proches des propriétaires de comptes ; les criminels se font passer pour des agences judiciaires, appellent les victimes et disent que les victimes sont impliquées dans une certaine affaire ou ont un reçu pour une infraction administrative... puis demandent aux victimes de transférer de l'argent pour payer l'amende pour prendre le contrôle...

Grâce à la mobilisation massive des forces de police à tous les niveaux, la police provinciale de Thanh Hoa a découvert 125 cas en 2022, dont 120 cas de criminalité utilisant des technologies de pointe. Parmi ces cas, 114 prévenus ont été poursuivis et 6 personnes ont fait l'objet de sanctions administratives. Le 11 mai 2022, le service de police criminelle de la police provinciale de Thanh Hoa a reçu une plainte de M. LNT (né en 1997, dans le quartier de Quang Chau, ville de Sam Son, Thanh Hoa) concernant une escroquerie et le vol de ses biens par une personne utilisant le compte Facebook « Dien may Anh Tuan ».

Le 5 avril 2022, M. T. a lu une publication d'un utilisateur du compte Facebook « Dien may Anh Tuan » indiquant « Vente d'un tracteur d'une valeur de 35 000 000 VND ». Après avoir négocié l'achat et la vente du tracteur pour 32 millions de VND avec le propriétaire du compte, M. T. a versé un acompte de 16 millions de VND sur le compte Hoang Anh Tuan. Après réception de cet acompte, le propriétaire du compte Facebook « Dien may Anh Tuan » a continué à appeler M. T. pour lui présenter une autre tête de tracteur et un tracteur-broyeur à vendre pour 34 millions de VND.

Souhaitant acheter, M. T. a fait confiance à M. T. et lui a versé un acompte de 17 millions de VND. Après réception de cet acompte, il a demandé à M. T. de lui verser un million de VND supplémentaire, mais M. T. a refusé et a été bloqué sur Facebook. Au cours de l'enquête, le PC02 a clarifié et arrêté Vu Minh Duc (né en 1993 à Pho Yen, province de Thai Nguyen) pour fraude et appropriation de biens.

Début juillet 2022, la police du district de Nhu Xuan a reçu de nombreux signalements de la part du public concernant des individus inconnus s'appropriant d'importantes sommes d'argent sur des comptes bancaires en ligne. Le 12 juin 2022, Mme TTT, de la commune de Quang Thai (district de Quang Xuong), en déplacement professionnel dans le district de Nhu Xuan, a été victime d'une arnaque et a perdu 340 millions de VND ; le 24 juin, Mme LTTr., de la commune de Hoa Quy (district de Nhu Xuan), a été victime d'un vol de 22,2 millions de VND ; le 7 juillet, Mme NTTH, du district de Son Tra (ville de Da Nang), a été victime d'un vol de 410 millions de VND.

Au cours de l'enquête, la police du district de Nhu Xuan a arrêté Le Van Vy (né en 1995) ; Ly Hoang Dieu (né en 2000) dans le district de Son Tra, ville de Da Nang et Truong Cong Hay (né en 1995) ; Nguyen The Hien (né en 1993) dans le district de Duy Xuyen, province de Quang Nam. Les pièces à conviction saisies comprenaient : 13 téléphones portables, 25 cartes SIM, 5 comptes bancaires, 1 ordinateur portable et de nombreux autres objets et documents liés à l'affaire.

À l'agence d'enquête, les sujets ont déclaré que leur astuce consistait à concevoir de fausses interfaces de certaines banques, puis, les sujets se sont fait passer pour des employés de banque pour appeler et contacter les clients, les informant que leurs comptes avaient des problèmes en raison d'erreurs, de mauvais transferts d'argent ou d'être bloqués, etc. Pour résoudre ce problème, les sujets ont envoyé aux propriétaires de comptes un faux lien vers le site Web de la banque et leur ont demandé de saisir des informations de compte, des mots de passe, de fournir des codes OTP, etc.

Par la suite, les individus ont volé les informations personnelles du titulaire du compte, puis ont piraté les identifiants de connexion pour transférer de l'argent d'un compte à un autre. Grâce à cette astuce, entre 2019 et leur arrestation, les individus ont détourné les actifs de nombreux titulaires de comptes pour un montant de plus de 5 milliards de dongs.

Le lieutenant-colonel Nguyen Xuan Toan a ajouté : « Les activités de ce type de criminalité se déroulent dans le cyberespace. Elles sont donc rarement révélées et sont généralement découvertes lorsque la victime les signale. La personne concernée a le temps de réagir, ce qui complique la détection des crimes. »

D'autre part, les individus suspectés sont répartis dans de nombreuses provinces et villes du pays et à l'étranger, ce qui complique considérablement la collecte, la vérification des documents et la consolidation des preuves. De plus, les criminels high-tech opèrent souvent de manière organisée et transnationale, en s'appuyant sur des réseaux étroits et une expertise scientifique et technologique, et en utilisant des méthodes et des astuces sophistiquées pour dissimuler leurs crimes.

Par conséquent, il est important de se tenir régulièrement informé des délits publiés par la police et les médias (radio, télévision et réseaux sociaux), notamment des activités criminelles, afin de se protéger. En particulier, ne communiquez jamais d'informations personnelles ni de coordonnées bancaires à quiconque sans vérification. De même, ne transférez pas d'argent sans avoir vérifié et vérifié l'identité du destinataire. En cas de détection de fraude, signalez-le immédiatement aux autorités pour obtenir de l'aide.