Le tribunal a accepté l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens» du couple de directeurs de Minh Khang Trading Co., Ltd.

Selon une source du journal Nghe An, à la mi-janvier 2023, le Parquet populaire provincial a transféré l'acte d'accusation et le dossier d'« appropriation frauduleuse de biens » du directeur et de son épouse.Minh Khang Trading Co., Ltd.au tribunal populaire provincial.

Salle des marchés immobiliers de Minh Khang Trading Company Limited. Photo : Nhat Lan

Un juge du Tribunal populaire provincial a confirmé ces faits. Interrogé sur le délai de traitement de l'affaire d'appropriation frauduleuse de biens des dirigeants de Minh Khang Co., Ltd. - Trading, il a répondu : « Le tribunal a accepté l'affaire, car le dossier est assez volumineux ; nous nous concentrons actuellement sur les recherches… ».

Le 15 août 2021, l'Agence d'enquête de la police provinciale a publié la décision n° 110/VPĐTCAT pour poursuivre une affaire pénale sur le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» dans le cadre du projet de construction d'un complexe d'hôtels, de supermarchés vendant des produits pharmaceutiques - équipements médicaux et logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh) investi par Minh Khang Trading - Co., Ltd.

Les autorités ont signifié la décision de poursuivre l'accusé et ont exécuté l'ordre de détention temporaire de M. Nguyen Dinh Khang (photo coupée du clip).

Le 16 septembre 2021, l'Agence d'enquête de la police provinciale a continué à rendre une décision de poursuivre les accusés pour fraude et appropriation de biens contre Mme Nguyen Thi Thu - Directrice de Minh Khang Trading Co., Ltd. et M. Nguyen Dinh Khang - Chef du Conseil de gestion du projet de la zone urbaine de Minh Khang ; puis, la décision de poursuivre les accusés et d'exécuter le mandat d'arrêt contre les deux accusés ci-dessus ; en même temps, a fouillé le lieu de travail des deux accusés, saisi de nombreux documents et preuves connexes.

Les autorités ont signifié la décision de poursuivre l'accusé et ont exécuté l'ordre de détention temporaire de Mme Nguyen Thi Thu (photo coupée du clip).

Mme Nguyen Thi Thu (née en 1956), originaire de la province de Hai Duong, directrice de la société Minh Khang Trading Co., Ltd., en est la représentante légale ; M. Nguyen Dinh Khang (né en 1948), originaire de la province de Hai Duong, époux de Mme Thu, est le chef du comité de gestion du projet de la zone urbaine de Minh Khang. Durant la mise en œuvre du projet, Mme Nguyen Thi Thu et M. Nguyen Dinh Khang ont commis des fraudes et se sont approprié des biens.

Concernant le projet de construction d'un complexe hôtelier, de supermarchés pharmaceutiques et d'équipements médicaux, ainsi que de logements, dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), le plan détaillé a été approuvé par la décision 521/QD-UBND.DT en 2007. La superficie totale du projet est de 7,86 hectares. Le projet est bordé à l'ouest par la rue Xo Viet Nghe Tinh, au nord par une route prévue de 72 m de large, au sud par une route prévue de 30 m de large et à l'est par la rue Truong Van Linh. La zone de construction est de 1,77 hectare (la densité de construction n'est que d'environ 27 %).

Jusqu'en 2014, le projet de Minh Khang Trading Company Limited a fait l'objet de quatre ajustements de planification. Le premier ajustement de planification a été pris le 1er septembre 2010 (décision n° 4283/QD.UBND-XD) ; le deuxième ajustement de planification a été pris le 13 avril 2013 (décision n° 1335/QD.UBND-XD) ; le troisième ajustement de planification a été pris le 8 avril 2014 (décision n° 1376/QD.UBND-XD) ; et le quatrième ajustement de planification a été pris le 24 septembre 2014 (décision n° 4764/QD.UBND-XD).

Le projet de complexe hôtelier, de supermarché commercialisant des produits pharmaceutiques, des fournitures médicales et de logements est financé par Minh Khang Trading Co., Ltd. Photo : Nhat Lan

Par coïncidence, lors des ajustements d'urbanisme, la superficie des terrains destinés aux travaux publics et aux œuvres sociales a diminué, tandis que la superficie des terrains destinés à la construction de logements de faible hauteur a augmenté. Un rapport d'inspection a souligné que, par rapport à la première décision d'ajustement d'urbanisme (décision n° 4283/QD.UBND-XD) et à la quatrième décision d'ajustement d'urbanisme (décision n° 4764/QD.UBND-XD), la superficie des terrains publics a diminué de 15 270 m².², ajoutant 56 parcelles de terrain supplémentaires, portant le nombre total de parcelles de terrain dans ce projet à 295.

Cependant, Minh Khang Trading Co., Ltd. a continué d'ajuster arbitrairement le projet, notamment en réduisant la superficie des travaux publics et sociaux afin d'augmenter la superficie des terrains destinés à la construction de logements. Le nombre total de terrains résidentiels du projet est ainsi passé de 295 à 324.

Couverture d'un article sur les violations commises par la Minh Khang Trading Company Limited dans le journal électronique Nghe An. Photo : Nhat Lan

Récemment, le journal Nghe An a fait état d'arriérés d'impôts chez Minh Khang Trading Co., Ltd. Depuis 2018, Minh Khang Trading Co., Ltd. a accumulé une dette au titre des taxes foncières envers le budget de l'État. À cette époque, le Comité populaire provincial a approuvé le prix moyen du terrain sur lequel Minh Khang Trading Co., Ltd. a mis en œuvre le projet de complexe hôtelier, de supermarché pharmaceutique, d'équipements médicaux et de logements dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, d'une superficie de 16 554,1 m².².

Le 30 mai 2018, l'administration fiscale a notifié à Minh Khang Trading Co., Ltd. que le montant total des taxes foncières dues au budget de l'État s'élevait à 210 803 962 000 VND. Cependant, à ce jour, Minh Khang Trading Co., Ltd. n'a pas acquitté les impôts conformément à la loi, ce qui porte le montant total des impôts non versés au budget de l'État au 30 novembre 2022 à plus de 312 milliards de VND.

Nhat Lan