Le tribunal a accepté l'affaire de « détournement de biens » du couple de directeurs de Minh Khang Trading Co., Ltd.

Selon une source du journal Nghe An, à la mi-janvier 2023, le parquet populaire provincial a transféré l'acte d'accusation et le dossier de l'affaire de « détournement de biens » du directeur et de son épouse.Minh Khang Trading Co., Ltd.devant le tribunal populaire provincial.

Salle des marchés immobiliers de Minh Khang Trading Company Limited. Photo : Nhat Lan

Un responsable du tribunal populaire provincial a confirmé ces informations. Interrogé sur le délai de traitement de l'affaire de « détournement de biens » visant le couple de directeurs de Minh Khang Co., Ltd. - Trading, il a répondu : « Le tribunal a accepté l'affaire, mais le dossier étant volumineux, nous nous concentrons actuellement sur l'enquête… »

Le 15 août 2021, l'Agence provinciale d'enquête de la police a émis la décision n° 110/VPĐTCAT pour poursuivre une affaire pénale sur le crime de « détournement de biens » dans le cadre du projet de construction d'un complexe d'hôtels, de supermarchés, de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux et de logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), investi par Minh Khang Trading - Co., Ltd.

Les autorités ont notifié la décision de poursuivre l'accusé et ont exécuté l'ordre de détention provisoire de M. Nguyen Dinh Khang (photo extraite d'un clip).

Le 16 septembre 2021, l'Agence provinciale d'enquête de la police a confirmé sa décision de poursuivre Mme Nguyen Thi Thu, directrice de Minh Khang Trading Co., Ltd., et M. Nguyen Dinh Khang, président du Conseil de gestion du projet de la zone urbaine de Minh Khang, pour fraude et détournement de biens. Un mandat d'arrêt a ensuite été exécuté à leur encontre et, parallèlement, leur lieu de travail a été perquisitionné, permettant la saisie de nombreux documents et éléments de preuve.

Les autorités ont notifié la décision de poursuivre l'accusé et ont exécuté l'ordonnance de détention provisoire à l'encontre de Mme Nguyen Thi Thu (photo extraite d'un clip).

Mme Nguyen Thi Thu (née en 1956), originaire de la province de Hai Duong et directrice de la société Minh Khang Trading Co., Ltd., est la représentante légale. M. Nguyen Dinh Khang (né en 1948), également originaire de la province de Hai Duong et époux de Mme Thu, est le président du comité de gestion du projet d'aménagement urbain de Minh Khang. Durant la mise en œuvre du projet, Mme Nguyen Thi Thu et M. Nguyen Dinh Khang ont commis des fraudes et se sont approprié des biens appartenant à autrui.

Concernant le projet de construction d'un complexe hôtelier, de supermarchés, de pharmacies, de matériel médical et de logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), le plan détaillé a été approuvé par la décision n° 521/QD-UBND.DT en 2007, pour une superficie totale de 7,86 hectares. Le projet est bordé à l'ouest par la rue Xo Viet Nghe Tinh, au nord par une voie de 72 mètres de large, au sud par une voie de 30 mètres de large et à l'est par la rue Truong Van Linh. La surface constructible est de 1,77 hectare (soit une densité de construction d'environ 27 %).

Jusqu'en 2014, le projet de Minh Khang Trading Company Limited a fait l'objet de quatre modifications de planification. La première modification a eu lieu le 1er septembre 2010 (décision n° 4283/QD.UBND-XD), la deuxième le 13 avril 2013 (décision n° 1335/QD.UBND-XD), la troisième le 8 avril 2014 (décision n° 1376/QD.UBND-XD) et la quatrième le 24 septembre 2014 (décision n° 4764/QD.UBND-XD).

Le projet de complexe hôtelier, de supermarché, de vente de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, ainsi que de logements, est un investissement de Minh Khang Trading Co., Ltd. Photo : Nhat Lan

Par ailleurs, lors des modifications apportées au plan d'aménagement, la surface constructible des travaux publics et des équipements sociaux a diminué, tandis que la surface disponible pour la construction de logements de faible hauteur a augmenté. Un rapport d'inspection a souligné que, par rapport à la première modification du plan d'aménagement (décision n° 4283/QD.UBND-XD), la surface des terrains publics a diminué de 15 270 m².², ajoutant 56 parcelles de terrain supplémentaires ; portant le nombre total de parcelles de terrain dans ce projet à 295.

Cependant, la société Minh Khang Trading Co., Ltd. a continué à « ajuster » arbitrairement le projet, notamment en réduisant la surface de construction des travaux publics et sociaux afin d'accroître la superficie disponible pour la construction de logements. De ce fait, le nombre total de lots résidentiels dans ce projet est passé de 295 à 324.

Couverture d'un article du journal électronique Nghệ An dénonçant les violations commises par la société Minh Khang Trading Company Limited. Photo : Nhat Lan

Le journal Nghe An a récemment publié un article sur les arriérés d'impôts de la société Minh Khang Trading Co., Ltd. Depuis 2018, cette société accumule une dette envers le budget de l'État au titre des redevances foncières. C'est à cette même période que le Comité populaire provincial a approuvé le prix moyen du terrain sur lequel Minh Khang Trading Co., Ltd. a réalisé son projet de complexe hôtelier, de supermarché, de distribution de produits pharmaceutiques, de vente de matériel médical et de logements dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh. Ce terrain représente une superficie de 16 554,1 m² soumise aux redevances foncières.².

Le 30 mai 2018, l'administration fiscale a notifié à la société Minh Khang Trading Co., Ltd. que le montant total des taxes foncières dues au budget de l'État s'élevait à 210 803 962 000 VND. Or, à ce jour, Minh Khang Trading Co., Ltd. n'a pas acquitté ses taxes conformément à la loi, ce qui porte le montant total des taxes impayées au budget de l'État à plus de 312 milliards de VND au 30 novembre 2022.