Le tribunal a accepté l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens» du couple de directeurs de Minh Khang Trading Co., Ltd.

Selon une source du journal Nghe An, à la mi-janvier 2023, le Parquet populaire provincial a transféré l'acte d'accusation et le dossier d'« appropriation frauduleuse de biens » du directeur et de son épouse.Minh Khang Trading Co., Ltd.au tribunal populaire provincial.

Salle des marchés immobiliers de Minh Khang Trading Co., Ltd. Photo : Nhat Lan

Un responsable du Tribunal populaire provincial a confirmé ces informations. Interrogé sur le délai de jugement de l'affaire d'« appropriation frauduleuse de biens » des dirigeants de la Minh Khang Trading Company Limited, il a répondu : « Le tribunal a accepté l'affaire, car le dossier est assez volumineux. Nous nous concentrons actuellement sur les recherches… »

Le 15 août 2021, l'Agence de police d'enquête du Département de police provincial a publié la décision n° 110/VPĐTCAT pour poursuivre une affaire pénale sur le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» dans le cadre du projet de construction d'un complexe d'hôtels, de supermarchés vendant des produits pharmaceutiques - du matériel médical et des logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh) investi par Minh Khang Trading - Co., Ltd.

Les autorités ont signifié la décision de poursuivre l'accusé et exécuté l'ordre de détention provisoire contre M. Nguyen Dinh Khang (photo coupée du clip).

Le 16 septembre 2021, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale a continué à rendre une décision de poursuivre l'accusé pour le crime de fraude et d'appropriation de biens contre Mme Nguyen Thi Thu - Directrice de Minh Khang Trading Co., Ltd. et M. Nguyen Dinh Khang - Chef du Conseil de gestion du projet de la zone urbaine de Minh Khang ; puis, la décision de poursuivre l'accusé et d'exécuter l'ordre de détention temporaire contre les 2 accusés ci-dessus ; en même temps, a fouillé le lieu de travail des 2 accusés, saisi de nombreux documents et preuves connexes.

Les autorités ont rendu la décision de poursuivre l'accusé et ont exécuté l'ordre de détention provisoire contre Mme Nguyen Thi Thu (photo coupée du clip).

Mme Nguyen Thi Thu (née en 1956), originaire de la province de Hai Duong, directrice de la société Minh Khang Trading Company Limited, en est la représentante légale ; M. Nguyen Dinh Khang (né en 1948), originaire de la province de Hai Duong, époux de Mme Thu, est le chef du comité de gestion du projet de la zone urbaine de Minh Khang. Lors de la mise en œuvre du projet, Mme Nguyen Thi Thu et M. Nguyen Dinh Khang ont commis des fraudes et se sont approprié des biens.

Français Concernant le projet de construction d'un complexe d'hôtels, de supermarchés, de produits pharmaceutiques - équipements médicaux et de logements dans la commune de Nghi Phu (ville de Vinh), le plan détaillé a été approuvé par la décision 521/QD-UBND.DT en 2007, avec une superficie totale de 7,86 hectares ; l'ouest du projet borde la rue Xo Viet Nghe Tinh, le nord borde une route prévue de 72 m de large, le sud borde une route prévue de 30 m de large, l'est borde la rue Truong Van Linh. Dont la zone de construction est de 1,77 hectare (la densité de construction n'est que d'environ 27 %).

Jusqu'en 2014, le projet de Minh Khang Trading Company Limited a fait l'objet de quatre ajustements de planification. Plus précisément, le premier ajustement de planification a eu lieu le 1er septembre 2010, par la décision n° 4283/QD.UBND-XD ; le deuxième ajustement de planification a eu lieu le 13 avril 2013, par la décision n° 1335/QD.UBND-XD ; le troisième ajustement de planification a eu lieu le 8 avril 2014, par la décision n° 1376/QD.UBND-XD ; le quatrième ajustement de planification a eu lieu le 24 septembre 2014, par la décision n° 4764/QD.UBND-XD.

Le projet de complexe hôtelier, de supermarché commercialisant des produits pharmaceutiques, des fournitures médicales et de logements est financé par Minh Khang Trading Co., Ltd. Photo : Nhat Lan

Par coïncidence, lors des ajustements d'urbanisme, la superficie des terrains destinés à la construction de travaux publics et d'ouvrages sociaux a diminué, tandis que la superficie des terrains destinés à la construction de logements de faible hauteur a augmenté. Un rapport d'inspection a souligné que, par rapport à la première décision d'ajustement d'urbanisme (décision n° 4283/QD.UBND-XD) et à la quatrième décision d'ajustement d'urbanisme (décision n° 4764/QD.UBND-XD), la superficie des terrains publics a diminué de 15 270 m².², ajoutant 56 parcelles de terrain supplémentaires, portant le nombre total de parcelles de terrain dans ce projet à 295.

Cependant, la société Minh Khang Trading Company Limited a continué d'ajuster arbitrairement le projet, notamment en réduisant la superficie des travaux publics et sociaux afin d'augmenter la superficie des terrains destinés à la construction de logements. Le nombre total de terrains résidentiels du projet est ainsi passé de 295 à 324.

Couverture d'un article sur les violations commises par la Minh Khang Trading Company Limited dans le journal électronique Nghe An. Photo : Nhat Lan

Récemment, le journal Nghe An a fait état d'arriérés d'impôts chez Minh Khang Trading Co., Ltd. Depuis 2018, Minh Khang Trading Co., Ltd. a accumulé une dette au titre des taxes foncières envers le budget de l'État. C'est à cette époque que le Comité populaire provincial a publié une décision approuvant le prix moyen du terrain sur lequel Minh Khang Trading Co., Ltd. a mis en œuvre le projet de complexe hôtelier, de supermarché pharmaceutique, d'équipements médicaux et de logements dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, d'une superficie de 16 554,1 m².².

Le 30 mai 2018, l'administration fiscale a notifié à Minh Khang Trading Co., Ltd. que le montant total des taxes foncières dues au budget de l'État s'élevait à 210 803 962 000 VND. Cependant, à ce jour, Minh Khang Trading Co., Ltd. n'a pas acquitté ses impôts conformément à la loi, ce qui porte le montant total des taxes non encore versées au budget de l'État au 30 novembre 2022 à plus de 312 milliards de VND.