Avertissement sur tous les types d'escroqueries en ligne et comment les reconnaître
(Baonghean.vn) - Bien que les autorités diffusent régulièrement des informations sur les méthodes et astuces utilisées pour s'approprier des biens sur Internet, la situation de ce type de criminalité reste complexe. L'escroquerie émotionnelle, notamment via les réseaux sociaux, est particulièrement préoccupante.
Des arnaques incroyables
Récemment, l'opinion publique a été ébranlée par la nouvelle selon laquelle un homme de la ville de Vinh aurait perdu une importante somme d'argent (12 milliards de dongs) après avoir été trompé par sa compagne en ligne. Selon les résultats de l'enquête, en août 2019, Dao Thi Mong Thuong (née en 1978), résidant dans la province de Dong Thap (ayant déjà été condamnée pour jeu), a créé et utilisé le compte Facebook « Dao Ngoc Minh » pour publier des photos de belles jeunes femmes. Elle s'est ensuite liée d'amitié avec un homme de la ville de Vinh et lui a envoyé des SMS. Au cours de la conversation, constatant que la victime était riche, Thuong a eu l'idée de l'escroquer et de s'approprier ses biens en trompant son amant.
Thuong s'est présenté comme Dao Ngoc Minh (né en 1994), dont les parents sont des expatriés vietnamiens travaillant dans le transport maritime et résidant au Canada. De par la nature de son travail, Ngoc Minh voyage fréquemment entre le Canada et le Vietnam. Pour gagner la confiance de sa victime, Thuong a créé de nombreux comptes sur les réseaux sociaux se faisant passer pour des proches de Dao Ngoc Minh afin de communiquer avec elle et d'instaurer un climat de confiance. Lorsque la victime a eu confiance en lui et a développé des sentiments pour lui, Thuong a diffusé de nombreuses fausses informations sur Ngoc Minh, qui aurait besoin d'argent pour son travail, ses démarches successorales, ses papiers d'identité… et a ensuite escroqué sa victime à plusieurs reprises pour s'approprier des biens d'un montant total de plus de 12 milliards de dongs.
Le 2 septembre, le département de police criminelle de la province de Nghe An s'est coordonné avec les unités compétentes pour résoudre avec succès une affaire, arrêter et perquisitionner d'urgence la résidence de Dao Thi Mong Thuong pour fraude et appropriation de biens, confisquer 2 téléphones portables et geler un contrat d'investissement obligataire d'une valeur de 4 milliards de VND.
En réalité, cette astuce n'est pas nouvelle et les autorités ont régulièrement mis en garde contre la vigilance lors des échanges d'informations sur les réseaux sociaux avec de nouvelles connaissances. Vérifiez soigneusement les informations avant toute action financière ou tout envoi d'informations personnelles. Cependant, de nombreuses personnes tombent encore dans le piège des arnaqueurs.
Par exemple, en septembre 2023, la police provinciale de Nghe An a reçu un rapport d'une femme de 59 ans résidant dans le district de Tan Ky selon lequel elle s'était fait escroquer de plus de 3,3 milliards de VND par son « petit ami » en ligne.
Selon le témoignage de cette femme, début juillet, elle a rencontré via les réseaux sociaux un homme du même âge, Nam, résidant à Hanoï. Après quelques échanges de SMS, l'homme, Nam, a proposé à la femme du district de Tan Ky d'investir en bourse. Faisant confiance à son « petit ami », bien qu'ignorant ce que sont les actions, la femme de près de 60 ans a tout de même envoyé sa carte d'identité à Nam pour ouvrir un compte et tenter d'y investir 10 millions de VND.
Les premières fois, elle a vu qu'elle dépensait peu d'argent, mais son compte bancaire a continué à montrer des intérêts, surtout après que son petit ami a promis de racheter les actions à 10 fois le prix, la femme a vendu tous ses biens, a hypothéqué le livre rouge de ses proches, a emprunté à des amis 3,3 milliards de VND et l'a donné à un homme nommé Nam pour investir.
Après avoir attendu longtemps sans voir l'argent sur son compte comme annoncé, la femme a demandé et l'homme nommé Nam a annoncé que le bénéfice total de l'investissement avait atteint… 19 milliards de VND. Cependant, toutes les communications via le compte Facebook de Nguyen Hoang Nam ont ensuite été bloquées. La femme a vérifié son compte en bourse et a constaté qu'il n'y avait plus d'argent. Elle a donc porté plainte auprès du service d'enquête de la police provinciale.
Signes de reconnaissance
Selon le Département de la sécurité de l'information du ministère de l'Information et des Communications, pour les escroqueries amoureuses, les escrocs trouvent et approchent souvent leurs cibles via des canaux en ligne tels que les réseaux sociaux, les sites de rencontres... En conséquence, ils créent un faux profil, ou utilisent des images volées d'autres personnes ayant une apparence belle et attrayante, puis créent une fausse relation amoureuse avec la victime en utilisant des astuces telles que le flirt, le partage d'histoires touchantes ou des promesses, puis en incitant la victime à envoyer des images et des vidéos sensibles et en utilisant ces images pour menacer et faire chanter la victime.
Par exemple, Bui Duy Hoa (né en 2002), résidant dans la commune de Tan Son (Quynh Luu), a utilisé un compte Zalo nommé « Bach Ma Hoang Tu » pour se familiariser avec des comptes féminins. Quelques jours plus tard, Hoa a passé des appels vidéo sur Zalo et s'est filmé nu pour ses partenaires. Parallèlement, il a enregistré la vidéo de l'appel, puis a contrôlé les femmes en les forçant à filmer nues pour Hoa, puis a utilisé cette image pour menacer, faire chanter et extorquer de l'argent. Bui Duy Hoa a ensuite été condamné à 12 mois de prison par le tribunal populaire du district de Tan Ky pour « extorsion de biens ».
De manière plus sophistiquée, une fois qu'ils ont cerné la psychologie et la situation financière de la victime, certains individus utilisent divers moyens pour la convaincre d'investir sur le marché Forex, via une fausse salle des marchés contrôlée par l'escroc. La victime sera incitée à gagner plusieurs fois pour instaurer la confiance et la cupidité. Lorsqu'elle gagne un montant plus important, elle ne pourra plus retirer son argent, sera contrainte de payer des frais de transaction, des impôts ou de déclarer que les informations de son compte sont erronées, ce qui l'obligera à verser une somme pour vérification et authentification.
Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la victime soit à court d'argent et fasse faillite. Certains escrocs envoient même des colis de valeur et obligent la victime à payer des impôts en déposant de l'argent sur leur compte. À Nghe An, une victime nommée VTH, résidant dans le village de Na Cay, commune de Tien Phong (Que Phong), a été escroquée par un escroc qui utilisait la photo de profil d'un Occidental pour se faire des amis en ligne et lui adressait des mots doux. Après près d'un mois d'échanges amoureux par SMS, l'« amoureux en ligne » a exprimé son intention d'offrir un cadeau à la jeune fille. Pour recevoir cet « énorme » cadeau, elle a dû payer 12 millions de VND de frais de douane. Croyant les dires de l'amant en ligne, VHT a transféré 12 millions de VND sur le compte du bénéficiaire, Le Van Thanh, numéro de compte 1018913492, SAB Bank, Hô-Chi-Minh-Ville.
Par la suite, le groupe d'escrocs a continué à demander à T. de déposer 105 millions de VND supplémentaires pour recevoir la marchandise, prétextant que le colis contenait beaucoup d'argent liquide et que les frais étaient élevés. Faute d'argent, la victime s'est rendue à la banque pour emprunter de l'argent et effectuer un virement. Constatant des signes de fraude et de vol de biens, la banque a exhorté la victime à signaler l'affaire à la police pour enquête et traitement.
Recommandations des autorités compétentes
Le Département de la sécurité de l'information du ministère de l'Information et des Communications recommande la vigilance. Lorsque vous rencontrez une nouvelle personne sur les réseaux sociaux ou en ligne, vérifiez son identité en vous renseignant sur elle, en lui demandant son adresse, son numéro de téléphone ou, si possible, en la rencontrant en personne. De plus, ne partagez pas vos informations personnelles trop rapidement. Soyez particulièrement vigilant face aux demandes de dépôt d'argent, d'investissement sur le Forex ou de participation à des transactions financières d'origine inconnue.
Avant d'accepter un colis d'un inconnu, vérifiez son adresse, son nom et autres informations. Les autorités recommandent également, si vous recevez un appel vous annonçant avoir gagné un gros lot, d'être vigilant et de vérifier l'information auprès d'une source fiable.
Dans le même temps, évitez de partager des images ou des vidéos sensibles de vous-même avec des personnes que vous ne connaissez pas ou en qui vous n’avez pas confiance, afin d’éviter que des escrocs n’utilisent ces images et vidéos sensibles à des fins de chantage.
De plus, chaque personne doit apprendre et maîtriser les connaissances sur les formes courantes de fraude et comment identifier les signes suspects, afin de pouvoir reconnaître lorsqu'elle est confrontée à une situation qui pourrait être une forme de fraude et avertir rapidement.
De plus, chacun devrait protéger ses informations personnelles en évitant de trop les partager sur les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous communiquez des numéros de téléphone, des adresses, des comptes bancaires ou toute autre information sensible à des personnes que vous ne connaissez pas bien, afin d'éviter de tomber malade.