Les autorités ont démantelé une escroquerie de plusieurs milliards de dongs ciblant les acheteurs de voyages.
Les suspects ont escroqué des clients ayant acheté des forfaits touristiques et réservé des chambres d'hôtel dans divers complexes touristiques VIP, s'appropriant ainsi des milliards de dongs vietnamiens.
Le 12 octobre à midi, lors d'un échange avec des journalistes, un officier du Département de la police criminelle du ministère de la Sécurité publique a déclaré que l'unité avait ouvert une enquête criminelle et inculpé Tran Ha Mi (27 ans, de la province de Quang Ninh), TTN (26 ans, de la province de Lai Chau) et NTH (27 ans, de la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa) pour le crime de « détournement de biens ».
Ces suspects ont été poursuivis pour leur implication dans une escroquerie qui a dépouillé des clients de milliards de dongs vietnamiens en leur vendant frauduleusement des forfaits touristiques et des réservations d'hôtel dans diverses destinations touristiques VIP.
Au départ, la police a déterminé que d'avril 2023 à aujourd'hui, les trois suspects avaient conspiré avec un suspect nommé Sam (dont l'identité et les antécédents sont inconnus) via l'application Telegram pour commettre une fraude et détourner des biens en faisant la publicité d'agences de voyages qui proposaient des services de réservation de circuits, de billets d'avion et de chambres d'hôtel dans des stations touristiques.
Selon l'accord de cession, Sam devait fournir à Mi, N. et H. des comptes Facebook contenant des milliers d'abonnés pour publier des publicités vendant des voyages organisés, des billets d'avion, etc.
De plus, Sam a également fourni aux trois accusés susmentionnés des comptes bancaires à leurs noms respectifs afin qu'ils puissent recevoir de l'argent des victimes.
Lorsque les clients les contactaient, le groupe de suspects utilisait Facebook et Zalo pour envoyer des messages et négocier le nombre de chambres, les billets d'avion et le montant à payer.
Les accusés ont exploité la politique autorisant un délai de grâce de 24 heures sans obligation de transfert de paiement pour accéder à booking.com afin de réserver des chambres d'hôtel et aux sites web des compagnies aériennes afin de réserver des vols.
Après avoir incité leurs clients à transférer de l'argent vers des comptes bancaires qui ne leur appartiennent pas, ce groupe d'escrocs bloque toute communication en les supprimant de leurs amis sur Facebook et Zalo, puis vole l'intégralité des sommes versées pour les excursions. La plupart des clients souhaitaient réserver des circuits et des chambres d'hôtel dans des complexes hôteliers VIP, notamment Vinpearl.
En utilisant ces tactiques, les suspects ont escroqué et détourné des milliards de dongs à de nombreuses victimes à travers le pays. L'argent obtenu a été partagé selon un ratio convenu : trois accusés ont reçu 75 %, tandis que Sam a reçu 25 %.
Le département de police criminelle poursuit actuellement l'élargissement de son enquête sur cette affaire.