Démanteler un réseau de fraude de plusieurs milliards de dongs auprès de clients achetant des circuits

Dans l'après-midi du 12 octobre, s'adressant aux journalistes, un officier du Département de la police criminelle du ministère de la Sécurité publique a déclaré que l'unité avait ouvert une enquête et poursuivi Tran Ha Mi (27 ans, dans la province de Quang Ninh), TTN (26 ans, dans la province de Lai Chau) et NTH (27 ans, dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa) pour enquêter sur le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Ces suspects ont été poursuivis pour leur implication dans un réseau de fraude qui a escroqué les acheteurs de voyages et les réservations d'hôtel dans de nombreuses zones touristiques VIP, s'appropriant des milliards de dongs de nombreux clients.

Dans un premier temps, la police a déterminé que d'avril 2023 à aujourd'hui, les 3 accusés s'étaient mis d'accord, via l'application Telegram, avec un suspect nommé Sam (identité et antécédents inconnus) pour mener conjointement des activités frauduleuses visant à s'approprier des biens sous forme de publicité en tant qu'agence de réservation de circuits, de billets d'avion, de chambres d'hôtel dans des stations touristiques...

Selon l'accord de cession, Sam fournira à Mi, N. et H. des comptes Facebook avec des milliers d'abonnés pour publier des publicités pour la vente de circuits, de billets d'avion, etc.

En outre, Sam a également fourni des comptes bancaires illégitimes aux trois accusés mentionnés ci-dessus pour qu'ils les utilisent pour recevoir de l'argent des victimes.

Lorsque les clients les contactaient, les suspects utilisaient Facebook et Zalo pour envoyer des SMS et négocier le nombre de chambres, le nombre de billets d'avion et le montant à payer.

Les défendeurs ont profité de la politique de 24 heures pour ne pas avoir à payer pour accéder à booking.com afin de réserver des chambres d'hôtel et accéder aux sites Web des compagnies aériennes pour réserver des billets d'avion.

Après avoir incité des clients à transférer de l'argent sur des comptes bancaires qui ne leur appartiennent pas, ce groupe bloque les communications en supprimant leurs contacts Facebook et Zalo, puis en dérobe l'argent pour acheter des excursions. La plupart des clients souhaitent acheter des excursions et réserver des chambres d'hôtel dans des zones touristiques VIP, dont Vinpearl.

Grâce aux stratagèmes susmentionnés, les individus concernés ont escroqué et détourné des milliards de dongs auprès de nombreuses victimes à travers le pays. Il a été convenu que la somme escroquée serait répartie selon le ratio suivant : les trois accusés ont reçu 75 % et le suspect Sam, 25 %.

Actuellement, la police criminelle continue d’élargir l’enquête sur cette affaire.