Comment ces individus ont-ils réussi à escroquer des gens en leur vendant des logiciels de suivi, d'écoute clandestine et de lecture secrète des messages téléphoniques ?

Le 30 octobre, le service d'enquête de la police provinciale de Hai Duong a fourni des informations détaillées sur une affaire d'escroquerie liée à la vente d'un logiciel censé permettre d'écouter les conversations téléphoniques, de lire les SMS, de surveiller et de localiser des téléphones. Cette affaire sert d'avertissement aux personnes crédules. En réalité, aucun logiciel ne peut surveiller ni lire secrètement les SMS d'autrui. Par conséquent, par naïveté et crédulité, les utilisateurs peuvent facilement tomber dans le piège des escrocs.

Bonjour à tous, dans la vie, nul ne peut prédire l'avenir, y compris la fidélité de son conjoint. C'est pourquoi notre société souhaite vous présenter aujourd'hui un logiciel de suivi et de surveillance sur les réseaux sociaux tels que Zalo, Facebook, Viber et bien d'autres. Notre logiciel permet de suivre, surveiller et lire secrètement les messages, et de localiser l'autre personne.Début mai 2023, Mme NT O (résidant à Thai Binh) a vu par hasard une publicité sur les réseaux sociaux. Ayant besoin d'utiliser le logiciel, elle a cliqué dessus pour en savoir plus et a été invitée à ajouter « Ktv Manh » à ses contacts sur Zalo.

Au cours de la conversation, un homme a expliqué à Mme O comment utiliser le logiciel ; il lui a demandé de lui transférer de l’argent pour y accéder, acheter des codes et contourner la sécurité. Se fiant aux promesses des escrocs, Mme O a effectué plusieurs virements sur le compte indiqué. La première fois, elle a transféré 800 000 VND ; la deuxième fois, 3,8 millions de VND ; la troisième fois, plus de 1,9 million de VND ; puis 1,8 million de VND ; et la dernière fois, 3 millions de VND.

Après avoir transféré de l'argent sur le compte indiqué par les escrocs, Mme O. n'a toujours pas pu accéder au logiciel. Elle a alors contacté l'escroc via le compte Zalo « Van Quang Hiteck » pour échanger des informations, mais ce dernier a exigé davantage d'argent avant de lui permettre d'utiliser le logiciel. Soupçonnant d'avoir été victime d'une escroquerie, Mme O. a refusé de payer. Elle a ensuite tenté de contacter à nouveau l'escroc, mais son numéro était bloqué ; le montant total perdu s'élève à plus de 11 millions de VND.

Le second cas concerne M. PVS (résidant à Hô Chi Minh-Ville). En consultant Facebook, M. S a vu une publicité pour la société « Van Quang GPS Tracking Software Company » vendant un logiciel de suivi téléphonique. Ayant besoin de ce logiciel, M. S a envoyé un message au numéro 07038… et a été ajouté comme ami sur Zalo sous le nom de « Van Quang Hitech ». Au cours de leurs échanges, un homme lui a expliqué comment installer et utiliser le logiciel et lui a demandé de transférer de l'argent sur un compte au nom de Dao Thanh Binh. Faisant confiance à ces derniers, M. S leur a transféré un total de 26 millions de dongs. Après le transfert, constatant que le logiciel ne fonctionnait pas, M. S a tenté de recontacter les escrocs, mais son numéro était bloqué.

Après avoir reçu le rapport de la victime, sur la base des documents recueillis, le Bureau de l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Hai Duong a pris la décision d'engager des poursuites pénales contre trois personnes : Do Viet Hung (né en 1989), Le Truong Giang (né en 2000) et Dao Thanh Binh (né en 1991, tous résidant dans la province de Vinh Phuc).

Au cours de l'enquête, les autorités ont établi que vers la fin avril 2023, Hung avait loué un appartement dans le quartier 26, district de Binh Thanh, à Hô Chi Minh-Ville, afin d'y vivre et de vendre un logiciel de suivi et de surveillance téléphonique via les réseaux sociaux. Hung fournissait de fausses informations, prétendant pouvoir surveiller, écouter, localiser et lire secrètement les SMS sur les téléphones d'autrui, ce qui l'amenait à le croire et à lui transférer de l'argent pour acheter le logiciel.

Pour mener à bien son escroquerie, Hung a créé deux sites web, https://trackinggiamsat.com et https://dinhvitoanquoc24.top, afin d'inciter les clients à y accéder. À partir du 9 juin, il a créé et utilisé une page Facebook intitulée « WPTT GPS Tracking Software Company », puis a engagé des personnes pour diffuser des publicités affirmant que son logiciel pouvait surveiller et localiser les téléphones. Si des clients contactaient la page pour obtenir des renseignements, ces pages répondaient automatiquement, les invitant à ajouter le numéro de téléphone enregistré sur le compte Zalo mentionné dans la publicité pour poursuivre la discussion.

Le suspect a acheté trois cartes SIM et a ensuite créé trois comptes Zalo sous les noms « Van Quang Hiteck », « Ktv Manh » et « Quang Canh Ktv ». Il s'agissait des numéros de téléphone annoncés dans les sections promotionnelles des deux pages de fans susmentionnées.

Début mai 2023, Hung a persuadé Giang de se joindre à lui pour commettre une fraude visant à s'emparer de biens. Le 1er juin, Hung a invité Binh à participer à l'escroquerie. Les trois accusés ont convenu que Hung et Binh géreraient la page Facebook « WPTT Positioning Software Company » et indiqueraient aux clients de contacter le numéro 070381… associé à Zalo « Van Quang Hiteck » et le numéro 090458… associé à Zalo « Quang Canh Ktv ». Cette page Facebook était enregistrée sur deux téléphones appartenant à Binh et Hung.

Giang gère la page Facebook « JPS High-Tech Software Company » et invite les clients à contacter le numéro 077270… via le compte Zalo « Ktv Mạnh ». Cette page est enregistrée sur deux téléphones appartenant à Giang.

Les informations et les conseils donnés aux clients sont échangés directement entre les escrocs qui planifient leurs arnaques. Ils partagent leurs téléphones portables et leurs comptes Zalo ; si l’un est occupé, l’autre répond et poursuit les conseils au client afin de faciliter l’escroquerie.

L'argent escroqué aux clients a été transféré sur le compte n° 00000… au nom de Tran Van Quang et sur le compte n° 0938395… au nom de To Quang Canh. En cas de dysfonctionnement de ces comptes, l'argent pouvait être transféré sur un autre compte, puis remis à Hung pour couvrir les frais de gestion et les dépenses courantes. Outre la prise en charge des frais de nourriture, d'hébergement et de publicité, Hung versait à Giang et Binh 7 millions de dongs chacun par mois.

Dans cette affaire, les auteurs ont employé des méthodes très sophistiquées. Pour escroquer leurs victimes, après leur avoir demandé d'ajouter les comptes Zalo mentionnés précédemment à leur liste d'amis, les accusés leur indiquaient que la société vendait un logiciel permettant d'écouter les conversations téléphoniques, de lire les messages Zalo, de surveiller et de localiser les téléphones. Ils envoyaient également des liens vers les sites web https://trackinggiamsat.com et https://dinhvitoanquoc24.top, incitant leurs clients à accéder au logiciel et à l'utiliser. Les clients devaient ensuite verser 800 000 VND à la société à titre de frais d'utilisation du logiciel.

Une fois l'accord du client obtenu, les suspects lui indiquent comment transférer de l'argent sur le compte de To Quang Canh ou de Tran Van Quang. Après réception du paiement, ils lui fournissent un mot de passe d'accès : « id9756k » (pour le site web https://trackinggiamsat.com) ou « 468568 » (pour https://dinhvitoanquoc24.top), et l'invitent à se connecter. Le logiciel affiche alors 20 interfaces pour des applications telles que Zalo, Facebook, Telegram, des messageries instantanées, etc., ainsi que des formules d'abonnement de 12 mois, 24 mois, 5 ans et à vie. Les suspects informent ensuite le client du coût d'utilisation du logiciel en fonction de la formule choisie : 3 millions de VND, 6 millions de VND, 12 millions de VND et 15 millions de VND.

Lorsque les clients acceptent de transférer de l'argent sur le compte de To Quang Canh ou Tran Van Quang, les escrocs leur fournissent le mot de passe « MTH946 » (pour les sites web https://trackinggiamsat.com et https://dinhvitoanquoc24.top) et les invitent à se connecter. Une fois connectés, les clients n'ont pas accès au compte et ne trouvent aucune information concernant la surveillance ou la localisation du numéro de téléphone souhaité. Lorsqu'ils contactent les escrocs, ces derniers invoquent divers prétextes, tels que le piratage du mot de passe, le contournement du pare-feu, la suppression du numéro d'identification fiscale, l'itinérance des données, des frais de technicien, des frais de conservation de fichiers, etc., afin d'obtenir davantage d'argent. Après le transfert, les escrocs bloquent toute communication.

Grâce à cette méthode, les accusés ont escroqué 21 victimes pour un montant total de plus de 135 millions de dongs en un mois. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête.

Xuan Mai