Comment les sujets ont-ils trompé les gens pour qu’ils vendent des logiciels permettant de suivre, d’écouter et de lire les messages téléphoniques ?

Le 30 octobre, le Bureau de la police judiciaire de la province de Hai Duong a fourni des informations détaillées sur une affaire de fraude visant à s'approprier des biens en vendant frauduleusement un logiciel permettant d'écouter les téléphones, de lire les messages, de surveiller et de localiser les téléphones. Cette affaire constitue une fois de plus un avertissement pour de nombreuses personnes crédules. En réalité, aucun logiciel ne permet de surveiller ou de lire les messages d'autrui… Par conséquent, les utilisateurs crédules tomberont facilement dans le piège des fraudeurs qui s'approprient des biens.

Bonjour à tous, personne ne peut prédire quoi que ce soit dans la vie, y compris si notre conjoint aura une liaison. Aujourd'hui, notre entreprise vous présente un logiciel permettant de suivre et de surveiller les réseaux sociaux tels que Zalo, Facebook, Viber, etc. Notre logiciel permet de suivre, de surveiller, de lire les messages et de localiser l'autre personne.Début mai 2023, Mme NT O (résidant à Thai Binh) a lu par hasard une publicité sur les réseaux sociaux. Ayant besoin d'utiliser le logiciel mentionné ci-dessus, Mme O a accédé à l'application et a été invitée à se faire des amis sur Zalo avec « Ktv Manh ».

Au cours de la conversation, Mme O a reçu des instructions d'un homme sur l'utilisation du logiciel ; il lui a été demandé de transférer de l'argent pour utiliser le logiciel, acheter des codes et contourner les mesures de sécurité. Faisant confiance aux promesses des personnes interrogées, Mme O a effectué plusieurs virements sur le compte demandé. La première fois, elle a transféré 800 000 VND ; la deuxième fois 3,8 millions de VND ; la troisième fois plus de 1,9 million de VND ; 1,8 million de VND ; et la dernière fois 3 millions de VND.

Après avoir transféré l'argent sur le compte demandé par les victimes, Mme O n'a toujours pas pu accéder au logiciel et a continué à contacter la victime via le compte Zalo « Van Quang Hiteck » pour échanger des informations. Cependant, la victime a continué à lui demander de payer davantage pour pouvoir l'utiliser. Soupçonnant une arnaque, Mme O n'a pas transféré l'argent. La victime a ensuite contacté la victime, mais le numéro a été bloqué ; le montant total perdu s'élevait à plus de 11 millions de VND.

Le deuxième cas concerne M. PVS (résidant à Hô-Chi-Minh-Ville). En accédant à Facebook, M. S. a également lu une publicité pour « Van Quang Positioning Software Company », un logiciel de géolocalisation pour téléphones. Souhaitant utiliser ce logiciel, M. S. a envoyé un SMS et a été ajouté à ses contacts sous le numéro 07038… dont le nom Zalo est « Van Quang Hitech ». Au cours de la conversation, un homme lui a demandé d'installer le logiciel et de virer de l'argent sur un compte nommé Dao Thanh Binh. Lui faisant confiance, M. S. a transféré 26 millions de VND aux personnes concernées à plusieurs reprises. Après avoir transféré l'argent et constaté qu'elles n'utilisaient pas le logiciel, M. S. a recontacté les personnes concernées, mais leur numéro était bloqué.

Après avoir reçu la plainte de la victime, sur la base des documents recueillis, le Bureau de l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Hai Duong a rendu une décision de poursuivre l'affaire pénale ; poursuivre l'accusé contre 3 sujets, dont Do Viet Hung (né en 1989) ; Le Truong Giang (né en 2000) et Dao Thanh Binh (né en 1991, tous résidant dans la province de Vinh Phuc).

Au cours de l'enquête, les autorités ont clarifié les faits : vers la fin avril 2023, Hung a loué un appartement dans le quartier 26, district de Binh Thanh, à Hô-Chi-Minh-Ville, pour y vivre et vendre un logiciel de localisation et de surveillance téléphonique via les réseaux sociaux. Hung a fourni de fausses informations selon lesquelles il pouvait surveiller, écouter, localiser et lire les messages téléphoniques d'autres personnes, les incitant ainsi à lui faire confiance et à transférer de l'argent pour acheter son logiciel.

Pour commettre cette fraude, Hung a créé deux sites web, https://trackinggiamsat.com et https://dinhvitoanquoc24.top, pour guider les clients. Hung a créé et utilisé la page fan « WPTT Positioning Software Company » dès le 9 juin sur le réseau social Facebook, puis a engagé une personne pour diffuser des publicités annonçant que son logiciel permettait de surveiller et de suivre les téléphones. Si les clients envoient un SMS pour se renseigner, ces pages fan répondent automatiquement, leur demandant de se lier d'amitié avec zalo dont le numéro de téléphone est enregistré sur la page publicitaire afin de négocier et de se renseigner.

Le suspect a acheté trois cartes SIM, puis créé trois comptes Zalo nommés « Van Quang Hiteck », « Ktv Manh » et « Quang Canh Ktv ». Il s'agit des numéros de téléphone utilisés comme contacts dans les publicités des deux pages de fans mentionnées ci-dessus.

Début mai 2023, Hung a invité Giang à commettre une fraude et à s'approprier des biens ; le 1er juin, Hung a invité Binh à se joindre à l'escroquerie. Les trois accusés ont convenu que Hung et Binh géreraient la page de fan « WPTT Positioning Software Company » et demanderaient aux clients de contacter le numéro de téléphone 070381… avec Zalo « Van Quang Hiteck » et le numéro 090458… avec Zalo « Quang Canh Ktv » pour échanger. Cette page de fan a été enregistrée sur les deux téléphones de Binh et Hung.

Giang gère la page fan « JPS High-Tech Software Company » et invite les clients à contacter le numéro 077270… avec Zalo comme « KTV Manh » pour discuter. Cette page fan est enregistrée sur deux téléphones de Giang, utilisés par lui.

Les informations destinées aux clients sont échangées directement entre les personnes concernées afin de déterminer comment tromper les clients. Les téléphones et Zalo sont partagés ; si une personne est occupée, l'autre répond au téléphone et continue de conseiller les clients sur la manière de tromper.

L'argent escroqué aux clients était viré sur le compte numéro 00000… au nom de Tran Van Quang et sur le compte numéro 0938395… au nom de To Quang Canh. Si ces comptes comportaient des erreurs, ils pouvaient être virés sur d'autres comptes, puis l'argent était transféré à Hung pour gérer les frais généraux. Outre les frais de nourriture, d'hébergement et de publicité, Hung versait à Giang et Binh 7 millions de VND par mois chacun.

Dans cette affaire, les méthodes des criminels étaient très sophistiquées. Pour s'approprier les biens des victimes, après leur avoir demandé de se lier d'amitié avec Zalo, les accusés conseillaient à l'entreprise de vendre un logiciel permettant d'écouter les téléphones, de lire les messages Zalo, de surveiller et de localiser les téléphones de ses clients. Ils envoyaient également le lien vers le site web https://trackinggiamsat.com https://dinhvitoanquoc24.top pour leur permettre d'y accéder et de l'utiliser. Les clients devaient verser 800 000 VND à l'entreprise pour l'utilisation du logiciel.

Si le client accepte, le défendeur lui indiquera la procédure de virement sur le compte de To Quang Canh ou Tran Van Quang. Après réception de l'argent, le client recevra le mot de passe d'accès « id9756k » (pour le site web https://trackinggiamsat.com) ou « 468568 » (pour https://dinhvitoanquoc24.top) et se connectera. Le logiciel affichera alors 20 interfaces pour Zalo, Facebook, Telegram, des applications de chat, etc. Le forfait de service est de 12, 24 mois, 5 ans et illimité. Le défendeur notifiera ensuite les frais d'utilisation du logiciel, selon le forfait correspondant : 3 millions, 6 millions, 12 millions et 15 millions de VND.

Lorsque le client accepte de transférer de l'argent sur le compte de To Quang Canh ou Tran Van Quang, les suspects continuent de lui communiquer le mot de passe « MTH946 » (pour le site web https://trackinggiamsat.com) et https://dinhvitoanquoc24.top) et lui demandent de se connecter. Cette fois, le client ne peut pas y accéder et ne voit aucune information sur la surveillance et la localisation du numéro de téléphone qu'il recherche. Ainsi, lorsqu'il contacte les suspects, ceux-ci continuent d'invoquer d'autres raisons, telles que le vol de mot de passe, le vol de pare-feu, le code fiscal, l'itinérance des données, le salaire du technicien, les frais de conservation des fichiers, etc., afin que le client continue de transférer de l'argent sur son compte. Une fois l'argent transféré, les suspects bloquent la communication.

Par cette méthode, en un mois, les accusés ont extorqué plus de 135 millions de dongs à 21 victimes. L'affaire est toujours en cours d'enquête et d'éclaircissement.