Comment les sujets ont-ils trompé les gens pour leur vendre des logiciels permettant de suivre, d'écouter et de lire les messages téléphoniques ?

Le 30 octobre, le Bureau de la police d'enquête de la province de Hai Duong a fourni des informations détaillées sur une affaire d'escroquerie par détournement de biens. Cette escroquerie consistait à vendre un logiciel permettant d'écouter les conversations téléphoniques, de lire les messages, de surveiller et de localiser les téléphones. Cette affaire sert une nouvelle fois d'avertissement aux personnes crédules. En réalité, aucun logiciel ne permet de surveiller ou de lire les messages d'autrui. Par conséquent, les utilisateurs naïfs tomberont facilement dans le piège de ces escrocs.

« Bonjour à tous, dans la vie, personne ne peut rien prévoir, pas même si notre conjoint aura une liaison. Aujourd'hui, notre société souhaite vous présenter un logiciel permettant de suivre et de surveiller les réseaux sociaux tels que Zalo, Facebook, Viber et d'autres plateformes. Notre logiciel permet de suivre, de surveiller et de lire les messages, et même de localiser l'utilisateur. »Début mai 2023, Mme NT O (résidant à Thai Binh) a découvert par hasard une publicité sur les réseaux sociaux. Ayant besoin d'utiliser le logiciel en question, elle a accédé à la page d'information et a été invitée à se faire des amis sur Zalo avec « Ktv Manh ».

Au cours de la conversation, un homme a expliqué à Mme O comment utiliser le logiciel et lui a demandé de transférer de l'argent pour y accéder, acheter des codes et contourner la sécurité. Se fiant aux promesses de son interlocuteur, Mme O a effectué plusieurs virements sur le compte indiqué. La première fois, elle lui a transféré 800 000 VND ; la deuxième fois, 3,8 millions de VND ; la troisième fois, plus de 1,9 million de VND ; la seconde fois, 1,8 million de VND et la dernière fois, 3 millions de VND.

Après avoir transféré de l'argent sur le compte indiqué par l'escroc, Mme O. n'a toujours pas pu accéder au logiciel et a continué à contacter ce dernier via le compte Zalo « Van Quang Hiteck » pour échanger des informations. Cependant, l'escroc a continué à lui réclamer davantage d'argent pour pouvoir utiliser le logiciel. Soupçonnant une escroquerie, Mme O. a refusé de transférer l'argent. La victime a ensuite tenté de contacter l'escroc, mais son numéro était bloqué. Le préjudice financier s'élève à plus de 11 millions de dongs.

Le deuxième cas concerne M. PVS (résidant à Hô Chi Minh-Ville). En consultant Facebook, M. S a vu une publicité pour la société « Van Quang Positioning Software Company » vendant un logiciel de géolocalisation permettant la surveillance téléphonique. Intéressé par ce logiciel, M. S a envoyé un SMS à une personne nommée 07038... (nom Zalo : « Van Quang Hitech ») et a été ajouté comme ami. Au cours de la conversation, un homme a demandé à M. S d'installer le logiciel et de transférer de l'argent sur un compte au nom de Dao Thanh Binh. Faisant confiance à cette personne, M. S lui a transféré 26 millions de VND à plusieurs reprises. Après avoir constaté que la personne n'utilisait pas le logiciel, M. S a tenté de la recontacter, mais son numéro était bloqué.

Après avoir reçu la plainte de la victime, sur la base des documents recueillis, le Bureau de l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Hai Duong a pris la décision de poursuivre l'affaire pénale ; de poursuivre les accusés contre 3 sujets, dont Do Viet Hung (né en 1989) ; Le Truong Giang (né en 2000) et Dao Thanh Binh (né en 1991, tous résidant dans la province de Vinh Phuc).

Au cours de l'enquête, les autorités ont précisé : vers la fin avril 2023, Hung a loué un appartement dans le quartier 26, district de Binh Thanh, à Hô Chi Minh-Ville, afin d'y vivre et de vendre un logiciel de suivi et de surveillance téléphonique via les réseaux sociaux. Hung fournissait de fausses informations, prétendant pouvoir surveiller, écouter, localiser et lire les messages téléphoniques d'autrui, ce qui lui permettait de gagner leur confiance et de leur soutirer de l'argent pour acheter son logiciel.

Pour perpétrer l'escroquerie, Hung a créé deux sites web, https://trackinggiamsat.com et https://dinhvitoanquoc24.top, afin d'inciter les clients à y accéder. À partir du 9 juin, il a créé et utilisé la page Facebook « WPTT Positioning Software Company », puis a engagé une personne pour diffuser des publicités affirmant que son logiciel permettait de surveiller et de suivre les téléphones. Si des clients envoyaient un SMS pour se renseigner, ces pages répondaient automatiquement, les invitant à se connecter avec Zalo en utilisant le numéro de téléphone enregistré sur la page publicitaire pour négocier et obtenir des conseils.

L'individu a acheté trois cartes SIM, puis a créé trois comptes Zalo nommés « Van Quang Hiteck », « Ktv Manh » et « Quang Canh Ktv ». Ce sont les numéros de téléphone indiqués comme contacts dans les publicités des deux pages de fans mentionnées ci-dessus.

Début mai 2023, Hung a incité Giang à commettre une fraude et à s'approprier des biens ; le 1er juin, Hung a invité Binh à se joindre à la fraude. Les trois accusés ont convenu que Hung et Binh géreraient la page Facebook « WPTT Positioning Software Company » et indiqueraient aux clients de contacter le numéro 070381… via Zalo « Van Quang Hiteck » et le numéro 090458… via Zalo « Quang Canh Ktv » pour effectuer des échanges. Cette page Facebook était enregistrée sur les deux téléphones de Binh et Hung.

Giang gère la page Facebook « JPS High-Tech Software Company » et invite les clients à contacter le numéro 077270… via Zalo sous le nom « KTV Manh » pour toute question. Cette page est enregistrée sur deux téléphones appartenant à Giang.

Les informations concernant les clients sont échangées directement entre les personnes impliquées afin de déterminer comment les tromper. Les téléphones et l'application Zalo sont partagés ; si une personne est occupée, l'autre répond et continue de conseiller les clients sur la manière de les tromper.

L'argent détourné des clients était transféré sur le compte n° 00000… au nom de Tran Van Quang et sur le compte n° 0938395… au nom de To Quang Canh. En cas d'erreur sur ces comptes, les fonds pouvaient être transférés vers d'autres comptes, puis remis à Hung pour couvrir les dépenses courantes. Outre le paiement des repas, du logement et des frais de publicité, Hung versait à Giang et Binh 7 millions de dongs par mois chacun.

Dans cette affaire, les méthodes des criminels étaient très sophistiquées. Pour s'approprier les biens des victimes, après les avoir incitées à se lier d'amitié avec la société Zalo, les accusés leur indiquaient que cette société vendait un logiciel permettant d'écouter les conversations téléphoniques, de lire les messages Zalo et de surveiller et localiser les téléphones de leurs clients. Parallèlement, ils leur envoyaient le lien du site web https://trackinggiamsat.com https://dinhvitoanquoc24.top afin qu'ils puissent y accéder et l'utiliser ; les clients devaient ensuite verser 800 000 VND à la société pour les frais d'utilisation du logiciel.

Lorsque le client donne son accord, le défendeur lui indique la procédure de transfert d'argent vers le compte de To Quang Canh ou de Tran Van Quang. Une fois le transfert effectué, le défendeur fournit au client le mot de passe d'accès « id9756k » (pour le site web https://trackinggiamsat.com) ou « 468568 » (pour https://dinhvitoanquoc24.top) et l'invite à se connecter. Le logiciel affiche alors 20 interfaces pour Zalo, Facebook, Telegram, des applications de messagerie, etc. Les formules d'abonnement proposées sont : 12 mois, 24 mois, 5 ans ou illimitée. Le défendeur notifie ensuite au client les frais d'utilisation du logiciel, correspondant à la formule choisie : 3 millions, 6 millions, 12 millions ou 15 millions de VND.

Lorsque le client accepte et transfère de l'argent sur le compte de To Quang Canh ou Tran Van Quang, les individus lui communiquent le mot de passe « MTH946 » (pour le site web https://trackinggiamsat.com et https://dinhvitoanquoc24.top) et l'invitent à se connecter. Cette fois-ci, le client n'y parvient pas et ne trouve aucune information concernant la surveillance et la localisation du numéro de téléphone souhaité. Lorsqu'il contacte alors les individus, ces derniers invoquent divers prétextes : piratage du mot de passe, contournement du pare-feu, code fiscal, itinérance des données, salaire d'un technicien, frais de conservation de fichiers… afin d'inciter le client à poursuivre ses transferts. Une fois le transfert effectué, les suspects bloquent toute communication.

Grâce à cette méthode, les accusés ont dérobé plus de 135 millions de dongs à 21 victimes en l'espace d'un mois. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête.