En utilisant l'astuce consistant à « acheter et rendre de l'argent », une femme a détourné plus d'un milliard de VND
(Baonghean.vn) - La police du district de Tan Ky a décidé d'engager des poursuites contre Nguyen Thi Lanh (née en 1976), résidant dans la province de Thai Binh. Parallèlement, elle poursuit les recherches et l'arrestation des complices de l'affaire de fraude à la clientèle survenue dans la ville de Tan Ky.
Le 13 septembre 2023, plusieurs personnes se faisant passer pour des employés de Viet Anh Investment and Trade Development Company Limited, située dans le district de Ha Dong à Hanoï, ont loué l'hôtel Dai Phu Gia, bloc 4, bourg de Tan Ky, district de Tan Ky, pour organiser un séminaire de remerciement auprès de leurs clients. Après avoir loué les lieux, ces personnes ont distribué des invitations pour le séminaire, principalement dans le district de Tan Ky et ses environs.
Les 14 et 15 septembre 2023, à l'hôtel Dai Phu Gia, le groupe ci-dessus a organisé un atelier intitulé Customer Appreciation Workshop avec la participation de plus de 200 personnes, principalement des personnes âgées.
Lors de l'atelier, les sujets ont distribué des bons de faible valeur, initialement de 100 000 à 200 000 VND seulement, les gens ont été autorisés à acheter des produits et des articles et ont été remboursés par les sujets comme initialement engagé.
Cependant, après avoir gagné la confiance de la population, le groupe de personnes susmentionné a proposé de vendre de nombreux autres produits, tels que des appareils électroménagers et des aliments fonctionnels (d'une valeur réelle inférieure à 1 million de VND), à des prix bien supérieurs à leur valeur (certains produits coûtent jusqu'à 10 millions de VND) et s'est engagé à rembourser l'argent comme auparavant. Profitant de l'inattention de la population, les personnes concernées ont pris la fuite après avoir reçu l'argent.
Suite à la plainte de la population, la police du district de Tan Ky a enquêté et vérifié les circonstances de l'incident. Après avoir exploré la situation, le service d'enquête de la police du district de Tan Ky a ordonné l'arrestation d'urgence de Nguyen Thi Lanh pour escroquerie envers les clients. Lanh était la meneuse du réseau, achetant directement des marchandises à Viet Anh Investment and Trade Development Company Limited, puis chargeant ses employés de louer un local pour organiser des séminaires, remercier les clients et vendre des produits afin de réaliser des profits illégaux, comme indiqué précédemment.
Pour servir l'enquête, l'Agence de police d'enquête de la police du district de Tan Ky a émis une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Thi Lanh pour le crime de « tromperie de clients » en vertu de la clause 2 de l'article 198 du Code pénal et en même temps d'appliquer des mesures préventives et une détention temporaire contre Nguyen Thi Lanh pour servir l'enquête, les poursuites et le processus de procès.
Dans un premier temps, la police a déterminé que le montant d'argent que les individus avaient escroqué aux clients et dont ils avaient illégalement tiré profit s'élevait à plus d'un milliard de VND.
Le service d'enquête de la police du district de Tan Ky a également convoqué la Viet Anh Investment and Trade Development Company Limited. Le représentant de l'entreprise a confirmé que Nguyen Thi Lanh avait commandé ses produits, puis les avait vendus à qui, où et par quel moyen. L'entreprise ignorait tout.
Actuellement, l'Agence d'enquête de la police du district de Tan Ky continue de vérifier et de traiter les sujets conformément aux dispositions de la loi.