En utilisant l'astuce consistant à « acheter et rendre de l'argent », une femme a détourné plus d'un milliard de VND

Le 13 septembre 2023, plusieurs personnes se faisant passer pour des employés de la société Viet Anh Investment and Trade Development Company Limited, située dans le district de Ha Dong, à Hanoï, ont loué l'hôtel Dai Phu Gia, bloc 4, bourg de Tan Ky, district de Tan Ky, pour organiser un séminaire de remerciement. Après avoir loué les lieux, ces personnes ont distribué des invitations au séminaire, principalement dans le district de Tan Ky et ses environs.

Les 14 et 15 septembre 2023, à l'hôtel Dai Phu Gia, le groupe ci-dessus a organisé un séminaire intitulé Séminaire d'appréciation des clients avec la participation de plus de 200 personnes, principalement des personnes âgées.

Lors de l'atelier, les sujets ont distribué des bons de faible valeur, initialement de 100 000 à 200 000 VND seulement, permettant aux gens d'acheter des produits et des articles et de recevoir un remboursement comme initialement promis.

Cependant, après avoir gagné la confiance de la population, le groupe de personnes susmentionné a proposé de vendre de nombreux autres produits, tels que des appareils électroménagers et des aliments fonctionnels (d'une valeur réelle inférieure à 1 million de VND), à des prix bien supérieurs à leur valeur (certains produits coûtant jusqu'à 10 millions de VND), et s'est également engagé à rembourser l'argent comme auparavant. Profitant de l'inattention de la population, les personnes concernées ont pris la fuite après avoir reçu l'argent.

Suite à la plainte de la population, la police du district de Tan Ky a enquêté et vérifié la nature de l'incident. Après avoir examiné la situation, le service d'enquête de la police du district de Tan Ky a ordonné l'arrestation d'urgence de Nguyen Thi Lanh pour escroquerie envers la clientèle. Lanh était la meneuse, achetant directement des marchandises à Viet Anh Investment and Trade Development Company Limited, puis chargeant ses employés de louer un local pour organiser des séminaires, remercier les clients et vendre des produits afin de réaliser des profits illégaux, comme indiqué précédemment.

Pour servir l'enquête, l'Agence de police d'enquête du district de police de Tan Ky a émis une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Thi Lanh pour le crime de « tromperie de clients » en vertu de la clause 2 de l'article 198 du Code pénal et a en même temps appliqué des mesures préventives et une détention temporaire contre Nguyen Thi Lanh pour servir l'enquête, les poursuites et le procès.

Dans un premier temps, la police a déterminé que le montant d'argent que les individus avaient escroqué les clients et dont ils avaient illégalement profité s'élevait à plus d'un milliard de VND.

Le service d'enquête de la police du district de Tan Ky a également convoqué la Viet Anh Investment and Trade Development Company Limited. Le représentant de l'entreprise a confirmé que Nguyen Thi Lanh avait commandé ses produits, puis les avait vendus à qui, où et par quel moyen, sans que l'entreprise le sache.

Actuellement, l'Agence d'enquête de la police du district de Tan Ky continue de vérifier et de traiter les sujets conformément aux dispositions de la loi.