Les autorités engagent des poursuites pénales dans une affaire de cyberfraude à grande échelle.

L'après-midi du 14 novembre, la police du district de Ha Dong (Hanoï) a annoncé qu'elle avaitengager des poursuites judiciaires.Nguyen Van Tuan (né en 2004), Le Van Tien (né en 2004), Nguyen Tien Dung (né en 2005), Nguyen Huu Huy (né en 2001) et Truong Trong Tuan (né en 2003), tous originaires du district d'Ung Hoa (Hanoï), ont été placés en détention provisoire pour des faits de «Détournement de biens"

Selon le chef de la police du district de Ha Dong, grâce à leur travail de gestion et de maintien de la sécurité et de l'ordre dans les immeubles d'appartements et de prévention de divers types de crimes cachés, la police a découvert un groupe de jeunes gens louant un appartement au 5ème étage d'un immeuble d'appartements dans la zone urbaine de Xa La, quartier de Phuc La, district de Ha Dong, qui ont montré un comportement suspect.

Car ce groupe de jeunes utilisait plusieurs ordinateurs de bureau équipés de dispositifs Dcom-3G pour se connecter à Internet à l'aide de cartes SIM téléphoniques, au lieu d'utiliser un accès Internet classique.

La police a donc mené une enquête et a appris que le groupe entier était originaire du district d'Ung Hoa, sans emploi, âgé de 18 à 20 ans, et passait ses journées à l'intérieur à utiliser des ordinateurs.

Le 10 novembre, la police a perquisitionné l'appartement à l'improviste. Lors de cette perquisition, elle a découvert cinq suspects utilisant quatre ordinateurs connectés à Internet pour commettre des fraudes en ligne. L'identité des cinq suspects a été confirmée, comme indiqué précédemment.

Les victimes ont transféré de l'argent sur le compte du jeu « Tai-Xiu ».

Lors de leur arrestation, les suspects ont avoué qu'au début du mois d'octobre 2023, Nguyen Van Tuan avait loué un appartement et acheté quatre ordinateurs ainsi que des boîtiers de connexion internet Dcom-3G, qu'il avait ensuite installés. Par la suite, Van Tuan a discuté avec les quatre autres suspects du projet d'escroquerie visant à voler des biens en ligne.

Pour perpétrer la fraude, Van Tuan a acheté en ligne des milliers de faux comptes Zalo et Facebook et les a donnés à Dung, Tien, Huy et Trong Tuan pour qu'ils publient dans des groupes de prêts sur Facebook, se faisant passer pour des employés de banque afin d'aider les personnes ayant besoin de prêts.

Ici, les suspects proposaient des prêts rapides et faciles à taux d'intérêt bas. Ils prétendaient même avoir déjà obtenu des prêts afin de jouer le rôle d'intermédiaires et d'attirer les emprunteurs. Pour gagner la confiance de leurs victimes, ils falsifiaient des contrats de prêt, utilisaient de faux comptes Zalo pour envoyer des messages et, si les victimes acceptaient, exigeaient divers frais pour finaliser les démarches.

Les frais comprenaient les frais de dossier, l'estampillage express, l'assurance, etc., chaque frais s'élevant de plusieurs centaines de milliers à plusieurs dizaines de millions de dongs. Les emprunteurs devaient transférer l'argent sur le compte « Tai-Xiu » (jeu de dés) de Nguyen Van Tuan. Une fois l'argent transféré, Van Tuan le retirait et partageait les gains avec les victimes.

Lorsque les victimes commencent à avoir des soupçons, les suspects effacent toute trace de leur implication et coupent tout contact. Comme l'argent volé est transféré via des comptes de portails de jeux ouverts à l'étranger, il est difficile d'enquêter et de vérifier l'identité des victimes.

De plus, pour mener à bien leurs activités frauduleuses, les suspects ont choisi des immeubles d'appartements fermés, dotés d'un système de sécurité et de contrôle strict.

De plus, afin d'échapper à la police, les suspects n'ont loué et exploité chaque local que pendant trois mois maximum. Grâce à cette méthode, ils affirment avoir escroqué de nombreuses personnes pour des milliards de dongs.

Tien Dung