Poursuites dans une affaire de cyberfraude à grande échelle

L'après-midi du 14 novembre, la police du district de Ha Dong (Hanoï) a déclaré qu'elle avaitpoursuivre l'affaire, a détenu temporairement Nguyen Van Tuan (né en 2004), Le Van Tien (né en 2004), Nguyen Tien Dung (né en 2005), Nguyen Huu Huy (né en 2001) et Truong Trong Tuan (né en 2003), tous dans le district d'Ung Hoa (Hanoï) pour l'acte de "Détournement de biens".

Le chef de la police du district de Ha Dong a déclaré que, grâce à son travail de gestion et de maintien de la sécurité et de l'ordre dans les immeubles d'appartements et de prévention des crimes dissimulés, la police a découvert un groupe de jeunes gens louant une chambre au 5ème étage d'un immeuble d'appartements dans la zone urbaine de Xa La, quartier de Phuc La, district de Ha Dong, et présentant des signes suspects.

Comme ce groupe de jeunes utilise de nombreux ordinateurs de bureau équipés de périphériques Dcom-3G connectés à Internet via des cartes SIM téléphoniques, ils n'utilisent pas l'Internet classique.

Par conséquent, la police a appliqué des mesures professionnelles et a découvert que tout le groupe était originaire du district d'Ung Hoa, sans emploi, âgé de 18 à 20 ans, ne sortait pas tous les jours mais restait uniquement dans ses chambres à utiliser des ordinateurs.

Le 10 novembre, la police a perquisitionné l'appartement à l'improviste. Lors de cette perquisition, elle a découvert cinq suspects utilisant quatre ordinateurs connectés à Internet pour commettre des fraudes en ligne. L'identité des cinq suspects a été révélée ci-dessus.

Les victimes ont transféré de l'argent sur le compte de jeu « Tai-Xiu ».

Lors de leur arrestation, les suspects ont avoué qu'au début du mois d'octobre 2023, Nguyen Van Tuan avait loué un appartement, acheté quatre ordinateurs et des routeurs 3G (Dcom-3G) pour se connecter à Internet et les y avait installés. Il a ensuite discuté avec les quatre autres suspects de l'organisation d'activités frauduleuses visant à s'approprier des biens dans le cyberespace.

Pour commettre la fraude, Van Tuan a acheté en ligne des milliers de faux comptes Zalo et Facebook qu'il a donnés à Dung, Tien, Huy et Trong Tuan pour qu'ils publient de faux messages sur des groupes de prêts Facebook afin de soutenir les personnes ayant besoin de prêts.

Ici, les suspects font la promotion de procédures de prêt rapides et de taux d'intérêt bas. Ils prétendent également avoir contracté des prêts afin d'attirer des emprunteurs. Pour gagner la confiance de leurs victimes, ils falsifient des contrats de prêt, utilisent de faux comptes Zalo pour envoyer des messages et, si ces dernières acceptent, leur demandent de payer divers frais pour finaliser les démarches.

Les frais comprennent : la préparation des documents, l'obtention rapide du timbre fiscal, l'assurance, etc. Chaque emprunteur doit payer entre plusieurs centaines de milliers et plusieurs dizaines de millions de dongs. L'argent doit être transféré sur le compte de jeu « Tai-Xiu » de Nguyen Van Tuan. Une fois le transfert effectué, Van Tuan retire l'argent et le partage avec les victimes.

Lorsque les victimes commencent à avoir des soupçons, les suspects effacent toute trace d'elles et coupent tout contact. Comme l'argent détourné est transféré vers un compte sur un portail de jeux en ligne ouvert à l'étranger, il est difficile d'enquêter sur les victimes et de les identifier.

De plus, pour organiser des activités frauduleuses visant à s'approprier des biens, les suspects ont choisi des immeubles d'appartements fermés dotés d'une gestion et d'un contrôle de sécurité stricts.

De plus, chaque local loué et exploité par ces suspects ne durait jamais plus de trois mois afin d'échapper à la police. Grâce à cette méthode, ont-ils expliqué, ils ont escroqué de nombreuses personnes pour des sommes allant jusqu'à plusieurs milliards de dongs.