Poursuites judiciaires dans une affaire de cyberfraude à grande échelle

Dans l'après-midi du 14 novembre, la police du district de Ha Dong (Hanoï) a déclaré avoirpoursuivre l'affaire, a détenu temporairement Nguyen Van Tuan (né en 2004), Le Van Tien (né en 2004), Nguyen Tien Dung (né en 2005), Nguyen Huu Huy (né en 2001) et Truong Trong Tuan (né en 2003), tous dans le district d'Ung Hoa (Hanoï) pour l'acte de "Appropriation frauduleuse de biens".

Le chef de la police du district de Ha Dong a déclaré que grâce au travail de gestion et de garantie de la sécurité et de l'ordre dans les immeubles d'appartements et à la prévention des crimes cachés, la police a découvert un groupe de jeunes louant une chambre au 5ème étage d'un immeuble d'appartements dans la zone urbaine de Xa La, quartier de Phuc La, district de Ha Dong, montrant des signes suspects.

Étant donné que ce groupe de jeunes utilise de nombreux ordinateurs de bureau équipés d’appareils Dcom-3G connectés à Internet à l’aide de cartes SIM téléphoniques, ils n’utilisent pas Internet ordinaire.

La police a donc appliqué des mesures professionnelles et a découvert que l'ensemble du groupe était originaire du district d'Ung Hoa, sans emploi, âgé de 18 à 20 ans, ne sortait pas tous les jours mais restait simplement dans sa chambre à utiliser un ordinateur.

Le 10 novembre, la police a soudainement inspecté l'appartement. Lors de l'inspection, elle a découvert cinq suspects utilisant quatre ordinateurs connectés à Internet pour commettre des fraudes. Leurs identités ont été identifiées comme indiqué ci-dessus.

Les victimes ont transféré de l'argent sur le compte de jeu « Tai-Xiu »

Lors de leur arrestation, les suspects ont avoué avoir loué un appartement début octobre 2023, acheté quatre ordinateurs et des terminaux Dcom-3G pour se connecter à Internet et les y avoir installés. Par la suite, Van Tuan a discuté avec les quatre autres suspects en vue d'organiser des activités frauduleuses visant à s'approprier des biens en ligne.

Pour commettre la fraude, Van Tuan est allé en ligne pour acheter des milliers de « faux » comptes Zalo et Facebook et les a donnés à Dung, Tien, Huy et Trong Tuan pour publier de faux messages sur des groupes de prêts Facebook afin de soutenir les personnes ayant besoin de prêts.

Ici, les suspects vantent des prêts rapides et des taux d'intérêt bas. Ils prétendent également avoir emprunté de l'argent pour attirer les emprunteurs. Pour gagner la confiance des victimes, ils falsifient des contrats de prêt, utilisent de faux comptes Zalo pour envoyer des messages et, si elles acceptent, leur demandent de payer divers frais pour finaliser les démarches.

Les frais comprennent : la préparation des documents, la demande rapide de timbre, l’assurance, etc. Chaque emprunteur doit débourser entre plusieurs centaines de milliers et plusieurs dizaines de millions de dongs. L’argent doit être transféré sur le compte de jeu « Tai-Xiu » de Nguyen Van Tuan. Lorsque les victimes transfèrent de l’argent, Van Tuan le retire et le partage avec elles.

Lorsque les victimes deviennent suspectes, les suspects effacent toute trace d'elles et coupent tout contact. L'argent détourné étant effacé par transfert vers un compte de plateforme de jeu ouvert à l'étranger, il est difficile d'enquêter sur les victimes et de vérifier leur identité.

De plus, pour organiser des activités frauduleuses visant à s'approprier des biens, les suspects ont choisi des immeubles d'appartements fermés avec une gestion et un contrôle de sécurité stricts.

De plus, ces suspects ne louaient et n'exploitaient chaque local que pendant trois mois maximum afin d'échapper à la détection policière. Grâce à cette méthode, ont expliqué les suspects, ils avaient escroqué de nombreuses personnes pour des sommes allant jusqu'à des milliards de dongs.