Poursuites judiciaires contre une « grande sœur » qui prêtait de l'argent à des taux d'intérêt allant jusqu'à 146 % par an
(Baonghean.vn) - La police de la ville de Vinh (Nghe An) vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Thi Phuong Thoa, résidant dans le quartier de Cua Nam, ville de Vinh, pour l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles.
Auparavant, la police de la ville de Vinh avait reçu une plainte de M. VQTh. (né en 1987), résidant à Ho Chi Minh-Ville, concernant un prêt d'argent à des taux d'intérêt élevés de la part de Mme Nguyen Thi Phuong Thoa (née en 1984), résidant au bloc 3, quartier de Cua Nam, ville de Vinh.
Dès réception de l'information, la police de la ville de Vinh est intervenue rapidement pour vérifier, enquêter et clarifier l'affaire. Afin de tromper les autorités, Nguyen Thi Phuong Thoa a discuté avec M. Th. et s'est entendue sur le fait que ce dernier empruntait de l'argent par téléphone et sur les réseaux sociaux.
Pour concentrer les forces et les moyens de lutte et de clarification, les dirigeants de la police de la ville de Vinh ont dirigé l'équipe de police criminelle.établir un projet.
Après une période d'application d'une combinaison de mesures professionnelles, le 15 décembre 2023, la police de la ville de Vinh a réussi à résoudre l'affaire, a émis un ordre de détention d'urgence contre Nguyen Thi Phuong Thoa pour l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles ; a saisi un certain nombre de documents et de livres liés aux actes criminels du sujet.
Devant l'agence d'enquête, Nguyen Thi Phuong Thoa a avoué ses actes illicites. De mars 2020 à aujourd'hui, alors qu'elles se connaissaient déjà et qu'elle savait que M. Th. avait besoin d'argent, Nguyen Thi Phuong Thoa lui a prêté 80 millions de VND à un taux d'intérêt élevé, passant de 3 000 VND/1 million de VND/jour à 4 000 VND/1 million de VND/jour (de 109,5 %/an à 146 %/an), alors que la loi interdit de prêter de l'argent dans les transactions civiles à un taux supérieur à 20 %/an. Avec ce taux d'intérêt, le montant total des gains illicites de Nguyen Thi Phuong Thoa en prêtant à M. Th. s'élève à 193 083 333 VND.
Actuellement, la police de la ville de Vinh complète le dossier pour traiter l'affaire conformément aux dispositions de la loi.