Combattre et prévenir les crimes de détournement de fonds.
(Baonghean.vn) – Le détournement de fonds est un délit typique de la catégorie des infractions de corruption. Récemment, dans la province de Nghệ An, plusieurs fonctionnaires et agents de l'État ont été arrêtés et poursuivis pour détournement de fonds, devenant ainsi de mauvais exemples pour le public.
Ce sont des « exemples flous ».
Selon les autorités, le détournement de fonds se produit à de nombreux niveaux, dans de nombreux secteurs et domaines, à des échelles variables, causant des dommages aux biens de l'État et du secteur public et suscitant une vive indignation publique.
Par exemple, récemment, le 28 décembre 2023, la police du district de Quỳnh Lưu a temporairement détenu Trần Thị Thương, membre du personnel de bureau et trésorier du Comité populaire de la commune de Quỳnh Bá, pour enquête sur le crime de « détournement de biens ».
Au cours de son enquête, la police du district de Quỳnh Lưu a découvert que, dans le cadre de son travail, le suspect avait abusé de sa position et de son autorité pour détourner des fonds publics, des salaires et des indemnités destinés aux forces semi-professionnelles, ainsi que de l'argent alloué au fonctionnement régulier de divers départements et agences.
Plus précisément, lors de la perquisition du lieu de travail du suspect, l'agence d'enquête a découvert et saisi 32 dossiers de paiement approuvés pour des prestations sociales, un registre enregistrant les revenus et les dépenses pour 2023, et de nombreux documents liés aux activités criminelles de Thuong.
Sur la base des preuves et des aveux du suspect, la police du district de Quỳnh Lưu a initialement déterminé que du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023, Trần Thị Thương avait détourné des actifs totalisant plus de 300 millions de VND à des fins personnelles.
Auparavant, le 21 février 2023, la police du district de Ky Son, en coordination avec le parquet populaire du district de Ky Son, a notifié la décision d'engager des poursuites pénales, d'inculper le suspect et de délivrer un mandat d'arrêt contre Ha Tham Canh (né en 1979), résidant dans la commune de Ta Ca, ancien directeur de l'école primaire internat ethnique de Ta Ca, pour les crimes de « détournement de fonds » et d'« abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».
Au cours de l'enquête approfondie menée dans cette affaire, le département des enquêtes criminelles de la police du district de Ky Son a continué d'identifier Ho Thi Phuong, ancienne comptable de l'école primaire internat ethnique de Ta Ca, qui a aidé Ha Tham Canh à créer des documents de règlement frauduleux pour retirer des fonds du budget de l'État destinés à payer les enseignants suppléants, permettant ainsi à Ha Tham Canh de détourner plus de 40 millions de VND de ces fonds.
Par la suite, Ha Thi Phuong a également été poursuivie pour le crime de « Détournement de biens » tel que stipulé dans la clause 1, article 353 du Code pénal, en tant que complice.
En octobre 2022, le parquet populaire de la province de Nghệ An a approuvé les décisions de poursuite, les mandats de perquisition et les mandats d'arrêt en vue de la détention provisoire dans l'affaire de détournement de fonds survenue au sein du Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa, district de Nghi Loc. Quatre personnes ont été arrêtées pour « détournement de fonds », à savoir : Nguyễn Thanh Cong (né en 1955), ancien directeur du Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa, district de Nghi Loc ; Dang Ván Thanh (né en 1968), directeur adjoint du Fonds de crédit ; Tồn Thi Ngoc Ha (née en 1980), chef comptable du Fonds de crédit ; et Tồn Thi Ha Phuong (née en 1995), employée du Fonds de crédit. Tous les suspects résident dans la commune de Nghi Hoa, district de Nghi Loc.
Les premières investigations ont révélé que, durant son mandat, Nguyen Thanh Cong avait ordonné à plusieurs personnes au sein du Fonds de crédit de falsifier de nombreuses demandes de prêt afin de détourner des fonds à des fins personnelles ; le montant total de la dette en cours au 16 octobre 2020 s’élevait à…23 616 515 000Incapable de rembourser ses dettes, Nguyen Thanh Cong a continué à falsifier des documents pour régler des prêts antérieurs.
L'enquête a prouvé que Cong avait ordonné à Thanh, Ha et Phuong de créer sept demandes de prêt frauduleuses sous les noms des emprunteuses Pham Thi Thanh Thuy, Le Thi Sam, Nguyen Thi Huong, Le Thi Loan, Nguyen Thi Anh Dao, Nguyen Van Dong et Pham Thi Man, afin de détourner 1 365 000 000 VND. L'analyse graphologique a conclu que les signatures et l'écriture figurant sur les documents des sept demandes de prêt appartenaient à Nguyen Thanh Cong, Dang Van Thanh, Tran Thi Ngoc Ha et Tran Thi Ha Phuong.
Le détournement de fonds publics par ces fonctionnaires et agents de l'État entraîne non seulement des pertes pour le patrimoine de l'État, mais viole également l'éthique du service public, affectant la confiance du peuple dans la direction du Parti, la gestion de l'État et l'image des « serviteurs du peuple ».
Renforcer la sensibilisation à l'état de droit dans l'exercice des fonctions publiques.
De son vivant, le président Hô Chi Minh a souligné que la corruption se caractérise par le vol de biens publics, privés ou appartenant au peuple, l'appropriation de biens publics à des fins privées, la fraude, la cupidité et le manque de respect envers les biens publics. Il considérait la corruption et le gaspillage comme des « ennemis intérieurs », des ennemis du peuple. Il a également affirmé clairement que « la corruption et la décadence ne naissent que de l'individualisme » et que « la bureaucratie est le terreau fertile de la corruption et du gaspillage ».
Par conséquent, pour éradiquer la corruption, il faut d'abord éradiquer la bureaucratie et l'individualisme. Selon lui, « si des cas de corruption sont découverts et font l'objet d'une enquête, le Parti sanctionnera sévèrement les responsables et le Gouvernement les punira sévèrement ».
Afin de lutter contre les risques de détournement de fonds et de corruption, le Code pénal vietnamien prévoit des peines sévères pour ces infractions. Ainsi, selon la nature et la gravité du délit, les auteurs de détournement de fonds peuvent être poursuivis conformément à l'échelle des peines prévues à l'article 353 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017), la peine maximale étant la réclusion à perpétuité et la peine de mort.
En outre, les personnes reconnues coupables de détournement de fonds se voient interdire d'occuper certains postes pendant une période de 1 à 5 ans, peuvent être condamnées à une amende allant de 30 000 000 VND à 100 000 000 VND et peuvent voir une partie ou la totalité de leurs biens confisqués.
L'application de peines complémentaires aux personnes reconnues coupables de détournement de fonds sert à appuyer la peine principale, à accroître la probabilité de punir les contrevenants, à les éduquer au respect de la loi et des règles de la vie, à les empêcher de commettre de nouveaux crimes, à éduquer les autres au respect de la loi et à prévenir et combattre la criminalité.
En plus des sanctions légales sévères qui encourent, conformément à l'article 39 (Violation des règlements relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption et les pratiques déloyales) du Règlement n° 69 du 6 juillet 2022 relatif aux mesures disciplinaires applicables aux organisations du Parti et aux membres du Comité central du Parti communiste vietnamien : les membres du Parti qui « détournent de l'argent et des biens, exploitent les politiques de sécurité sociale et les fonds de secours à des fins de corruption et de pratiques déloyales ; exploitent la création de fonds à des fins personnelles » (alinéa i) ; et exploitent leur position, leur autorité ou leur emploi pour s'approprier des biens publics (alinéa 0) seront exclus du Parti.
Dans la province de Nghe An, la lutte contre la corruption a toujours été menée avec sérieux et de manière exhaustive ; de nombreux cas de corruption (y compris le détournement de fonds) ont été détectés et traités par le biais d'enquêtes, de poursuites et de procès.
Le Comité directeur provincial de lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs a mis en œuvre de manière exhaustive des tâches et des solutions pour prévenir et combattre la corruption et les phénomènes négatifs ; en se concentrant sur les points faibles, les zones difficiles et les domaines sujets à la corruption et aux phénomènes négatifs afin d'orienter leur résolution ; tout en assurant un traitement strict, cohérent et rapide des violations commises par les cadres et les membres du Parti par le biais de la discipline du Parti, des sanctions administratives et des poursuites pénales.
En 2023, les services d'enquête de la province, à tous les niveaux, ont traité 43 affaires (184 prévenus), dont 29 affaires (132 prévenus) nouvellement découvertes et poursuivies. Le parquet, à deux niveaux, a également traité 22 affaires (58 prévenus) ; les tribunaux populaires, à tous les niveaux, ont traité 30 affaires (77 prévenus) en première instance, dont 23 affaires (45 prévenus) ont été jugées. Le préjudice causé par les actes de corruption s'élève à plus de 7,8 milliards de VND ; les avoirs recouvrés s'élèvent à plus de 5,6 milliards de VND.
Les prévisions indiquent que la corruption restera complexe dans la période à venir, concentrée dans plusieurs domaines sensibles tels que : l'investissement et la construction, la gestion foncière, le commerce, la finance, la banque et la santé...
Par conséquent, tous les niveaux, secteurs et localités doivent continuer à mettre en œuvre de manière globale et efficace des solutions pour prévenir la corruption et les pratiques abusives ; renforcer la discipline et l’ordre administratifs ; appliquer strictement les réglementations en matière de transparence, de réforme administrative et de services publics… notamment le plan n° 840/KH-UBND relatif à la mise en œuvre du projet « Création d’une base de données nationale sur le contrôle des actifs et des revenus » et le règlement n° 114 du Politburo « Règlement sur le contrôle du pouvoir et la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques abusives dans le travail du personnel ».
De plus, comme l'a clairement déclaré le président Hô Chi Minh, « la corruption, le gaspillage et la bureaucratie sont des ennemis de l'intérieur ». Par conséquent, pour que la lutte contre la bureaucratie, la corruption et le gaspillage soit efficace, il est crucial que les cadres et les fonctionnaires, en particulier ceux occupant des postes de direction et de gestion, respectent toujours la loi dans l'exercice de leurs fonctions, « promeuvent l'éthique révolutionnaire et éradiquent l'individualisme ».