Combattre et prévenir les délits de détournement de biens

Khanh Ly January 19, 2024 20:30

(Baonghean.vn) - Le détournement de fonds est un délit typique de la corruption. À Nghe An, plusieurs fonctionnaires ont récemment été arrêtés et poursuivis pour détournement de fonds, devenant ainsi de mauvais exemples pour la population.

Les « miroirs ternes »

Selon les autorités, les détournements de fonds se produisent à de nombreux niveaux, dans de nombreux secteurs, dans de nombreux domaines, à différentes échelles, causant des dommages aux biens de l'État et du peuple et provoquant une grande indignation dans l'opinion publique.

Par exemple, récemment, le 28 décembre 2023, la police du district de Quynh Luu a temporairement détenu Tran Thi Thuong, employée de bureau et trésorière du Comité populaire de la commune de Quynh Ba, pour mener l'enquête sur le crime de « détournement de biens ».

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Tran Thi Thuong, ancienne employée administrative et trésorière du Comité populaire de la commune de Quynh Ba (Quynh Luu), a été placée en détention dans le cadre d'une enquête pour détournement de biens. Photo : Quynh Trang

Au cours de l'enquête, la police du district de Quynh Luu a découvert que dans le cadre de son travail, l'intéressé a profité de sa position et de son autorité pour détourner des fonds publics, des indemnités salariales pour les forces à temps partiel et de l'argent dépensé pour les activités régulières des départements et des branches.

En particulier, lors de la perquisition du lieu de travail du suspect, l'agence d'enquête a découvert et saisi 32 relevés de paiement approuvés de prestations et de polices, 1 livre de recettes et de dépenses pour 2023 et de nombreux documents liés aux actes criminels de Thuong.

Sur la base des preuves et du témoignage du suspect, la police du district de Quynh Luu a initialement déterminé qu'entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2023, Tran Thi Thuong avait détourné des actifs totalisant plus de 300 millions de VND à des fins personnelles.

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Les autorités ont décidé d'engager des poursuites contre l'accusé et de délivrer un ordre de détention provisoire à l'encontre de M. Ha Tham Canh, ancien directeur de l'internat primaire de Ta Ca pour les minorités ethniques. Photo : Hong Ngoc

Auparavant, le 21 février 2023, la police du district de Ky Son s'était coordonnée avec le parquet populaire du district de Ky Son pour rendre une décision de poursuivre l'affaire, poursuivre l'accusé et émettre un ordre de détention temporaire de Ha Tham Canh (né en 1979), résidant dans la commune de Ta Ca, ancien directeur de l'école primaire-internat de Ta Ca pour les minorités ethniques pour les crimes de « détournement de biens » et « abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».

Au cours du processus d'élargissement de l'enquête sur l'affaire, l'Agence de police d'enquête du district de Ky Son a continué à déterminer que Ho Thi Phuong - ancien comptable de l'internat primaire de Ta Ca pour les minorités ethniques - avait aidé Ha Tham Canh à créer de faux dossiers de règlement pour retirer des fonds pour payer des enseignants suppléants du budget de l'État à l'école, créant ainsi les conditions pour que Ha Tham Canh détourne plus de 40 millions de VND des fonds susmentionnés.

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Les autorités ont décidé de poursuivre Ho Thi Phuong, ancienne comptable de l'internat primaire Ta Ca pour minorités ethniques, pour détournement de fonds. Photo : Hong Ngoc

Par la suite, Ha Thi Phuong a également été poursuivie pour le crime de « détournement de biens » en vertu de l'article 01, article 353 du Code pénal en tant que complice.

Français Ou en octobre 2022, le Parquet populaire de la province de Nghe An a approuvé les décisions de poursuivre les accusés, les mandats de perquisition et les mandats d'arrêt pour détention provisoire dans l'affaire de détournement de biens survenu au Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa, district de Nghi Loc. 4 personnes ont été arrêtées pour le crime de « détournement de biens » dont : Nguyen Thanh Cong (né en 1955) - ancien directeur du Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa, district de Nghi Loc ; Dang Van Thanh (né en 1968) - directeur adjoint du Fonds de crédit ; Tran Thi Ngoc Ha (né en 1980) - comptable en chef du Fonds de crédit ; Tran Thi Ha Phuong (né en 1995) - agent du Fonds de crédit). Les sujets résident tous dans la commune de Nghi Hoa, district de Nghi Loc.

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L'Agence de police judiciaire a décidé de poursuivre les accusés dans l'affaire de détournement de fonds survenu au Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa, district de Nghi Loc. Photo : Parquet populaire provincial de Nghe An.

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que, pendant son mandat, Nguyen Thanh Cong a demandé à un certain nombre d'individus du Fonds de crédit de créer de nombreux faux documents de prêt pour retirer de l'argent pour des dépenses personnelles ; le total de la dette impayée au 16 octobre 2020 était de23 616 515 000En raison de son incapacité à payer ses dettes, Nguyen Thanh Cong a continué à ordonner la création de faux documents pour rembourser les prêts antérieurs.

Français L'enquête a prouvé que Cong a ordonné à Thanh, Ha et Phuong de créer 7 faux documents de prêt sous les noms des emprunteurs Pham Thi Thanh Thuy, Le Thi Sam, Nguyen Thi Huong, Le Thi Loan, Nguyen Thi Anh Dao, Nguyen Van Dong et Pham Thi Man pour débourser et s'approprier le montant de 1 365 000 000 VND. La conclusion de l'évaluation des signatures et de l'écriture sur les documents dans les 7 documents de prêt était toutes celles de Nguyen Thanh Cong, Dang Van Thanh, Tran Thi Ngoc Ha et Tran Thi Ha Phuong.
Le détournement de biens par ces fonctionnaires et agents publics non seulement cause des dommages aux biens de l’État mais viole également l’éthique publique, affecte la confiance du peuple dans la direction du Parti, la gestion de l’État et l’image de « serviteurs du peuple ».

Sensibilisation à l'état de droit dans la fonction publique

De son vivant, le président Ho Chi Minh a souligné la nature de la corruption : « voler des biens publics, privés ou appartenant au peuple », « s'approprier des biens publics à des fins privées », « escroquerie, cupidité », « manque de respect envers les biens publics ». Il considérait la corruption et le gaspillage comme des « envahisseurs intérieurs », des ennemis du peuple. Il a également souligné que « c'est uniquement à cause de l'individualisme que la corruption et la corruption naissent », « la bureaucratie est le lieu où les graines de la corruption et du gaspillage sont semées et nourries ».

Par conséquent, pour éradiquer la corruption, nous devons d'abord éradiquer la bureaucratie et l'individualisme. Selon lui, « si des cas de corruption sont découverts et font l'objet d'une enquête, le Parti les sanctionnera sévèrement et le Gouvernement les punira sévèrement. »

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Conférence en ligne sur le contrôle des actifs et des revenus au pont Nghe An. Photo : Tien Dong

Afin de prévenir les risques de détournement de fonds et de corruption, le Code pénal vietnamien prévoit des sanctions sévères pour ce délit. Ainsi, selon la nature et la gravité du délit, l'auteur du détournement peut être poursuivi selon les sanctions prévues à l'article 353 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017), qui prévoit la réclusion criminelle à perpétuité et la peine capitale.

En outre, les personnes qui commettent des détournements de fonds sont interdites d'occuper certains postes pendant une période de 1 à 5 ans, peuvent être condamnées à une amende de 30 000 000 à 100 000 000 VND et peuvent se voir confisquer une partie ou la totalité de leurs biens.

L’application de peines complémentaires aux auteurs de détournement de fonds a pour effet de soutenir la peine principale, d’accroître la capacité de sanction des délinquants, de les éduquer à être conscients d’obéir à la loi et aux règles de vie, de les empêcher de commettre de nouveaux délits ; d’éduquer les autres au respect de la loi, de prévenir et de lutter contre les délits.

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La police d'enquête a perquisitionné les domiciles des suspects dans l'affaire de détournement de biens immobiliers survenue à la Caisse de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa, district de Nghi Loc. Photo : Parquet populaire provincial de Nghe An.

Français En plus d'être soumis à des sanctions strictes en vertu de la loi, conformément à l'article 39 (Violation des règlements sur la lutte contre la corruption et la négativité) du Règlement n° 69 du 6 juillet 2022 sur la discipline d'organisation du Parti, les membres du Parti qui violent les règlements du Comité central du Parti : Les membres du Parti qui « détournent de l'argent et des biens, profitent des politiques de sécurité sociale et des fonds de secours et de sauvetage à des fins de corruption et de négativité ; profitent de la création de fonds à des fins personnelles » (Clause i) ; Profitent de positions, de pouvoirs et de postes de travail pour détourner des biens publics (Clause 0) seront expulsés du Parti.
À Nghe An, le travail de prévention et de lutte contre la corruption a toujours été mené avec sérieux et synchronicité ; de nombreux cas de corruption (y compris le détournement de biens) ont été détectés et traités par le biais d'enquêtes, de poursuites et de procès.

Le Comité de pilotage provincial pour la lutte contre la corruption et la négativité a déployé de manière exhaustive des tâches et des solutions pour prévenir et combattre la corruption et la négativité, en se concentrant sur les maillons faibles et difficiles, les domaines sujets à la corruption et à la négativité pour orienter les solutions, tout en assurant une gestion stricte, synchrone et opportune entre la discipline du Parti et le traitement administratif et pénal des cadres et membres du Parti contrevenants.

En 2023, les services d'enquête de la province, tous niveaux confondus, ont accepté d'enquêter sur 43 affaires (184 accusés), dont 29 nouvelles affaires (132 accusés) ont été découvertes et poursuivies. Le Parquet populaire, à deux niveaux, a également accepté de traiter 22 affaires (58 accusés) ; les tribunaux populaires, tous niveaux confondus, ont jugé 30 affaires (77 accusés) en première instance, dont 23 affaires (45 accusés). Les dommages causés par les délits de corruption se sont élevés à plus de 7,8 milliards de dongs ; les avoirs recouvrés ont dépassé 5,6 milliards de dongs.

Il est prévu que la situation de corruption dans les temps à venir continuera à connaître des développements compliqués, concentrés dans un certain nombre de domaines sensibles tels que : l'investissement dans la construction, la gestion foncière, le commerce, la finance, la banque, les soins de santé...

Par conséquent, tous les niveaux, secteurs et localités doivent continuer à mettre en œuvre de manière synchrone et efficace des solutions pour prévenir la corruption et la négativité ; renforcer la discipline et l'ordre administratifs ; appliquer strictement les réglementations sur la publicité, la transparence, la réforme administrative, les services publics... en particulier le Plan n° 840/KH-UBND pour mettre en œuvre le Projet « Construction d'une base de données nationale sur le contrôle des actifs et des revenus » et le Règlement n° 114 du Politburo « Règlement sur le contrôle du pouvoir et la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité dans le travail du personnel ».

Par ailleurs, comme l'a souligné l'Oncle Ho, « la corruption, le gaspillage et la bureaucratie sont des ennemis intérieurs ». Par conséquent, si nous voulons que la lutte contre la bureaucratie, la corruption et le gaspillage soit efficace, il est crucial que les cadres et les fonctionnaires, en particulier les dirigeants et les gestionnaires, respectent toujours la loi dans l'exercice de leurs fonctions publiques, « respectent l'éthique révolutionnaire et éradiquent l'individualisme ».

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