Ils ont créé des dizaines de sociétés écrans pour acheter et vendre illégalement des factures d'une valeur de plus de 1,2 billion de VND.
Par le biais de dizaines de sociétés écrans, Nguyen Xuan Vinh et ses complices ont émis plus de 3 700 factures de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à des centaines d'entreprises, pour une valeur totale gonflée dépassant 1 200 milliards de VND, empochant des dizaines de milliards de VND de profits illicites.
Le 18 janvier, le département de police du 10e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville a annoncé avoir démantelé un réseau impliqué dans le commerce illégal de factures d'une valeur de plus de 1 200 milliards de dongs, et avoir inculpé 5 personnes pour le délit de « commerce illégal de factures ».
Auparavant, grâce à des renseignements recueillis et à une coordination avec les services compétents, le commissariat de police du 10e arrondissement d'Hô-Chi-Minh-Ville avait découvert que plusieurs individus profitaient de la réglementation laxiste en matière de création et d'immatriculation d'entreprises pour mettre en place de nombreuses sociétés écrans et se livrer à l'achat et à la vente illégaux de factures de TVA, engrangeant ainsi des profits illicites. En conséquence, une enquête spéciale a été ouverte afin de concentrer les ressources et les efforts sur la lutte contre cette activité.
Après une période de collecte d'informations, de documents et de consolidation de preuves, le 11 janvier, la police du 10e district a démantelé avec succès un réseau impliqué dans le commerce illégal de factures, dirigé par Nguyen Xuan Vinh (né en 1978, résidant dans le quartier 13, 10e district).
Les premières investigations ont révélé que Nguyen Xuan Vinh et ses complices avaient créé, géré et exploité 26 sociétés écrans dans le district 10 et les zones environnantes dans le but d'acheter et de vendre illégalement des factures de TVA et de réaliser des profits illicites.
De 2020 à aujourd'hui, par le biais de 12 des 26 sociétés écrans, Vinh et ses complices ont émis plus de 3 700 factures de TVA à des centaines d'entreprises à Hô Chi Minh-Ville et dans d'autres provinces et villes, pour une valeur totale gonflée de plus de 1 200 milliards de VND, empochant ainsi des dizaines de milliards de VND de profits illicites.
Le mode opératoire des auteurs de ces actes consiste à acquérir la personnalité morale de sociétés créées par d'autres personnes ou à collecter les cartes d'identité de nombreuses personnes. Ils exploitent ensuite la souplesse des procédures d'immatriculation des entreprises pour créer des sociétés fictives et se livrer à des opérations illégales de facturation de TVA, dissimulant ainsi leur identité et leurs antécédents.
Lors de la déclaration fiscale, Vinh et ses complices ont falsifié les chiffres d'achat, déclarant une valeur des marchandises quasiment égale à celle des marchandises vendues, afin d'échapper aux soupçons et d'éviter d'être repérés par les autorités. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie menée par le service des enquêtes criminelles du commissariat du 10e arrondissement.