Des dizaines de sociétés « fantômes » ont été créées pour acheter et vendre illégalement des factures d'une valeur de plus de 1 200 milliards de VND.

Le 18 janvier, la police du 10e district de Ho Chi Minh-Ville a annoncé avoir démantelé un réseau de commerce illégal de factures d'une valeur de plus de 1 200 milliards de VND, avec 5 accusés poursuivis et temporairement détenus pour le crime de « commerce illégal de factures ».

Auparavant, grâce au travail de compréhension de la situation et de coordination avec les agences fonctionnelles, la police du 10e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville a découvert que dans la région, un certain nombre de sujets profitaient du mécanisme ouvert de création et d'enregistrement des entreprises pour créer une série de sociétés « fantômes » pour acheter et vendre illégalement des factures de TVA, réalisant ainsi des profits illégaux. Ils ont donc dirigé la mise en place d'un projet spécial pour concentrer les forces et les mesures de lutte.

Après une période de collecte d'informations, de documents et de consolidation de preuves, le 11 janvier, la police du 10e district a organisé une enquête, démantelant un réseau illégal de commerce de factures dirigé par Nguyen Xuan Vinh (né en 1978, résidant dans le quartier 13, 10e district).

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que Nguyen Xuan Vinh et ses complices ont créé, géré et exploité 26 sociétés « fantômes » dans le district 10 et les zones voisines pour acheter et vendre illégalement des factures de TVA et réaliser des profits illégaux.

De 2020 à aujourd'hui, par l'intermédiaire de 12/26 sociétés « fantômes », Vinh et ses complices ont émis plus de 3 700 factures de TVA à des centaines d'entreprises à Ho Chi Minh-Ville et dans d'autres provinces et villes, pour une valeur totale fausse de plus de 1 200 milliards de VND, réalisant des bénéfices illégaux de plusieurs dizaines de milliards de VND.

La méthode de ces individus consiste à racheter des entités juridiques d'entreprises créées par d'autres entités ou à récupérer les cartes d'identité de nombreuses personnes. Ils profitent ensuite de la transparence de la politique d'enregistrement des entreprises pour se faire passer pour des individus et créer des sociétés « fictives » afin d'acheter et de vendre illégalement des factures de TVA, dissimulant ainsi leur localisation et leurs antécédents.

Lors de la déclaration fiscale, Vinh et ses complices ont faussement déclaré que la valeur des biens achetés était quasiment égale à celle des biens vendus afin d'éviter tout soupçon et toute détection par les autorités. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie de la part du Service d'enquête de la police du 10e district.