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Commerce illégal de factures

Mise à jour concernant le commerce illégal de factures.

Des poursuites pénales ont été engagées dans la province de Nghệ An pour des violations des règles comptables ayant entraîné des pertes pour le budget de l'État de près de 3 milliards de VND.

Le département de police économique de la police provinciale de Nghe An vient d'ouvrir une enquête pénale et d'inculper six personnes pour des infractions à la réglementation comptable et le commerce illégal de factures et de documents destinés au recouvrement des impôts.

Loi

Le comptable en chef a illégalement acheté et vendu des factures d'une valeur de plus de 22 milliards de VND provenant de 5 sociétés écrans.

Le comptable en chef Nguyen Viet Hai a acheté 29 factures de TVA auprès de 5 entreprises « fantômes » pour une valeur totale des marchandises (hors TVA) dépassant 22,4 milliards de VND.
Huit personnes ont été poursuivies pour avoir falsifié des factures, entraînant des pertes de plusieurs milliards de dongs.

Les autorités viennent d'inculper huit suspects et d'en arrêter trois autres pour « commerce illégal de factures », ce qui a entraîné des pertes de recettes fiscales de plusieurs milliards de dongs pour l'État.

Les autorités ont arrêté plusieurs autres directeurs d'entreprise impliqués dans le trafic illégal de factures d'une valeur de plus de 200 milliards de VND.

Le 21 mars, le département de police a annoncé les résultats d'une enquête approfondie sur le trafic illégal de factures dans la ville et les provinces du pays, impliquant le suspect Hoang Dang Ngoc My...
Onze personnes ont été inculpées dans le cadre de ce projet d'écologisation.

L'Agence d'enquête de sécurité a engagé des poursuites pénales contre 11 accusés dans le cadre de l'affaire pénale de « Violation des règlements d'appel d'offres ayant entraîné des conséquences graves » et de « Commerce illégal de factures et de documents pour la collecte et le versement de fonds... »
Des poursuites pénales ont été engagées dans une affaire de commerce illégal de factures d'un montant total de 40 milliards de VND.

Le département de police judiciaire de la province de Quang Binh a décidé d'engager des poursuites pénales, de mettre en examen la suspecte et de lui interdire de voyager pour achat et vente illégaux de...
Trois autres suspects ont été inculpés dans une affaire de trafic illégal de factures et de documents.

Les trois accusés, Nhan, Tram Anh et Nga, ont acheté près de 130 factures de TVA frauduleuses pour les revendre à des entreprises à des prix allant de 6,5 % à 9 % du montant total indiqué sur les factures, réalisant ainsi un profit illégal de près de...

Un gang criminel a créé 64 sociétés écrans pour échanger illégalement des factures, éludant ainsi 3,2 billions de VND d'impôts.
July 17, 2024 06:37

Le groupe a créé 64 sociétés écrans pour émettre illégalement des factures électroniques à près de 9 000 organisations et particuliers à travers le pays, pour un montant total de biens et services enregistrés sur les factures dépassant 3 200…
Les autorités poursuivent un individu pour trafic illégal de factures et engrangement de centaines de millions de dongs.
June 15, 2024 12:24

Entre mi-2022 et mi-2023, par l'intermédiaire de connaissances, Tran Thi Phuong a acheté 81 factures dont la valeur totale des marchandises indiquées sur les factures avant taxes s'élevait à...

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