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commerce illégal de factures
Mise à jour des nouvelles concernant l'achat et la vente illégaux de factures
Un chef comptable a illégalement acheté et vendu des factures d'une valeur de plus de 22 milliards de VND auprès de cinq sociétés « fantômes »
Le chef comptable Nguyen Viet Hai a acheté 29 factures de TVA à 5 entreprises « fantômes » pour une valeur totale de marchandises (hors TVA) de plus de 22,4 milliards de VND.
Loi
Huit personnes ont été poursuivies pour avoir acheté et vendu illégalement des factures, causant des pertes de plusieurs milliards de dongs.
Les autorités viennent de poursuivre 8 accusés et d'arrêter 3 personnes pour « achat et vente illégaux de factures », entraînant une perte de milliards de dongs de recettes fiscales pour l'État.
Plusieurs directeurs d'entreprises commercialisant illégalement des factures d'une valeur de plus de 200 milliards de VND ont été arrêtés.
Le 21 mars, l'Agence de police a informé des résultats de l'élargissement de l'enquête sur le commerce illégal de factures dans la ville et les provinces à travers le pays, menée par Hoang Dang Ngoc My Trang.
11 accusés poursuivis en lien avec le projet de l'arbre vert
L'Agence d'enquête de sécurité a poursuivi 11 accusés dans le cadre de l'affaire pénale de « Violation des règlements d'appel d'offres entraînant de graves conséquences » et de « Commerce illégal de factures et de documents pour le recouvrement et le paiement au budget de l'État ».
Poursuites judiciaires dans l'affaire de commerce illégal de factures d'une valeur totale de 40 milliards de VND
L'agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Binh a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et d'émettre un ordre d'interdiction de séjour contre Pham Thi Thuy Duong pour l'acte d'achat et de vente illégaux de factures.
Poursuites contre trois autres accusés dans l'affaire de commerce illégal de factures et de documents
Les trois accusés Nhan, Tram Anh et Nga ont commandé et acheté près de 130 fausses factures de TVA pour les revendre à des entreprises à des prix allant de 6,5 à 9 % du montant total inscrit sur la facture, réalisant ainsi un bénéfice illégal de près de 100 millions de VND.
Un groupe a créé 64 sociétés « fantômes » pour acheter et vendre illégalement des factures, évitant ainsi 3 200 milliards de VND d'impôts.
Le groupe a créé 64 sociétés « fantômes » pour émettre illégalement des factures électroniques à près de 9 000 organisations et particuliers dans tout le pays, pour une valeur totale de biens et services enregistrés sur les factures de plus de 3 200 milliards de VND.
Poursuites judiciaires contre des personnes achetant et vendant illégalement des factures, réalisant ainsi des profits s'élevant à des centaines de millions de dongs
June 15, 2024 12:24
Au cours de la période allant de mi-2022 à mi-2023, par l'intermédiaire de connaissances, Tran Thi Phuong a acheté 81 factures d'une valeur totale avant impôts de marchandises enregistrées sur les factures de près de 30 milliards de VND ; réalisant ainsi un profit illégal d'un montant allant jusqu'à des centaines de millions de VND...
Des dizaines de sociétés « fantômes » ont été créées pour acheter et vendre illégalement des factures d'une valeur de plus de 1 200 milliards de VND.
January 19, 2024 06:51
Par l'intermédiaire de dizaines de sociétés « fantômes », Nguyen Xuan Vinh et ses complices ont émis plus de 3 700 factures de TVA à des centaines d'entreprises, pour une valeur totale fausse de plus de 1 200 milliards de VND, réalisant ainsi des bénéfices illégaux de plusieurs dizaines de milliards de VND.
Comment le commerce illégal de factures est-il poursuivi ?
January 10, 2024 20:00
(Baonghean.vn) - Je viens d'être condamné pour achat et vente illégaux de factures et de documents destinés au budget de l'État, contenant entre 10 et 30 numéros, de manière organisée. À combien d'années de prison serai-je condamné ? Sujet de préoccupation de Mme Hoang H. (Nghi Loc, Nghe An).
Un magnat achète et vend illégalement des factures et gagne des centaines de milliards de dongs
December 14, 2023 06:36
Les documents d'enquête montrent que Nguyen Minh Tu a utilisé directement et par l'intermédiaire de 73 intermédiaires, 646 entreprises, pour vendre illégalement 1 025 712 factures de TVA à 88 053 unités et organisations avec un chiffre d'affaires total de plus de 63 762 milliards de VND.
Poursuite des personnes achetant et vendant illégalement des factures et échappant au paiement des impôts
September 8, 2023 07:23
Bui Thanh Chung de la ville de Phu Ly (Ha Nam) a acheté et vendu illégalement des factures pour gagner illégalement plus de 369 millions de VND.
Six personnes ont été poursuivies pour commerce illégal de factures.
May 24, 2023 17:07
(Baonghean.vn) - Les accusés ont volontairement remis plus de 1,3 milliard de VND - le montant d'argent dont les sujets ont profité en achetant et en vendant illégalement des factures.
Nghe An : Deux personnes ont été poursuivies pour trafic illégal de factures et de documents.
April 30, 2021 06:58
(Baonghean.vn) - Afin de légaliser l'achat et la vente illégaux de factures et de réduire le montant de l'impôt à payer, les sujets ont utilisé des factures d'achat qui ne correspondaient pas aux biens et services vendus, la valeur totale des biens enregistrés comme achetés et vendus sur les factures étant de près de 100 milliards de VND.
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