Un chef comptable de sexe masculin a illégalement acheté et vendu des factures d'une valeur de plus de 22 milliards de VND provenant de 5 sociétés fictives.

Le 14 septembre, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Quang Tri a annoncé que l'unité avait émis une décisionpoursuivre l'affaire, a poursuivi Nguyen Viet Hai (né en 1991, résidant dans le village de Phu Vinh, commune de Ninh Chau, Quang Tri) pour le crime de « commerce illégal de factures ».

D'après les premiers éléments de l'enquête, Hai est le chef comptable de The Thinh Corporation Limited. Depuis 2021, il utilise les réseaux sociaux pour acheter des factures de TVA auprès de plusieurs personnes qui les proposent à la vente.

Ces factures sont fournies aux entreprises qui doivent légaliser leurs intrants afin de déduire les taxes dues au budget de l'État.

Nguyen Viet Hai a utilisé Zalo et Facebook pour contacter un inconnu (vendeur de factures) afin d'acheter des factures à un prix convenu de 3 à 4 % de la valeur des marchandises listées sur la facture (hors TVA), notamment de l'essence, du ciment, du fer, de l'acier, du sable, de la pierre, etc.

L'enquête préliminaire a déterminé que Hai avait acheté un total de 29 factures de TVA auprès de 5 entreprises « fantômes » ayant des adresses enregistrées à Ho Chi Minh-Ville, pour une valeur totale de marchandises (hors TVA) de plus de 22,4 milliards de VND.

La police poursuit son enquête et élargit le dossier afin de traiter les questions connexes conformément aux dispositions légales.