Un chef comptable a illégalement acheté et vendu des factures d'une valeur de plus de 22 milliards de VND à cinq sociétés « fantômes »

Le 14 septembre, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Tri a annoncé que l'unité avait émis une décisionpoursuivre, a poursuivi Nguyen Viet Hai (né en 1991, résidant dans le village de Phu Vinh, commune de Ninh Chau, Quang Tri) pour le crime de « commerce illégal de factures ».

Selon les premiers résultats de l'enquête, Hai est le chef comptable de la société Thinh Corporation Limited. Depuis 2021, il a consulté des groupes de médias sociaux pour acheter des factures de TVA auprès de plusieurs particuliers, en faisant la publicité et en les vendant.

Ces factures sont fournies aux entreprises qui doivent légaliser des intrants, afin de déduire les taxes payables au budget de l'État.

Nguyen Viet Hai a utilisé Zalo et Facebook pour contacter un individu inconnu (le vendeur de factures) pour acheter des factures à un prix convenu de 3 à 4 % de la valeur des marchandises figurant sur la facture (hors TVA), y compris l'essence, le ciment, le fer, l'acier, le sable, la pierre, etc.

L'enquête initiale a déterminé que Hai avait acheté un total de 29 factures de TVA auprès de 5 entreprises « fantômes » ayant des adresses enregistrées à Ho Chi Minh-Ville pour une valeur totale de marchandises (hors TVA) de plus de 22,4 milliards de VND.

La police continue d'enquêter et d'élargir l'affaire pour traiter les sujets connexes conformément aux dispositions de la loi.