Huit personnes ont été poursuivies pour avoir acheté et vendu illégalement des factures, causant des pertes de plusieurs milliards de dongs.
Les autorités viennent de poursuivre 8 accusés et d'arrêter 3 personnes pour le crime de « commerce illégal de factures », entraînant une perte de milliards de dongs de recettes fiscales de l'État.
Selon les résultats de l'enquête initiale de la police provinciale de Thanh Hoa, liée aux activitésexploitation illégale des terresSurvenu dans la zone de colline de Canh Chim dans le quartier de Bac Son, ville de Bim Son (en bordure de la zone minière de Tien Chung Company Limited), le 6 avril, le Bureau du Département d'enquête de la police provinciale a découvert et arrêté en flagrant délit 2 excavatrices et 12 voitures en train d'extraire du sol à l'extérieur de la zone minière autorisée.
Selon la police, d'avril 2024 jusqu'à leur découverte et leur arrestation, les sujets Tran Tien Chung (né en 1978), Pham Van Phuc (né en 1978) et Trinh Ngoc Tuan (né en 1964), tous résidant dans la ville de Bim Son, avaient exploité plus de 350 000 mètres cubes de sol en dehors de la zone minière, soit l'équivalent de plus de 20 milliards de VND.
Jusqu'à présent, l'Agence d'enquête de la police provinciale a poursuivi l'affaire, poursuivi l'accusé et détenu temporairement les trois sujets ci-dessus pour le crime de « violation des réglementations sur l'exploitation des ressources ».
En élargissant l'enquête, l'Agence de police d'enquête a poursuivi 8 autres personnes pour le crime de « commerce illégal de factures », entraînant une perte de milliards de dongs de recettes fiscales de l'État.
Selon les résultats de l'enquête, du début de 2024 à mars 2025, Nguyen Thi Tung (née en 1965), était la directrice de Yen The Company Limited, située dans le quartier 7, quartier de Ba Dinh, ville de Bim Son, spécialisée dans le domaine des matériaux de construction et du transport.
Le sujet collaborait régulièrement avec un certain nombre d'autres sociétés dans les provinces de Hoa Binh et de Ninh Binh pour acheter et vendre de fausses factures à valeur ajoutée, puis effectuait des procédures pour légaliser des documents et gagnait illégalement des centaines de millions de dongs, provoquant une perte de milliards de dongs dans les recettes fiscales de l'État.
L'affaire continue d'être étudiée et élucidée par la police.
