Huit individus ont été poursuivis pour achat et vente illégaux de factures, entraînant des pertes de plusieurs milliards de dongs.
Les autorités viennent de poursuivre huit accusés et d'arrêter trois personnes pour le délit de « commerce illégal de factures », entraînant une perte de plusieurs milliards de dongs de recettes fiscales pour l'État.
Selon les premiers résultats de l'enquête menée par la police provinciale de Thanh Hoa concernant les activitésexploitation illégale des terresLe 6 avril, dans la zone de la colline de Canh Chim, dans le quartier de Bac Son, ville de Bim Son (à proximité de la zone minière de la société Tien Chung Limited), le bureau du département d'enquête de la police provinciale a découvert et arrêté en flagrant délit 2 excavatrices et 12 voitures en train d'extraire du sol en dehors de la zone minière autorisée.
Selon la police, d'avril 2024 jusqu'à leur découverte et leur arrestation, les sujets Tran Tien Chung (né en 1978), Pham Van Phuc (né en 1978) et Trinh Ngoc Tuan (né en 1964), tous résidant dans la ville de Bim Son, avaient exploité plus de 350 000 mètres cubes de terre en dehors de la zone minière, ce qui équivaut à plus de 20 milliards de VND.
Jusqu'à présent, l'Agence provinciale d'enquête de la police a instruit l'affaire, poursuivi les accusés et placé en détention provisoire les trois personnes susmentionnées pour le délit de « violation des réglementations sur l'exploitation des ressources ».
Dans le cadre de l'élargissement de l'enquête, l'Agence de police d'enquête a poursuivi huit autres personnes pour le délit de « commerce illégal de factures », ayant entraîné une perte de plusieurs milliards de dongs de recettes fiscales pour l'État.
Selon les résultats de l'enquête, du début de 2024 à mars 2025, Nguyen Thi Tung (née en 1965) était directrice de Yen The Company Limited, située dans le quartier 7, quartier Ba Dinh, ville de Bim Son, spécialisée dans le domaine des matériaux de construction et du transport.
L'individu s'est régulièrement entendu avec plusieurs autres entreprises des provinces de Hoa Binh et de Ninh Binh pour acheter et vendre de fausses factures de valeur ajoutée, puis a procédé à des démarches pour légaliser les documents et a ainsi engrangé illégalement des centaines de millions de dongs, entraînant une perte de plusieurs milliards de dongs de recettes fiscales pour l'État.
L'enquête et les investigations policières se poursuivent.
