Plusieurs directeurs d'entreprises ayant commercialisé illégalement des factures d'une valeur de plus de 200 milliards de VND ont été temporairement arrêtés.
Le 21 mars, l'Agence de police a informé des résultats de l'élargissement de l'enquête sur le commerce illégal de factures dans la ville et les provinces et villes à travers le pays, menée par Hoang Dang Ngoc My Trang.
Département de police de Ho Chi Minh-Ville Il a été déterminé que d'avril 2017 à mars 2023, pour procéder à l'achat et à la vente illégaux de factures, Hoang Dang Ngoc My Trang a collaboré avec Hoang Ngoc Phuong Tran (la sœur cadette de Trang) et d'autres membres de la famille, en utilisant les cartes d'identité et les cartes d'identité de citoyen de proches ou en les achetant illégalement dans des prêteurs sur gages et en rachetant des personnes morales.
Après cela, les sujets ont embauché Ngo Thi Bich Thuy pour fournir des services afin de créer des sociétés fantômes dans le but d'acheter et de vendre illégalement des factures à valeur ajoutée pour de nombreux sujets, réalisant ainsi des profits illégaux pour eux-mêmes et leurs complices.
À la suite de l'enquête, le Département de la police économique de la police de Ho Chi Minh-Ville a déterminé que pendant la période susmentionnée, Hoang Dang Ngoc My Trang et ses complices ont créé et utilisé 41 sociétés fantômes, vendant illégalement 35 273 factures de TVA à 6 476 entreprises et unités différentes dans 52 provinces et villes à travers le pays avec une valeur totale avant impôts de plus de 4 035 milliards de VND, une TVA de près de 390 milliards de VND, une valeur totale de plus de 4 424 milliards de VND ; des bénéfices illégaux de plus de 60 milliards de VND.
Le département de police de Ho Chi Minh-Ville s'est attaché à ordonner aux unités d'appliquer des mesures professionnelles synchrones, d'arrêter rapidement l'auteur, de collecter de nombreux documents et preuves importants et de récupérer les biens dans l'affaire.
Élargissant l'enquête, le 17 mars, le Département de la police économique de la police de Hô-Chi-Minh-Ville a rendu une décision de poursuivre et d'exécuter un ordre de détention temporaire contre 10 accusés, dont : Dinh Ngoc Anh, Nguyen Ngoc Dung (directeur de la société Hiep Phat, société Hiep Phat Chau Phu), Nguyen The Hung (directeur de la société Phu Nguyen Limited), Quach Quoc Thinh (directeur de la société Xuyen Sang Limited), Nguyen Thi Van (directrice de la société Kmax Trading and Service Limited), Le Truong Son (employé de la société Khanh Giang Limited), Huynh Phu Gia (directeur de la société Khanh Giang Limited), Ha Thi Thoa, Hoang Van Tuat (directeur de la société Hoang Thao Linh Transport Service Company Limited) et Pham Cong Tung (directeur de la société Anh Duong Technology Environment Company Limited) pour l'acte d'achat et de vente illégale de plus de 1 500 factures de TVA, avec un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards de VND, TVA de plus de 20 milliards de VND. L'agence d'enquête a récupéré plus de 5 milliards de VND.
À la suite de l'enquête menée jusqu'à présent, le Département de la police économique de la police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi un total de 76 accusés, récupéré environ 60 milliards de VND de bénéfices illégaux et remédié à l'évasion fiscale.
Le Département de la police économique continue d'élargir son enquête et de traiter de manière stricte les individus et les entreprises qui utilisent des factures illégales afin de créer une dissuasion et une prévention générales.
