Poursuites judiciaires contre des personnes achetant et vendant illégalement des factures, réalisant ainsi des profits s'élevant à des centaines de millions de dongs

Le 15 juin 2024, la police du district de Nghi Loc a ouvert une enquête et poursuivi Tran Thi Phuong (née en 1983), domiciliée à Vinh et directrice de la société Chinh Uy Trading and Construction Company Limited, pour trafic illégal de factures à valeur ajoutée. Outre Mme Phuong, la police a également poursuivi le comptable de l'entreprise pour des faits similaires.

En conséquence, grâce à un travail de compréhension de la situation, la police du district de Nghi Loc a découvert que dans la région, il y avait un certain nombre de sujets qui ont créé des sociétés pour acheter et vendre illégalement des factures à valeur ajoutée afin de réaliser des profits illégaux.

Afin de lutter contre cet acte illégal, la police du district de Nghi Loc a informé les responsables de la police provinciale de la mise en place d'un projet spécial. Après avoir recueilli des informations et des documents, le 10 juin 2024, la police du district de Nghi Loc a démantelé le projet, éliminant ainsi le réseau de trafic de factures illégal dirigé par Tran Thi Phuong.

Selon les premiers résultats de l'enquête, Tran Thi Phuong a créé en 2021 la société Chinh Uy Trading and Construction Company Limited, dont le siège social est situé dans la commune de Nghi Phong, district de Nghi Loc, province de Nghe An, dans le but d'acheter et de vendre illégalement des factures à valeur ajoutée afin de réaliser des profits illicites. Entre mi-2022 et mi-2023, Tran Thi Phuong a acquis, par l'intermédiaire de connaissances, 81 factures à valeur ajoutée, pour une valeur totale de marchandises enregistrées sur les factures avant impôts de près de 30 milliards de VND. Ces transactions visaient à déclarer, déduire des taxes et légaliser les biens et services entrants de la société Chinh Uy afin de vendre ces factures à d'autres entreprises sans les accompagner de biens et services, à des particuliers, des entreprises et des organisations à l'intérieur et à l'extérieur de la province de Nghe An ; réalisant ainsi des profits illicites pouvant atteindre des centaines de millions de VND.

Actuellement, la police du district de Nghi Loc continue d'enquêter et d'élargir l'affaire.