Poursuites engagées contre les personnes qui achètent et vendent illégalement des factures, engrangeant illégalement des centaines de millions de dongs.
Entre mi-2022 et mi-2023, Tran Thi Phuong a, par le biais de connaissances, acheté 81 factures pour un montant total de marchandises avant taxes s'élevant à près de 30 milliards de VND, empochant ainsi illégalement un profit de plusieurs centaines de millions de VND.
Le 15 juin 2024, la police du district de Nghi Loc a ouvert une enquête et poursuivi Tran Thi Phuong (née en 1983), résidant à Vinh et directrice de la société Chinh Uy Trading and Construction Company Limited, pour falsification de factures. Outre Mme Phuong, le comptable de la société a également été poursuivi pour des faits similaires.
En conséquence, grâce à son travail d'analyse de la situation, la police du district de Nghi Loc a découvert que dans la région, un certain nombre de personnes avaient créé des sociétés pour acheter et vendre illégalement des factures à valeur ajoutée afin d'obtenir des profits illégaux.
Pour lutter contre cet acte illégal, la police du district de Nghi Loc a saisi les responsables de la police provinciale afin de mettre en place une opération spéciale. Après une phase de collecte d'informations et de documents, le 10 juin 2024, la police du district de Nghi Loc a démantelé le réseau de trafic de factures illégales dirigé par Tran Thi Phuong.
D'après les premiers éléments de l'enquête, Tran Thi Phuong a créé en 2021 la société Chinh Uy Trading and Construction Company Limited, basée dans la commune de Nghi Phong, district de Nghi Loc, province de Nghe An, dans le but d'acheter et de vendre illégalement des factures de valeur ajoutée afin de réaliser des profits illicites. Entre mi-2022 et mi-2023, par l'intermédiaire de connaissances, Tran Thi Phuong a acquis 81 factures de valeur ajoutée pour un montant total de marchandises, déclarées avant taxes, s'élevant à près de 30 milliards de VND. Son objectif était de déclarer et de déduire les taxes afin de légaliser les biens et services fournis par la société Chinh Uy, puis de revendre ces factures à d'autres entreprises, sans fournir les biens et services correspondants, à des particuliers, des entreprises et des organisations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province de Nghe An. Cette opération lui a permis de réaliser des profits illicites s'élevant à plusieurs centaines de millions de VND.
Actuellement, la police du district de Nghi Loc poursuit son enquête et élargit le dossier.
.jpg "Công an Nghệ An khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý các cụm công nghiệp huyện Quỳ Hợp")
